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| 世茂能源(605028)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
面对国内宏观经济复苏放缓、行业竞争加剧及市场需求波动等多重挑战，公司作为余姚地区固废处置和绿色能源供应的主力军，始终坚守“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”的宗旨。在董事会和经营层的带领下，紧跟国家“双碳”战略步伐，继续发挥公司固废处置的技术优势和区域优势，坚持以高质量发展为主题，以提质增效为主线，以技术创新为动力，统筹推进生产经营、技术改造、项目建设与团队建设；紧跟资本市场步伐，全年业绩整体保持良好发展态势，现将2025年经营情况总结分析如下：
一、2025年公司工作回顾
（一）经营指标完成情况
报告期公司实现营业收入32,282.34万元，比上年减少10.12%，营业成本14,815.82万元，比上年增加10.61%。主营业务主要是电力和热力的收入为25,888.80万元，比上年减少13.69%；主营业务成本14,815.68万元，比上年增加10.67%；其他业务收入6,393.54万元，比上年增加7.95%；归属母公司净利润17,238.22万元，同比增加0.38%，扣非后净利润为10,612.85万元，同比下降31.42%；年末总资产规模153,709.16万元，归属于母公司的净资产137,166.16万元、分别同比减少2.13%、0.26%；基本每股收益1.08元，同比增加0.93%。报告期内主营业务有所下降系受煤热价格联动影响，蒸汽销售价格同比也有所下降；又受周边供热用户需求下降，蒸汽销售量有所下降，同时固定资产折旧同比也有大幅增加，导致扣非后净利润下降较多。归属母公司净利润同比略有增长，主要系公司顺应资本市场发展，长期股权投资和价值投资，于2024年年度股东会决议通过公司利用自有资金不超过3亿元进行证券投资，投资收益取得较好业绩。
（二）年度工作总结情况
1、强化安全保运营，夯实稳定生产
安全永远是企业的生命线，公司严格照着《安全生产法》的要求，把安全合规放在第一位，搭起了全方位、无死角的安全防护网。从管理层到一线员工的每一个岗位，都签了安全生产责任书，责任到人。全年组织了政府的安全培训、外包队伍进场培训，还有有限空间、消防、防汛等应急演练，加起来一共23场。每一次演练都模拟真实场景，从报警到救援再到善后，每个环节都抠得很细，就是要让大家真的会应对突发情况。公司持续执行安全例会，每月定计划、抓落实，加大安全考核和监督力度。5S管理也持续推进，通过改善环境来规范大家的行为，让企业管理更标准、更透明。中心化验室编了危化品使用手册，还建了实验室隐患排查台账，把安全管理往前移。新投用了离子色谱仪、电位滴定仪等设备，检测周期大大缩短。技术部给特种设备建了台账，从注册、使用、检验到报废，全流程管起来，确保设备不出问题。报告期内公司无重大安全或环保违法违规事件发生。
2、综合统筹保稳定，努力降低生产运营成本
报告期内，公司坚持生产运营统筹协同，在稳产能、提效能、绿色转型等方面取得显著成效。
公司在设备不断进行技改的同时，通过持续优化生产方式，严格把控运行参数，周期性开产数据对比分析，常态化开展运维工作，有效延长了垃圾炉连续稳定运行周期，提升了生产效率。在提高生产效率的同时，公司严格遵守环保要求，确保各项污染物排放指标始终符合环保排放标准，在满足环保标准的同时，严格控制环保耗材消耗，精细化调节药剂投加量，强化全过程管控，实现成本与效益最优平衡。依托设备升级改造与高效运维保障，公司蒸汽供应持续稳定可靠，充分满足下游企业用热需求，有效降低生产运营成本。
3、紧扣技术抓改造，筑牢环保效益双底线
公司坚持把技术改造作为稳生产增效益和提高环保要求的重要手段。飞灰无害化处置项目一期稳定运行并达设计产能，二期扩容改造有序推进，实现飞灰零填埋，进一步推动飞灰的资源化利用与无害化处置，同时也增加公司经营收入。报告期内公司共完成多项大技改，例如6号炉水冷墙水冷灰斗改造、4号炉除尘器更换、3号机冷凝器扩容改造、3号炉5号炉增加二烟道水力吹灰、DCS系统内部的程序编辑与画面组态、优化了ACC系统等。通过这些技改，不但实际产能得到了有效提高，增加了垃圾炉连续稳定运行的时间，延长了设备的使用寿命，提高了环保辅料的使用效率，推进了生产运营的技术创新与数字化转型，还有效降低了设备维修成本和生产中的安全隐患，稳固了企业的生产运营，真正实现了节能环保、降本增效的双重效益。
4、提高服务品质，保障客户需求
做好服务是公司发展的永恒主题，为客户提供稳定可靠的热源是我们的责任。公司肩负着中意宁波生态园及小曹娥电镀园区用户的供热担子，不断优化服务理念，升级服务手段，提高服务质量，有用户反映用汽量增大后压力不稳，公司马上对相关管线进行改造。报告期内公司加强对热网管道的巡查和保养，确保管道、仪表不出故障，所有供热管道都安全平稳运行。同时，公司注重客户关系的维护，加强与客户的沟通和合作，以提高客户满意度。
5、提升治理能力，提升价值投资
公司夯实治理根基，应对监管新规，全力提升公司治理水平。根据新《公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等监管要求，完成监事会职能转向董事会审计委员会的平稳过渡，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计25项制度，并高效完成工商变更，推动治理架构全面符合现代化监管导向。
公司重视投资者关系管理和信息披露工作，报告期内公司开展了3次业绩说明会，投资者可以在业绩说明会上就自己关心的问题向公司管理层提问，获取关于公司业绩、业务发展、市场前景等方面的详细信息。公司一直注重对投资者的回报，2025年中期已实施现金分红人民币0.48亿元（含税），公司自2021年7月上市以来多次进行分红，已完成累计现金分红金额4.8亿元（含税）（不含2025年年度分红预案）。
6、持续优化绩效方案，提高员工积极性
公司重视人才梯队建设，凝心聚力充分激发人才队伍建设扎实推进。人才结构持续优化，在人才储备上通过外部招聘和内部培养，双管齐下。实施生产岗位等级晋升制度和优化补充小指标竞赛项及奖惩内容，全面推进培训工作，制定年度培训计划及培训内容，对部分岗位开展“理论+实操”双轨培训。全年组织特种作业员工外训考证，涵盖高压电工、低压电工、司炉证等关键资质。根据行业标准和公司实际，调整了薪酬体系，完善了绩效考核制度。优化企业管理制度，强化管理水平，2025年度公司共颁布《供应商管理制度》等6份制度。企业文化建设有声有色。
举办员工生日聚餐、组织员工团建活动，发放员工节日福利等，增强员工归属感与企业凝聚力。
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