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| 新开源(300109)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业，行业主要情况如下：
1、精细化工行业
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。精细化工产品生产工艺复杂多样，化学反应环节多，中间工艺过程需要严格控制，对产品稳定性要求较高，在生产过程中，一旦时间、温度及原料配比、催化剂选择等方面发生细微的改变，都可能会在某些程度上改变最终产品的化学特性;而往往基于同一种化学反应原理和技术，同一套机器设备和生产线，都有可能生产出多种化学特性相似，但应用领域不同的化学产品。PVP 是一种应用广泛的精细化工产品，属于非离子型水溶性高分子聚合物,可溶于水和多种有机溶剂,具有粘合,增稠,助悬,分散,助溶,络合,成膜等多种优良性能，其产业链上游包括乙炔或电石、γ-丁内酯、氨水及其他产业，其处于产业链中游，下游应用较广泛，主要包括日用化工、医药、食品饮料、材料及新能源领域等新兴领域。如下图所示： PVP行业的上游行业以γ-丁内酯行业为主，该上游行业厂家较多，属于自由竞争行业，产品供应充足，目前已形成完整配套的供应链，能够保证国内PVP企业生产的原材料供应。因此，上游行业对PVP行业产量影响很小。上游行业产品价格受国内外能源、原材料价格的影响，会发生波动，上游行业产品价格的变动对 PVP 产品价格有一定的传导作用，即假定其他影响因素不变，上游原材料价格下降，则PVP 行业产品价格下降，反之亦然。PVP行业的下游行业主要为日用化工、医药、酿酒和饮料、颜料涂料、纺织、造纸、采油、感光材料和电子工业等行业。虽然PVP是上述领域产品生产过程中不可或缺的重要添加剂或者辅料，但对于单种产品而言，其用量并不大。相对而言，下游客户更关注PVP的产品质量，PVP产品质量的提升和应用领域的不断拓展，不断促进PVP在其下游行业的应用，进而促进下游行业的发展；而其下游行业的提升和发展，也有利于推动PVP行业技术的进步与变革，推动技术含量较高的PVP产品替代落后产品，实现行业产品升级和结构调整，进而推动行业的持续发展。因此，PVP下游行业的发展将使产品的需求不断增加。其发展前景是广阔的，据观研报告网发布的《中国PVP（聚乙烯吡咯烷酮）市场现状深度调研与投资趋势预测报告（2023-2029年）》显示，从全球企业产能看，巴斯夫、亚什兰占据全球大部分市场份额，行业集中度高达42.8%。其余产能均由国内企业贡献。预计到2026年底，PVP市场将达到 10.34亿美元。公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，向全球多个国家和地区销售产品，累积 1000多家客户，公司近十年 PVP产品产销量增长情况如下图： 2、精准医疗行业随着人们生活环境和生活方式的改变，全球重大疾病、亚健康和慢病人群基数庞大，且逐年增长。根据我国卫生和计划生育事业发展统计数据显示人均医疗保健支出呈逐年增长趋势。医疗健康产业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。医疗健康产业目前发展速度快、发展潜力高，美国、加拿大、日本等国家医疗健康产业增加值在GDP中所占的比例均超过10%。鉴于医疗健康行业于国计民生中的重要地位，加之各国政策的大力支持，医疗健康行业发展前景广阔。自美国医学界在2011年首次提出了“精准医学”的概念，2015年1月20日，奥巴马又在美国国情咨文中提出“精准医学计划”，希望精准医学可以引领一个医学新时代。精准医疗作为下一代诊疗技术，以其精准性和便捷性，能够有效提升治疗效果、节约医疗资源，较传统诊疗方法有很大突破，得到了世界各国政府的广泛重视。
