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| 三佳科技(600520)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年是公司做强主业的关键一年，公司经营班子带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“聚焦客户增营收，紧贴市场抓研发；创新驱动重人才，强抓生产提效率”的经营方针，调架构、抓外销、重研发、强管理，着力推动企业高质量发展，基本达到预期目标，为公司巩固市场地位打下坚实的基础。
第一部分2024年度工作总结
2024年，公司合并实现合同承揽约3.4亿元，约完成年度计划的95%；完成资金回笼约3.3亿元，约完成年度计划的92%；实现销售收入约3.2亿元,约完成年度计划的89%；完成生产产值约3.2亿元，约完成年度计划的98%。
一、2024年主要方面工作
（一）半导体事业部
2024年，公司组建成立了半导体事业部，对营销、采购系统进行整合优化，畅通生产、技术、质量各环节，初步达成融合提效的目标，在半导体封测市场变局形势下，取得了可喜的成绩。全年完成合同承揽2.45亿元，实现资金回笼2.4亿元。
过去一年，半导体事业部在激烈的市场竞争中，把订单承接作为第一要务，一单一策开展方案营销，并积极开拓外贸市场，组织参加了上海和马来西亚的SEMICON展会，加大国外客户走访力度，初步建立了国外销售网络，基本完成海外销售准备和布局，全年签订外贸客户订单1200余万元。
半导体事业部每月召开经营分析会，分析主要经营指标完成情况，统筹协调生产交付、技术质量、服务验收等各方面工作，并针对存在的重点问题提出明确的改善要求和目标，在关注并服务好客户的同时不断提升团队快速响应能力。
2024年，半导体事业部深入研判市场发展趋势，制定三年发展规划，依托合肥半导体公司和工大研究院启动基板级CM封装研发项目，并吸收10名高层次人才进入项目实训。在合工大智能院设立中试基地，为将来建立合肥研发基地打下良好的发展基础。
2024年，三佳山田按照“以技术占领市场、以品质作为后盾”的经营思路，控节点、保质量、争交期，以部门重点工作为主线，以大日程管理为抓手，通力协作，狠抓落实。全年实现销售收入1.32亿元，超额完成年度计划，比上年同期增长12.9%；完成生产产值1.21亿元，完成年度计划的98.6%。2024年，三佳山田再次通过高新技术企业认定，并参加了安徽省促进专精特新企业发展立功竞赛决赛。
2024年，三佳山田完成模流仿真中心的建设并投入使用，提升了订单承接能力。通过实施关键节点管控，积极协调内外部资源，采取多工种穿插加工、工序替代、调整班次和实施激励政策等办法，缩短了塑封模具与系统装置产品平均交付周期，开展工艺技术攻关，解决了脉冲抛光型腔、顶杆孔孔口崩缺、斜面加工毛刺等技术难题，进一步提升模具品质。通过降价谈判、品牌替代、渠道更换、硬件优化、视觉系统应用等措施，实现了采购及技术降本。2024年，三佳山田通过现场一系列的软硬件改造和升级，打造更加舒适、整洁、有序的工厂环境。
（三）富仕三佳
2024年，富仕三佳以事业部整合为契机，实施组织架构调整，创新管理机制，推进精细化管理。全年实现销售收入1.29亿元，完成年度计划的99.4%；完成生产产值1.18亿元，完成年度计划的103%，顺利通过高新技术企业复审，并成功入选“安徽省科技型中小企业”。
过去一年，富仕三佳通过组织架构、人员配置和职责优化，实现研发与常规技术的切割，并实施研发人员流动制度，打破了传统的固定岗位限制，研发能力显著提升。选拔年轻人担任产品经理和班组长，进一步调动员工积极性。初步完成了交换部设计规范标准化、软件标准化分工和真空系统标准化改进。积极推进精细化生产管理，按DOP制定装配计划，联动协调设备、模具齐套，加强节点监督检查，实施节点延期考核机制，提升生产计划准时完成率，人均产值较上年同期增长26%。强化质量管控，来料合格率比上年提升0.7%，并通过重点工作推进及质量周会制度，不断提升产品出厂品质，厂外设备调试一次合格率达98%以上。全年签订采购长期协议12份，积极进行技术改型和品牌替代，单套产品成本下降达到预期。在5S要求的基础上增加安全的要求，进一步加强特种设备及特殊物资的管理，并对办公场所实施改造，不断提升现场管理水平。
（四）挤出模具
