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| 华数传媒(000156)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，截至2023年底全国有线电视实际用户 2.02亿户，其中有线数字电视实际用户 1.93亿户，较上年底增加 0.03亿户。近年来 IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，对传统有线收视业务带来冲击，全国有线电视网络行业用户、收入持续下滑，2023年底出现有线电视用户回流情况。
新媒体、宽带网络以及移动通信产业继续保持快速增长。据 CNNIC（中国互联网络信息中心）统计，截至2023年底，我国网络视频（含短视频）用户规模为 10.67亿人，较2022年底增长3613万人，占网民整体的 97.7%，其中，短视频用户规模为 10.53亿人，较2022年底增长4145万人，占网民整体的 96.4%；我国互联网宽带接入端口数达到 11.36亿个，较2022年底净增 6486万个；我国移动电话用户总数 17.27亿户，较2022年底净增 4315万户，其中，5G移动电话用户达 8.05亿户，占移动电话用户的 46.6%，较2022年底提高 13.3个百分点。我国网络视频（含短视频）作为对新网民最具吸引力的互联网应用，一方面发展环境持续优化，2023年 8月以来电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理深入开展，取得明显成效，截至 10月底，1.29亿有线电视、IPTV、互联网电视终端完成整改，收费包压缩减少 50%以上，收费行为更加规范透明；另一方面内容供给不断丰富，以微短剧为代表的网络视频内容蓬勃发展，实现“量增质升”，全年微短剧拍摄备案量达 3574部、97327集，分别同比增长9%、28%，网络视频平台纷纷推出精品扶持计划，鼓励高质量微短剧创作，同时加快出海步伐，将海外本土化题材与中国短剧叙事结构相结合，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。
华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，也是浙江省广电 5G移动通信业务运营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，华数传媒深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持以党建引领企业经营发展，根据华数集团总体战略部署和工作要求，围绕“赢在转折期、奠基二十年”，深化改革攻坚、加强创新提质，全面推动公司高质量发展，在圆满完成亚运攻坚等各项重要保障任务的同时，推进企业融合发展，持续耕深“五大计划”，不断做强“三大板块”，努力完成各项主要经营目标。
2023年，华数传媒实现营业收入 97.07亿元、同比增长3.42%，归属于上市公司股东的净利润 6.89亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。
（一）坚持党建引领，夯实发展根基
公司通过“强党建”带动“强发展”，将党的领导贯穿于企业治理的各个方面，将党组织融入到决策事项和决策流程之中，通过优化“三重一大”决策机制、召开民主生活会、开展全面从严治党管企专项检查、以案促改专项行动、加强党风廉政建设等工作，全面推动公司规范有序经营发展和改革转型。
聚焦主题教育、舆论宣传、阵地管理、安全播出等重点工作环节，稳固筑牢意识形态阵地。
（二）拓展“三大板块”，稳固发展格局
深入推进智家业务融合发展。完成广电总局电视治理第一阶段工作目标，取消开机广告，缩短开机时间，提供超两万小时优质免费点播内容，上线“重温经典”频道。构建“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，推进智能推荐频道及未来电视应用，发布华数家庭私有云产品。
积极抢抓数字科技新赛道。深入参与全省数字化改革, 全年公司智慧城市数字化业务收入约 34.47亿元、同比增长约 7.89%，中标百万级以上项目 658个，合计金额 29.8亿元、同比增长约 12%。聚焦安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G等 9大领域，实施军团作战，拓展政企市场新领域。建立政企产品数字化管理流程，打造政企产品全生命周期管理，推动数据类、商业电视类、固话等产品的开发迭代。
创新拓展新媒体文化产业。持续推进新媒体公共互联网大小屏产品、数字化产品建设拓新，提升产品覆盖能力。加快移动端产品升级，推动内容产品落地、增加数字产品亮相曝光。打造产品矩阵，推出轻量化产品优化体验，通过渠道合作满足本地需求。
（三）深耕“五大计划”，激发市场活力
一是“焕新计划”稳住大众市场基本盘。“结硬寨打呆仗”，聚焦“用户维系、宽带提升、智家拓新”，持续推进保老促新攻坚战等活动；积极推进全省广电 5G一体化发展，建立健全全省广电 5G运维体系，统一 BOSS规划建设与 10099客服体系，全省广电 5G累计用户数超 140万户。二是“跃升计划”拓展政企市场新边界。通过“九大军团”集团作战，聚焦行业、加强交流、互通有无、分享经验、找寻商机，推进平台发展战略、重大项目战略、属地中心工作战略、商企破圈战略等，确保全省政企市场保持快速稳健拓展。三是“拓疆计划”开创全国市场新局面。通过产品驱动、生态联盟、渠道合作等形式，大力推进全国市场媒体业务和政企业务发展，推广公司自研标准化未来社区（乡村）等重点项目在全国复制落地。四是“凤凰计划”深化地区一体化发展。结对“山海协作”，以强带弱共同发展。五是“山水诗路计划”探索区域合作新画卷。加强对非子单位业务策略、团队能力、渠道建设等的支撑与协作，推进大众、集客业务联动。
（四）布局“三化”战略，助推提质发展
聚焦网络智能化，加快云网协同发展。打造可管可控的运维驾驶舱，实现对宽带、电视、5G等业10000+云资源交付，覆盖全省互动电视、融合 BOSS等业务系统以及互联网电视后台系统。发布网络工程规范化管理指导意见等，全力推进全省网络技术的标准化和规范化布局。推动 IP网络监测系统投入服务，全面提升运维效率与用户网络服务体验。
