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上海银行(601229)投资状况    日期:
截止日期2019-08-242019-08-24
收购兼并类型----
主题董事会五届十一次会议决议公告董事会五届十一次会议决议公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十一次会议于 2019
    年 8月 23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于 2019 年 8月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17人,实际出席董事 13 人,陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
    一、关于上海银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    同意对外披露,具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案
    表决情况:同意 14票,反对 0票,弃权 0票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    五、关于 2018年度高级管理人员考核结果的议案
    表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    六、关于 2019年度高级管理人员考核目标的议案
    表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    七、关于披露我行 2018年全球系统重要性评估指标的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    会议批准在本公司网站披露上海银行 2018年全球系统重要性评估指标。
    会议还听取了《关于上海银行 2019 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于 2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。特此公告。
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十一次会议于 2019
    年 8月 23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于 2019 年 8月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17人,实际出席董事 13 人,陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
    一、关于上海银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    同意对外披露,具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案
    表决情况:同意 14票,反对 0票,弃权 0票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    五、关于 2018年度高级管理人员考核结果的议案
    表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    六、关于 2019年度高级管理人员考核目标的议案
    表决情况:同意 15票,反对 0票,弃权 0票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    七、关于披露我行 2018年全球系统重要性评估指标的议案
    表决情况:同意 17票,反对 0票,弃权 0票。
    会议批准在本公司网站披露上海银行 2018年全球系统重要性评估指标。
    会议还听取了《关于上海银行 2019 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于 2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。特此公告。

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