焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年06月24日 20:56:26 中财网
原标题:焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2021-046



焦作万方铝业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1.本次大会未出现议案被否情形。


2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2021年6月24日(星期四)下午2点30分。


(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。


(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。


网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年6月24日,上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年6月24日,上午9:15-下
午15:00。


(四)召集人:公司董事会。


(五)主持人:公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。


(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东179人,代表股份344,522,289股,占上市公司总股
份的28.8980%。


其中:通过现场投票的股东7人,代表股份151,734,477股,占上市公司总股份
的12.7273%。



通过网络投票的股东172人,代表股份192,787,812股,占上市公司总股份的
16.1708%。


(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东172人,代表股份50,438,212股,占上市公司总股份
的4.2307%。


其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,181,986股,占上市公司总股份的
0.0991%。


通过网络投票的股东170人,代表股份49,256,226股,占上市公司总股份的
4.1315%。


(九)董事4人、监事3人出席本次大会;高级管理人员4人、律师2人列席本次
大会。




二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。


(二)提案表决结果

1、审议通过了《关于对2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的
议案》

总表决情况:

同意340,688,567股,占出席会议所有股东所持股份的98.8872%;反对3,831,722
股,占出席会议所有股东所持股份的1.1122%;弃权2,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。


中小股东总表决情况:

同意46,604,490股,占出席会议中小股东所持股份的92.3992%;反对3,831,722
股,占出席会议中小股东所持股份的7.5969%;弃权2,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0040%。


关联股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)所代表的表决权股份数量为
206,278,976股,回避了该提案的表决。关联关系:关联股东是公司2020年非公开发


行A股股票的发行对象。


表决结果:该提案为股东大会特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,该提案表决通过。


2、审议通过了《关于提请股东大会对授权董事会办理公司2020年非公开发行A股
股票相关事宜有效期延期的议案》

总表决情况:

同意340,688,667股,占出席会议所有股东所持股份的98.8873%;反对3,831,622
股,占出席会议所有股东所持股份的1.1122%;弃权2,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。


中小股东总表决情况:

同意46,604,590股,占出席会议中小股东所持股份的92.3994%;反对3,831,622
股,占出席会议中小股东所持股份的7.5967%;弃权2,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0040%。


关联股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)所代表的表决权股份数量为
206,278,976股,回避了该提案的表决。关联关系:关联股东是公司2020年非公开发
行A股股票的发行对象。


表决结果:该提案为股东大会特别决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,该提案表决通过。




三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:北京市通商律师事务所

(二)律师姓名:潘兴高 王俊杰

(三)结论性意见

北京市通商律师事务所接受本公司的委托,指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次
股东大会,并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为,公司本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,
表决结果合法有效。



四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。


(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。


特此公告。


焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021年6月25日




  中财网
各版头条