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| 退博天(603603)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
五、其他披露事项
(二) 其他披露事项
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议
2023年第一次临时股东大会 2023/1/13 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-003），详见上交所网站（www.sse.com.cn） 2023/1/14 审议通过以下议案：
1、《关于公司为参股公司提供担
保的议案》；
2、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司章程>的议案》；
3、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
4、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司董事会议事规则>的
议案》；
5、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司独立董事工作制度>
的议案》；
6、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司关联交易管理制度>
的议案》；
7、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司对外担保管理制度>
的议案》；
8、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司对外投资管理制度>
的议案》；
9、《关于修订<博天环境集团股
份有限公司募集资金管理制度>
的议案》；
10、《关于修订<博天环境集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
2022年年度股东大会 2023/4/20 《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-045），详见上交所网站（www.sse.com.cn） 2023/4/21 审议通过以下议案：
1、《公司2022年度董事会工作
报告》；
2、《公司2022年度监事会工作
报告》；
3、《公司2022年年度报告及其
摘要》；
4、《公司2022年度内部控制评
价报告》；
5、《公司2022年度财务决算报
告》；
6、《关于公司2022年年度利润
分配方案的议案》；
7、《关于公司2023年度预计使
用的金融债务申请授信额度的议
案》；
8、《关于公司2023年度委托理
财投资计划的议案》；
9、《关于公司计提资产减值准备
的议案》；
10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的
议案》。
2023年第二次临时股东大会 2023/5/12 《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-052），详见上交所网站（www.sse.com.cn） 2023/5/13 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会股东大会情况说明
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