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海德股份(000567)投资状况    日期:
截止日期2018-06-07
收购兼并类型--
主题全资子公司拟进行增资扩股引入战略投资者公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)5500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、基本情况概述
    为进一步增强全资子公司海徳资产管理有限公司(以下简称“海徳资管”)
    的资本实力,抓住当前机遇,促进海徳资管的业务开展,提升公司业绩,公司全资子公司海徳资管拟进行增资扩股引入战略投资者,本次增资扩股拟以现金方式进行,增资金额不超过人民币 55亿元,公司将引进不超过 10 名外部投资者与公
    司一同对海徳资管进行增资扩股,增资完成后公司持有海徳资管的股权比例不低
    于 51%,其仍纳入公司合并报表范围。
    上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,表决结果为 7票同
    意,0票反对,0票弃权。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易,根据《股票上市规则》等相关规定,该事项需要提交 2018
    年第二次临时股东大会审议,后续将根据进展情况履行信息披露义务。
    二、外部投资者情况
    公司拟引进不超过 10名外部投资者与公司一同对海徳资管进行增资,外部投资者原则上满足下列条件之一且近三年没有受到行政处罚:
    1、行业地位突出、治理规范、业绩优良的国内外银行、证券、保险等大型金融机构或者管理金融机构的企业;
    2、有多年开展资产管理业务的经历、管理资产规模在行业排名靠前、业绩优良的国内外机构;
    3、行业地位领先、业绩优良、治理规范的国内外大型企业;
    4、为支持西部地区经济发展,注册地在西部地区的具有一定资产规模的资
    产管理公司、投资公司、金融机构、西藏自治区国有大型企业以及其他机构。
    三、增资标的基本情况
    1、公司名称:海徳资产管理有限公司;
    2、统一社会信用代码:91540195MA6T1DYE6T;
    3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
    4、注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室;
    5、成立日期:2016年 7月 4日;
    6、经营范围:收购、受托经营不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;资产管理范围内的非融资性担保;投资、财务及法律咨询与顾问(不含证券、保险、金融业务);项目评估。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    7、海徳资管为公司全资子公司,本次增资扩股完成后,公司持有海徳资管
    的股权比例不低于 51%。
    8、 主要财务数据
    截至 2017年 12月 31日,海徳资管经审计的总资产为 351175.42 万元,净
    资产为 112631.13万元。2017 年度海徳资管实现营业收入 20228.37 万元,实现净利润 12161.77万元。
    截至 2018年 3月 31日,海徳资管总资产为 340097.88 万元,净资产为
    116335.27万元。2018年 1-3 月,海徳资管实现营业收入 8348.90 万元,实现
    净利润 3704.14万元。2018年 4月 30日,海徳资管净资产为 490169.20万元。
    (以上数据未经审计)
    四、增资的定价政策及定价依据
    本次增资扩股,公司将聘请具有执行证券期货业务资格的评估机构对海徳资管净资产进行评估,根据评估结果确定增资扩股价格。
    五、授权事项
    董事会拟提请股东大会授权董事会根据资产评估结果确定增资扩股价格,办理后续增资扩股的一切相关事宜(包括但不限于确定外部投资者、确定增资扩股协议等)。
    六、对上市公司的影响本次增资扩股将进一步增强海徳资管资本实力,符合国家深入推进“供给侧改革”、实施“三去一降一补”的政策,有利于加快处置“僵尸企业”、化解和降低金融风险、帮助企业走出困境、有力地支持实体经济的发展。本次增资,有利于公司抓住当前机遇,促进海徳资管业务的开展,提升上市公司业绩,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。且本次增资完成后,海徳资管仍为公司控股子公司,其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权,其仍纳入公司合并报表范围。
    七、独立董事意见
    独立董事唐光兴先生、王子健先生和朱新蓉女士就上述增资事项发表独立意见:本次海徳资管通过增资扩股方式引进投资者,将促进海徳资管的业务开展,提升公司业绩,且本次增资不会影响公司对其的控制权,符合公司整体利益。相关决策符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在损害上市公司及中小股东的利益情形,因此我们同意上述增资事项。   

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