2024年，挤出模具厂清晰把握所面临的困难和机遇，通过强化队伍建设、狠抓市场营销和开源节流等有力措施，实现了平稳发展。全年实现合同承揽4274万元，完成年度计划的97%，比上年同期增长26%；完成资金回笼3961万元，完成年度计划的103%，比上年同期增长12.5%；实现销售收入3755万元，完成年度计划的94%；完成生产产值3365万元，完成年度计划的92%。
过去一年，挤出模具厂组织了参加美国NPE、乌兹别克、土耳其和上海等地塑料展会，与德国、比利时、意大利等地高端门窗企业建立合作关系，为扩大品牌影响、打开销售渠道打下了良好的基础，成功开发海外新客户。全年完成6个设计规范的编制和升级，实施6项技术改进、4项技术管理措施和3个QC课题，并积极开展工艺优化工作，强化产品交付计划的跟踪分析，对重要客户订单进行单独管控，平衡外协加工，提升设备有效开机率，提高生产效率。建立设计协调群、制造协调群等工作微信群，及时协调解决疑难问题，模具加工质量和出厂质量提升效果明显，国外客户自行调试验收的模具达到70%。
（五）建西精密
2024年是建西精密整体搬迁后的第一年，由于国内外带式输送机市场整体下滑，市场竞争进一步加剧，建西精密努力攻坚克难，拉队伍、保市场、稳售价、促交付，国内外市场在线客户保持稳定。全年完成合同承揽4011万元，资金回笼4266万元，销售收入3974万元，生产产值4077万元，规模指标比上年有所回落，但总体达到预期目标，并成功入选“安徽省专精特新中小企业”和“安徽省科技型中小企业”。
过去一年，建西精密积极应对行业市场变化，及时调整销售策略，通过优惠措施和签订长期合作协议等办法，牢牢锁定优质客户，及时做好外贸人员的补充、培训和传帮带，保持外贸业务健康稳步开展，组织参加俄罗斯和美国国际矿山机械专业展会，通过与客户视频会议、建立一对一微信工作群等办法加强订单信息全程跟踪，与前30名主力客户合作稳定，订单贡献率维持在90%以上，主营产品平均毛利率保持在21%左右，应收账款总额比年初下降100万元，应收账款质量明显提升。针对订单多品种、小批量的特点，严抓生产计划源头，科学排产，及时协调解决生产中的各类问题，订单交付准时率达到97%，客户交付满意度达到95%。
（六）电镀厂
2024年，电镀厂注重维系好与大型研究所的合作关系，同时积极开发新客户、新市场、新工艺，全年完成合同订单850万元，资金回笼971万元，销售收入863万元，生产产值752万元，全面完成年度计划，业务规模比上年稳中有增。
过去一年，电镀厂开发新客户20多家，进入昆山、南通等地市场，并拓展了曲轴镀铬业务，开发了硬质阳极氧化、陶瓷板表面镀银、线圈组件上同时镀金银、高密度钨合金化学镀镍等工艺，有些已具备量产能力，为进一步拓展市场提供了技术保证。组织镀金班组开展工艺技术劳动竞赛，降低损耗的同时提高产品合格率。另外，还通过改善挂具、轴类装挂导电和涂胶保护，满足客户工艺要求，并与半导体事业部联合开展镀铬技术提升专题研究，不断提高电镀技术水平。为改善作业环境，提升现场管理，防范环保风险，电镀厂2024年对原电镀车间进行改造，目前主体装修工程已完成，设备即将进厂。
2024年，公司入选省级专精特新企业，并顺利通过安徽省技术创新示范企业复核评价，策划制定了安徽省集成电路封测装备重点实验室重组方案，组建新一届学术委员会并召开工作会议。
全年共申请专利18件（其中：富仕三佳10件、三佳山田3件、建西精密5件），获得专利授权19件（其中：发明专利4件，实用新型14件，软件著作权1件）。三佳山田主持修订的国家标准《GB/T14663-2024塑料封装模技术规范》已于2024年9月29日公告颁布。
（七）综合管理
运营管理方面，强化合同管理，定期开展集中检查，持续做好未验收产品台账的更新和跟踪检查，加强应收帐款考核，组织对逾期应收账款进行清理。修订外协供方名录，开展绩效测评并进行动态管理。通过精简物流合格供方、扩展协议执行区间管控，国内物流成本进一步降本。积极做好安全生产、环境保护、生产车间环境治理、IT维护等各方面工作。2024年，公司门户网站正式改版上线，网站内容更加丰富，进一步突出了企业优势。
采购管理方面，整合采购系统，拓宽供应渠道，推进成本控制，做好过程检查和齐套检查，及时协调供货异常问题，保证物资及时交付，从采购货源把关、入厂检测控制、质量反馈快速处理等全过程的质量控制措施，确保采购质量稳定可靠，建立健全过程透明、管理规范的采购运行机制。从可比采购物资来看，采购成本同比上年综合下降2.8%，准时到货率达到90%以上。
质量管理方面，围绕年度质量目标和质量工作方案，开展质量攻关、专题培训和QC小组活动，重点关注顾客反馈的产品质量问题，完成产品技术攻关、质量管理过程优化等方面质量专项改进课题7项。开展质量督查，关注质量工作方案的落实、外部质量信息的闭环情况。开展质量管理体系内审和管理评审，并顺利通过现场审核。