2015年2月，习近平总书记批示科技部和国家卫生计生委，要求国家成立中国精准医疗战略专家组，同年，我国科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，并决定在2030年前政府将在精准医疗领域投入600亿元。
2022年5月10日，国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》提出重点围绕先进诊疗技术和装备、精准医疗、检验检测等方向，提升原始创新能力。精准医疗已经上升到国家战略的高度，随之迎来了投资浪潮，全行业加速投资抢占市场，行业规模迅速扩张，预计2023-2028年，中国精准医疗行业市场规模年均增长率将达到12%左右，到2028年市场规模将突破4000亿元面对健康医疗服务产业的历史发展机遇，公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。于2018年开始规划医疗业务总部基地建设-上海松江基地。届时公司将以此基地为基点，充分发挥上市公司平台优势，将公司现有分布于武汉、长沙及苏州等地的精准医疗与妇女健康两大业务做大做强，公司同时与参股的华道生物和永泰生物深度合作，将形成国内唯一CAR-T细胞全自主知产权的全产业链生产基地。为进一步提升医疗板块竞争力，不断完善精准医疗领域的产业布局，公司对外投资广州威溶特医药科技有限公司、北京良远生物医药研究有限公司及杭州纽安津生物科技有限公司等多家具备研发实力的公司，未来公司从试剂开发、基因检测、肿瘤早期诊断、分子诊断等为核心业务的精准检测服务领域，延伸到精准治疗领域。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，全体员工以开拓者奋斗姿态锚定战略目标迎接挑战，
通过技术创新、市场拓展、管理优化等手段提升公司的盈利能力和市场竞争力。具体情况如下： （一）财务表现报告期内，公司实现营业收入160,632.00万元，比上年同期增长1.45%；实现营业利润40,847.89万元，比上年同期下降30.20%；实现归属于母公司的净利润34,968.02万元，比上年同期下降29.07%；主要由于本期公司高分子聚合物产品毛利润下降所致。但在本年度的发展进程中，公司在精细化工板块收获了一份亮眼的成绩单。其中，PVP（聚乙烯吡咯烷酮）系列产品销售成绩卓著，经核算折合 NVP（N-乙烯基吡咯烷酮）单体销量强势突破 20000 吨，创下了公司发展历程中的最高纪录。
（二）主要经营管理方面
（2）技术创新与产品研发
技术创新是公司持续发展的核心动力。2024年，我们构建了多研发体系，加大了研发投入，组建了一支高素质的研
发团队，致力于新产品的开发和现有产品的优化升级。具体如下：化工板块：主要从生产支持、产品/工艺开发及技术支持三方面开展工作，工作亮点：①组建上海研发中心致力于新产品的开发，如光伏级PVP、Habo-2P、Lubo系列；②生产工艺技术升级，如PVPI、PVPP清洗工艺、VA共聚物；③新工艺、新设备等信息的搜集及试验，如维酮白生产工艺和设备研究、VPVI造粒工艺和设备研究、和技术中心工艺部结合的乙烯基醚类等产品的动力学研究等。医疗板块：研发创新稳步推进，工作亮点如下：截至2024年底，医疗板块拥有三类医疗器械注册证4张，二类医疗器械注册证3张，一类医疗器械备案证33张（3）安全标准化与环保意识化 2024年，公司继续坚持“安全第一、环保优先”的原则，通过一系列有效的措施和实践，在安全环保方面取得了显著的成绩，提升了企业的社会责任感和可持续发展能力。工作亮点：①全年实现五个零的总目标（即零重伤、零死亡、零火灾爆炸、零职业病、零重大设备事故）。通过隐患排查整改、安全培训及应急演练，员工安全意识和应急处置能力显著提升。②2024年签订安全目标责任书98份，对各单位在安全工作落实和目标完成情况按照一线生产单位、辅助生产单位危险责任系数进行考核，这一举措极大地增强了各级员工的安全责任意识。③公司加大对安全环保工作的投入力度，提升安全环保管理水平和技术创新能力。加强对废气、废水在线自动监控设施的运行监督和管理，定时巡查配合不定时抽查。④加强环保设施的运行管理和维护保养工作，确保了环保设施的正常运行和达标排放等。