聚焦产品融合化，注重竞争能力提升。以家庭、集客、全国、内容及创新四个产品体系建设为导向，迭代升级、优化场景、拓展规模，深化重点客户合作。推进“六网六平台”建设，打造数字经济新应用、新场景、新案例（全省农村文化礼堂专网及平台光纤到位率 98%，电视覆盖率 71%，宽带覆盖率 66%；教育文化专网及平台联合杭州市教育局“共享优课”累计征集微课 10793节、优课 2111节，访问总量超 800万人次；远程教育专网及平台云上老年大学驾驶舱学员数 179万，线上学习次数达 2444.8万；全省应急广播专网及平台优化调整各功能，完成全省安全防护三级等保测评，杭州市应急广播管理平台实现了室内+室外覆盖，完成安全防护二级等保测评；全省文化养老专网及平台围绕“医、养、学、助、乐、管”六大场景规划全省分级分平台建设，为全省各地医养项目提供统一综合性养老服务；文化优享专网及平台围绕标准产品建设，具备服务端、管理端、驾驶舱功能。智能推荐频道在全省实现终端覆盖达 100万，探索未来电视产品应用）。加强广电 5G固移融合产品研发与推广，结合慧家流量产品设计全省统一慧家固移融合套餐，结合 4K、宽带、组网随身 WIFI等产品推进 5G固移融合发展。加强 5G融媒平台开发及应用推广，围绕“2大门户产品+1套平台能力”的移动端产品体系，全面提升工具化、视频化、本地化能力。加强高新视听产品研发与推广，推进省科技厅科技攻关计划“超高清数字内容智能生成与版权保护关键技术研究及应用”项目研究，持续推进“云尚浙江”高清慢直播平台运营，组建AIGC专班，在数字虚拟人“艾珈”的基础上，完善打造数字人 AI能力平台。
聚焦产业生态化，推进生态打造提速。加快建立推广智家应用生态链，发布行业白皮书，推进智家产业规模化发展。组建华数文化公司，打造“不止”系列文创 IP，举办“不止音乐节”等系列活动，加快华数文化板块创新发展。加快建设“产学研创孵投”生态链，加强对外合作，探索产品产业孵化路径，加强投资体系建设。
（五）深化融合聚力，实施数字赋能
进一步推进与浙江华数的组织融合、业务融合、文化融合，建立健全“大党建体系”、“大安全体系”、“大内控体系”、“大品宣体系”四大体系，规范企业发展基础。以数字化建设赋能企业规范化、一体化管理：加快“三资一采”平台及财务数字化转型建设，通过系统实现一体集成的数字化管理闭环；规范资产管理，严控工程审计验收关，推进仓储管理效能改革；完成综合资源管理系统三期项目建设，创新和完善资源智能展示平台建设，让系统资源管理功能更加智能化、人性化；自建视频内容智能审核系统，实现本地化部署，所有上传至融合媒资生产系统的内容均自动生成智能审核任务供审核环节参考；完善数智监督系统建设，实现监督从“人在看”向“云在算”的有效转变，为国有企业推进数智监督提供华数样板。
（六）落实亚运攻坚，确保“万无一失”
公司认真贯彻落实省委、市委决策部署，把服务保障杭州亚（残）运会作为全年重要政治任务之一，圆满完成了亚运会和亚残运会各项保障工作，实现了安全播出“零事故”、网络畅通“零故障”、应急保障“零失误”、舆论宣传“有声势”、专属平台“显特色”。公司研发了亚运电视服务专属平台，建设 24个亚运配套项目，涉及的酒店、场馆、观赛空间覆盖省内 3市、8区、7家分（子）公司，严格执行人员到位、物资到位、机制到位的“三到位”保障策略，实现各保障区域“零故障”。从亚运筹备期、赛事进行阶段到赛后宣传期，紧密围绕杭州市亚组委的宣传重点，开展各类主题宣传活动，顺利完成各阶段宣传工作。
（七）推进创新提质，落实降本增效
结合“创新提质年”活动，制定公司降本增效举措。严控人力成本，优化结构调整，强化编制控制，全面梳理公司成本与各部门预算，加强资产管理，常态化落实各项成本优化和增效工作。优化财务管理，全面推进 OA线上审批，杭州地区先行先试，有序推进财务集中核算。推进技术、管理集约化，制定全省前端技术架构一体化规划，构建“一省一网，统一联动”的全省前端技术架构标准及统一的安全播出运行保障体系，逐步建立省市县前端三级管理体系，统一运维规范。降低采购成本，进一步扩大集采范围，并对纳入集采目录的统一招标，通过统一技术标准，保障集采统一招标落实。建立健全标准化产品体系，加强产品创新迭代和推广拓展，在重点政企市场专项突破，提高产品落地效率，树样板建标准，落实各项支撑保障。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1.合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
浙江华数文化产业发展有限公司 新设子公司 2023.9.13 30,000,000.00 100.00%浙江华数数智科技有限公司 新设子公司 2023.12.31 500,000.00 100.00%杭州携云智能技术有限公司 新设子公司 2023.1.10 100,000.00 100.00%2.合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润桐乡华数云网络科技有限公司 清算 2023.12.14 3,744,275.59 -224,570.84嘉兴华数建设投资有限公司 清算 2023.2.24 28,076,850.41 18,650.13开化好地方数字科技有限公司 转让 2023.4.30 1,936,364.80 450,069.79
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
第五名供应商华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东，为公司关联方。
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
银龄学堂育联盟的独特优势和作用，汇聚全省多系统多部门、五级网络的老年教育资源，搭建多跨融合应用管理平台，以数字赋能，推动实现老年教育协商机制统一、办学标准统
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