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星网宇达(002829)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 □适用 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 号)核准,公司采用非公开发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票数量不超过 30,937,008.00 股。截至2023年3月9日止,公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)15,835,312股,发行价格为 37.89元/股,募集资金总额为人民币 599,999,971.68元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币13,416,301.47元后,募集资金净额为人民币 586,583,670.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2023]第ZA90044号《验资报告》验证。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第二届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据管理办法并结合经营需要,本公司从2023年3月起对公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 无人机 产业化 否 15,935. 52 15,935. 无人机 系统研 究院项 目 否 25,418. 63 25,418. 动资金 否 17,304. 22 17,304. 22 17,303. 91 17,303. 资项目 小计 -- 58,658. 37 58,658. 37 17,802. 47 17,802. 47 -- -- -- -- 超募资金投向无合计 -- 58,658.37 58,658.37 17,802.47 17,802.47 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益去向 截至2023年06月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为40,991.16万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 品;导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售仪器仪表、电子设备、机械设备(不含小汽车)、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (企业依 法自主选 择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 200,000,000.00 764,708,401.31 634,476,880.11 15,617,928.68 5,001,642星网船电 子公司 技术开发、咨询、服务、转让;船舶设备、计算机软硬 52,000,000.00 390,269,181.16 251,341,821.40 35,748,215.01 595,455.06 556,532.4件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产(限在外埠从事生产活动);销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设; 计算机系 统集成; 出租办公 用房;出租商业用房;生产、加工机电产品。 (企业依 法自主选 择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)尖翼科技 子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、 35,294,118.00 295,100,553.39 153,519,076.56 12,045,537.11 3,803,639技术服务;软件开发;销售无人机、电子产品、机械设备; 委托加工 无人控制 装备和动 力装备。 (市场主 体依法自 主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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