（4）质量管理与质量体系
2024年度公司质量部以提升产品质量为核心，对现有的质量管理体系进行了全面梳理和优化，取得了显著成效，工作亮点：①②针对客户反馈和市场调研中发现的质量问题，及时组织相关部门进行原因分析，并制定有效的改进措施。同时，鼓励员工提出质量改进建议，对有价值的建议给予奖励等。③全员质量意识提升，开展ISO体系、工艺技能等培训，员工培训覆盖率100%，考核合格率95%。举办质量知识竞赛和主题活动，营造“质量第一”的文化氛围。
（5）人才管理与团队建设
人才是企业持续发展和创新的核心驱动力，2024年公司在人才管理方面呈现多元化、技术驱动和战略深化的特点。
①精准化人才引进与结构优化，通过多元化招聘渠道（如校园招聘、校企合作、社会招聘）成功引进多名高层次人才，如化工板块研发团队全年补充 10名研发人才，其中 2名博士，6名硕士，显著提升了团队的专业性和创新能力。同时，企业注重人才储备计划，通过内外部人才库的建立，保障关键岗位的稳定性。②体系化培训与发展机制，公司结合行业特性和现代管理理念全年共组织 321场培训，其中内训 309场，外训 12场，提升了员工的专业技能与综合素质。③绩效管理优化，公司2024年度优化宽带薪酬方案，根据组织架构、岗位层级和宽带薪酬表，对工资进行靠档。④优化团队，提升运营效率等。
（6）社会责任与可持续发展
公司始终将可持续发展放在首位。2024年，我们在生产经营活动中积极践行环保理念，通过改进生产工艺、优化能源结构等措施，降低了能源消耗和废弃物排放：并首次完成了工厂的温室气体排放第三方审计，将绿电使用率提升至50%；六月加入了联合国契约组织，在其“十项原则”的指导下完成了一系列提升员工福利的措施等。
（7）对外投资与项目进展 2024年公司对外投资项目取得了阶段性成果，为公司的持续发展奠定了坚实基础。具体如下：
化工板块：①为进一步推动化工板块转型升级、提质增效,为未来发展赋能特制定“上档升级”三年行动方案，并规划十五个重点项目。②SAP 项目：2024年 7 月正式上线，上线后随着各部门业务的熟悉及理解的加深，已对公司发展产生深远影响，包括但不限于规范化、标准化、流程化、效率提升以及人才培养等方面。③供应链项目：报告期内完成四大部门的搭建以及部门职能初步运行，已实现了初步的降本增效。 医疗板块：①永泰生物：EAL®（扩增活化淋巴细胞）已向国家药监局提交新药上市申请，若于2025年顺利获得上市许可拟成为第一款用于肝癌术后防复发的细胞药物。②华道生物：淋巴瘤 CAR-T 临床二期实验完成全部患者入组，有望于2026年申报新药上市许可；白血病CAR-T 临床一期顺利进行中；获得全球首张针对 CLDN18.2 表达阳性晚期实体瘤细胞药物临床一期批件。③广州威溶特：瘤内注射 M1 溶瘤病毒在中国和日本启动临床一期实验；静脉注射 M1 溶瘤病毒获得中国第一张同类临床一期批件；M1 溶瘤病毒在日本获得 15 家诊所高度认可，已通过自由诊疗特殊渠道在三个诊所完成晚期癌症患者付费用药，晚期胰腺癌观察到良好疗效。④北京良远生物：注射用人白介素 2（肾癌、结直肠癌等晚期实体瘤）取得了良好的动物实验结果，拟于2025年申报临床一期批件；细胞集落刺激因子（化疗、放疗癌症患者升白药）计划于2025年申报临床一期批件。⑤杭州纽安津：多肽肿瘤新抗原疫苗在浙大邵逸夫医院开展临床一期实验，预计
2025年二季度完成； mRNA肿瘤新抗原疫苗准备申报临床一期批件，预计2025年获批。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
上述主要原因系公司本报告期产能及产量增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期注销工作室昆明新开源健泰医疗科技有限公司、新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司、重庆新开源彤乐