财务管理方面，财务管理中心通过进一步优化人员配置和职责分工，提高会计信息收集和处理的及时性、准确性，做好资金调度安排，努力增收节支。组织学习相关制度、上市公司规则和上交所相关文件，进一步规范财务工作，强化内部核算监督，配合做好高企复审和信息披露，不断提高财务信息质量。
人力资源管理方面，线上线下多渠道开展招聘工作，先后参加西安、南京等多所高校招聘会，全年招录新员工38人，签订毕业生就业协议6人；组织446人次参加了38期各类技能提升集中培训，14名一线员工参加高级电工培训取证，组织10人参加工程系列职称评审，其中高级工程师3人；组织19人申报安徽省高层次人才分级分类认定。
公司持续做好内控体系建设，认真落实监管部门的部署和要求，规范三会运作，按“五到位”要求认真做好信息披露，主动关注舆情信息，设立投资者热线，利用“上证易互动”平台等方式积极主动做好投资者关系管理，促进公司合规运营。
（八）企业文化建设
2024年，公司以党建带工建，围绕公司发展大局，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和总书记视察安徽重要讲话精神，开展红色教育，强化职工思想引领，鼓励职工创新创效，组织开展丰富多彩的职工文体活动，激发职工的工作热情和创新活力，利用《三佳报》、微信公众号和视频号等平台，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，积极宣传推广优秀典型，营造良好的企业文化氛围。
过去一年，三佳山田电脉冲班组获评安徽省“工人先锋号”，富仕三佳获评省国防邮电产业“劳动竞赛先进集体”，富仕三佳技术部获评安徽省国防邮电产业“工人先锋号”。2024年，公司承办了安徽省国防邮电产业职工之家“结对共建”经验交流会，并与结对单位签约共建。
公司积极履行社会责任，组织开展“冬日暖阳”“防汛救灾”等慰问活动，为郊区老洲村投入专项帮扶资金，组织包户干部开展秋季大走访和惠民政策宣传，并购买消费帮扶产品，积极助力美好乡村建设。
二、2024年工作亮点
（一）调整公司管理架构，主营板块整合优化
2024年，为积极应对半导体市场激烈竞争，大力发展半导体板块业务，树立半导体主业形象，公司进行管理架构调整，对半导体板块进行整合，成立半导体事业部，同时调整管理层人员分工，将部分管理职能下沉到事业部。通过半年多的业务整合和管理融合，销售业务进一步互补，市场渠道进一步拓宽，资源配置进一步优化，协同效应初步发挥，市场竞争力得到有效提升，客户合作意愿进一步增强，主营业务更加突出。
（二）开拓半导体外贸业务，海外市场成效初显
2024年，公司整合外贸营销资源组建了半导体外贸营销团队，积极开拓半导体外贸业务。通过制作更新宣传资料、优化公司官网，并在多平台发布公司和产品信息，提升海外市场宣传效果，积极开展重点市场调研，走访海外重点客户，收集并分析主要竞争对手情况，积极寻找合适的代理商。首台封装系统已成功交付国外客户，进军海外市场初步取得成效。
（三）实施PLM系统项目，提升企业管理水平
半导体市场竞争日益激烈形势下，为给市场提供高性价比产品，防范并减小人员流动、恶性竞争等不利因素给企业带来的损失，公司决定在半导体事业部实施PLM系统项目，对半导体板块产品整个生命周期进行全面管理，进一步降低成本，提升盈利能力。目前，PLM项目已正式启动，本次实施范围涵盖图文档管理、物料和BOM管理、项目管理、工程变更等模块，公司已成立项目推进委员会加快推进项目实施工作。
（四）新建模流仿真中心，推进模具技术创新
为适应市场需要，进一步提高模具的设计水平，2024年，公司投资100多万元新建了模流仿真中心，购置仿真软件、UG软件并配备相关硬件设施，开展专业的模流仿真分析，帮助客户优化产品设计。全年共完成仿真报告近50份，形成模盒订单26套，产值近500万元，节约费用约60万元。通过仿真的推广运用,与客户研发端的互动加强，提高了用户的粘性。模流仿真中心将通过三维建模和模流仿真技术研究，培养模流仿真专业人才，开展国内外交流合作，推进模具技术创新，推动公司技术进步和产业发展。
三、当前工作中需改善的方面
在加速产品技术创新、增加新的经济增长点、高端技术人才招引方面，是企业当下需改善的方面。公司将高度重视，继续攻坚克难，迎接新挑战、新机遇。
第二部分2025年度工作计划
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