|
| 西域旅游(300859)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业为旅游业。
（一）我国旅游业的发展情况
2025年，我国旅游业在政策引导、需求升级与产业革新的多重驱动下，迈入高质量发展的深化阶段，长期向好的基本面持续稳固。国家持续强化旅游业国民经济战略性支柱产业定位，围绕“十四五”旅游业发展规划收官目标，深化“以文塑旅、以旅彰文”融合发展导向，出台红色旅游、乡村旅游、文化遗产旅游等细分领域专项支持政策，优化产业发展环境，推动供给侧结构性改革向纵深推进，着力完善现代旅游业体系，为旅游强国建设筑牢制度基础。在产业发展层面，跨界融合成为核心趋势。旅游业与文化、科技、农业、体育等产业深度交织，催生了文博旅游、数字文创、乡村旅居、户外探险等新业态。科技赋能成效显著，人工智能、大数据等技术广泛应用于景区管理、精准营销、服务优化等环节，推动行业从资源依赖型向创新驱动型转型。在双循环格局下，国内旅游市场持续扮演增长核心引擎角色，出入境旅游市场稳步复苏，我国旅游业的国际影响力与竞争力不断增强。
根据国家文化和旅游部发布的《2025年度国内旅游数据情况》显示：根据国内旅游抽样调查统计结果，2025年，国内出游人次65.22亿，比上年同期增加9.07亿，同比增长16.2%。其中，城镇居民国内出游人次49.96亿，同比增长14.3%；农村居民国内出游人次15.26亿，同比增长22.6%。2025年，国内游客出游总花费6.30万亿元，比上年增加0.55万亿元，同比增长9.5%。其中，城镇居民出游花费5.30万亿元，同比增长7.5%；农村居民出游花费1.00万亿元，同比增长21.4%。
（二）新疆旅游业发展情况
新疆拥有雪山、湖泊、草原、沙漠等多元独特的自然景观，以及多民族融合的文化资源，构成了不可复制的旅游吸引力。作为丝绸之路经济带核心区，随着“一带一路”建设的深入推进，新疆连接中亚、西亚和欧洲的交通枢纽作用愈发突出。新疆旅游业凭借独特的资源禀赋、突出的区位优势与持续的政策支持，进入黄金发展期的深化阶段，成为区域经济转型升级的核心动力。2025年，新疆全年接待游客3.23亿人次，旅游花费3700亿元，同比分别增长8%、8.4%，均创历史新高。随着《新疆维吾尔自治区文化和旅游产业集群发展规划（2025—2030年）》等政策文件的实施，为新疆旅游业从基础设施建设、品牌推广、业态创新等方面提供全方位支持。未来，新疆将持续深化文旅融合，优化旅游服务环境，强化品牌推广，推动旅游资源向优质产品转化，推动旅游高质量发展。
。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ☑否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
一体化文
旅体验中
心展演内
容创编导
服务及展
演专用设
备采购项
目 北京昱鉴
文化科技
木湖景区
西海草原
游客服务
站工程施
工 新疆维泰
开发建设
（集团）
股份有限
木湖景区
西海草原
游客服务
站全过程
咨询 晨越建设
项目管理
集团股份
“遇见喀
什”沉浸
式展演厅
提升改造
项目工程
施工合同 新疆维泰
开发建设
（集团）
股份有限
公司 4,968.93 3,624.95 0 1,343.98 是 否 否
喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目全过程咨询服务合同 晨越建设项目管理集团股份“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目创编导合同 北京昱鉴文化科技“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备合同 北京昱鉴文化科技有限公司 9,221.67 7,827.34 1,541.55 1,394.33 是 否 否
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
1、2025年公司旅游业中折旧、摊销等固定费用较上年同期增加78.21%，系报告期公司索道大修、遇见喀什项目、遇见
赛湖项目新增折旧、摊销所致。
2、旅游业中其他费用包括材料及维修费用、劳务费、车辆检测、导游讲解费、物料消耗等。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ☑否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
出金额2,033.55万元；2.子公司赛湖公司关于博州赛里木湖景区西海草原游客服务站多媒体一体化文旅体验中心展演内
容创编导服务及展演专用设备的采购，采购支出金额271.29万元。报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%□适用 ☑不适用
3、费用
加大营销活动推广，相关费用增加管理费用 61,595,927.57 61,214,394.03 0.62%财务费用 3,407,754.62 708,881.74 380.72% 系报告期内遇见喀什、遇见赛湖项目贷款导致利息成本增加
4、研发投入
□适用 ☑不适用
5、现金流
1、投资活动现金流入小计同比增长42.70%，系报告期收到参股公司现金分红款增加及处置报废车辆的收益款。
2、投资活动现金流出小计同比下降64.64%，系上期为遇见喀什、遇见赛湖项目筹建期，资金投入较大。
3、投资活动产生的现金流量净额同比增加66.46%，系报告期收到参股公司现金分红款增加，本期遇见喀什、遇见赛湖
4、筹资活动现金流入小计同比下降79.39%，系上期为遇见喀什、遇见赛湖项目筹建期，投入资金来源主要系银行贷款，
且收到小股东投资款。
5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.29%，系上期为遇见喀什、遇见赛湖项目筹建期，投入资金来源主要系银
行贷款，且收到小股东投资款。
6、现金及现金等价物净增加额同比增长141.57%，系报告期内新项目已运营，营业收入增加，固定资产投入、项目资金
使用较上期下降，现金及现金等价物净增加额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明☑适用□不适用报告期非付现费用折旧、摊销增加，未实际支付现金，影响净利润。
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 53,878,182.5的长期借款所致其他流动负债 18,767.97 0.00% 10,967.44 0.00% 0.00%境外资产占比较高□适用 ☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
元，已完成。 0.00 -6,245,589.77 否2025年12月01日 巨潮资讯网（ww
w.cn
info
）发
布的
《关
于以
债转
股方
式对
控股
子公
司增
资的
公
告》
（公
告编
号：
）
新疆
天山
天池
文化
演艺
有限
责任
公司 文化
演艺 增资 9,50
0,00
0.00 100.
00% 债转
股 无2025年11
月1
日至
长期 股权 报告
期增
加注
册资
本
950万
元，已完成。 0.00 1,964.19 否合计 -- -- 99,500,00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -6,243,625.58 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月23日 全景网“投资者关系互动平台”网站（https://ir新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者 公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 巨潮资讯网（www.cninfo布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
公司于2026年3月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈西域旅游开发股份有限公司市值管理制度〉的议案》。为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《市值管理制度》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
|
|