医疗科技有限公司及河北新开源康伟生物科技有限公司。公司本期新设立新开源电子材料（上海）有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
一步提升质量品质， 现实意义。本产品的
推动国内工业应用进 研发为公司扩展了不步提升，对我国胶棒 同工艺K90细分品本项目研发的低凝胶 产业及胶类制品业有 类，在产品研发过程物K90工艺，对解决 着重大意义。该产品 中的技术积累、人员低凝胶物聚维酮K90 客户胶棒方面的应用 实现产业化并投放市 培养均有力增强企业已完成生产工艺开发 问题、提升产品本身 场后，在国内胶棒及 的技术实力，对于企的品质，有着重大的 胶制品行业市场占有 业发展具有重要意现实意义。 率将进一步提高，在 义。同时，项目研究制药行业逐步实现替 有利于提高我国功能代进口，打破国际垄 性聚合物行业的综合断格局，充分体现该 技术水平，推动基础产品国产化的社会意 研究和科技创新，培义和经济效益。 养一批适合本行业发展需求的技术队伍，为行业发展做出应有贡献。项目完成后，将开发 本项目研发的低残单等行业的技术进步， 证 对我国K90/K85产品 大现实意义。本产品发对我国K90/K85产品 早日赶超国际先进水 的研发丰富了公司的早日赶超国际先进水 平具有重大现实意 产品序列，在产品研平具有重大现实意 义。同时，项目的实 发过程中的技术积义。 施将进一步增强我公 累、人员培养有力增术创新能力，壮大研 对于企业发展具有重发队伍，培养行业人 要意义。同时，项目才。 研究有利于提高我国功能性聚合物行业的综合技术水平，推动基础研究和科技创新，培养一批适合本行业发展需求的技术队伍，为行业发展做出应有贡献。该项目完成后，将开本项目研发的银粉专发出可以稳定应用于用PVP K30对公司进超新银粉制备行业中军银粉市场具备重要且优于竞品的PVP意义，为公司拓展新本项目将开发出可以 K30分散剂产品，旨的产品线的同时也可稳定应用于超新银粉 在让客户可以稳定制以打破国外公司的垄制备行业中且优于竞 备粒径较小且均一的断地位。本产品的研品的PVP K30分散剂 银粉颗粒，同时可以发过程中探索银粉的银粉用PVP K30生产 产品，旨在让客户可 进一步提升超细银粉中试生产 分散机理，积累相关创新发展。同时，项及范围。 率将逐步提高并替代目研究有利于提高超进口，实现较大的技细银粉行业的应用性术意义和经济效益，能，推动该行业的发有利于我国银粉制造展。业的发展。本项目研发的低色度低残留单体聚维酮该项目完成后，将开 K12生产工艺，对解发出具有我国自主知 决不定期出现的质量识产权的低分子量聚 问题，以及对降低药维酮产品，推进我国 辅材料有害物质的含医药化学品行业的技 量均具有重大现实意本项目将开发出具有术进步，打破BASF公 义。本产品的研发为我国自主知识产权的司的垄断，对我国药 公司扩展了聚维酮产低分子量聚维酮产用辅料产品赶超国际 品线，在产品研发过品，推进我国医药化维酮K12生产工艺开 已完成 实意义。该产品实现 员培养均有力增强企步，打破BASF公司的发 产业化并投放市场 业的技术实力，对于垄断，对我国药用辅后，在国内医药和化 企业发展具有重要意料产品赶超国际先进妆品等行业市场占有 义。同时，项目研究水平具有重大现实意率将逐步提高，逐步 有利于提高我国功能义。实现替代进口，打破 性聚合物行业的综合国际垄断格局，充分 技术水平，推动基础体现该产品国产化的 研究和科技创新，培社会意义和经济效 养一批适合本行业发益。 展需求的技术队伍，为行业发展做出应有贡献。本项目对AN生产工艺 本项目对AN生产工艺 本项目通过对乙烯基进行分析研究，寻找 进行分析研究，寻找 甲醚/马来酸酐共聚物合适的稳定剂，并选 合适的稳定剂，并选 稳定性研究，开发出欧瑞姿AN粘度稳定性择合适的加入方式， 进行量产验证 择合适的加入方式， 良好的长效稳定剂，研究同时确定MVE中是否 同时确定MVE中是否 保证产品在季节更替有影响产品粘度的杂 有影响产品粘度的杂 时，以及储存和运输定的AN产品，使AN 定的AN产品，使AN 身性质。在后续的应升。 升。目前本公司生产 性，对后续产品质量的AN已形成规模销 和效果有良好的提售，并有固定的客户 升。本产品的开发能源，新的生产工艺可 够提高企业在产品竞以得到化学性质更加 争力，推动本行业的稳定的AN产品，同时 不断进步。能够降低生产成本，可增加产品的竞争力，更容易开发新客户与提升市场占有率。该项目完成后，将开发出具有我国自主知识产权的丙烯酸-马来酸共聚物钠盐产品。该产品含有高密度的羧基，可以用做水阻垢的螯合剂和分散剂、制备功能高分子材料的交联剂。低分子量（几百至几千）本项目研发的丙烯酸-马来酸共聚物钠盐对打破BASF公司的技术本项目研发的丙烯酸-垄断具有重大现实意本项目将开发出具有 马来酸共聚物钠盐对义。本产品的研发为我国自主知识产权的 打破BASF公司的技术公司扩展了共聚物产丙烯酸-马来酸共聚物 垄断具有重大现实意品线，在产品研发过钠盐产品。该产品含 义。本产品的研发为程中的技术积累、人有高密度的羧基，可 公司扩展了共聚物产员培养均有力增强企以用做水阻垢的螯合 品线，在产品研发过业的技术实力，对于剂和分散剂、制备功 程中的技术积累、人企业发展具有重要意能高分子材料的交联 员培养均有力增强企义。同时，项目研究MA/AA共聚物生产工 剂。低分子量（几百 业的技术实力，对于已完成 有利于提高我国功能聚物能替代磷酸盐的 义。同时，项目研究技术水平，推动基础聚合物阻垢剂。此 有利于提高我国功能研究和科技创新，培外，丙烯酸马来酸共 性聚合物行业的综合养一批适合本行业发聚物热稳定性好，可 技术水平，推动基础展需求的技术队伍，在300℃下使用，与 研究和科技创新，培为行业发展做出应有其他水处理剂具有良 养一批适合本行业发贡献。丙稀酸类共聚好的相容性和协同增 展需求的技术队伍，物能替代磷酸盐的聚效作用。 为行业发展做出应有合物阻垢剂。此外，贡献。丙烯酸马来酸共聚物热稳定性好，可在300℃下使用，与其他水处理剂具有良好的相容性和协同增效作用。因此，该聚合物还可广泛用于低压锅炉、集中采暖、中央空调及各类循环冷却水系统，并被用作纺织印染行业的分散剂洗涤助剂。中等分子的丙稀酸类共聚物常用作纸张增强剂或絮凝剂。故而该共聚物产品的市场前景广阔，经济效益显著。
2024年HPV E6E7免疫荧光层析项目进行基于公司现有的E6和了大量的优化和改E7抗体，提取样本中进，如标记不同荧的蛋白，通过免疫层 能准确、快速的区分光、使用重组抗体、析技术，区分阴性和 样本的阴阳性，检测改变标记方法等，但HPVE6E7检测（荧光 阳性样本。解决ICC 过程简单、方便，整 对公司未来无太大影是结合实际应用的结免疫层析法） 方法实际应用出现的 个过程不超过半小 响。果，发现经优化后依问题，如检测流程和 时，结果容易判读，然阳性率偏高，有一操作繁琐、复杂，时 且产品成本低。定漏诊率，很难区分间过长，结果难以分样本的阴阳性，无法析等问题。满足市场销售需求。项目结束。主要用于医院和各医疗检测机构进行宫颈脱落细胞HPV检测，以辅助筛查分流宫颈癌。作为巴氏染色ASCUS及LSIL的分流 可协助医生诊断，防 为公司新增了产品，p16/ki-67免疫细胞 已完成产品输出，项检测；检测转化型 止过度治疗或漏判的 可开展P61/Ki67检化学染色 目结项。HPV感染，分流HPV 出现。 测。（+）病例；区分TCT阴/HPV（+）联合检测结果；作为DNA倍体提示阳性的患者进行分流检测。1.技术创新：通过开1.开发新界面：设计发涉及人工智能、机并实现用户友好的软器学习、图像处理等件界面，提高用户体前沿技术的软件，展验；2.智能分类算提高宫颈癌筛查效 示公司的技术创新能法：开发高效的智能率：开发宫颈细胞学 该项目已结项。项目 力；2.市场竞争力：分类算法，以准确识智能分析软件，以提 已经完成了需求分 随着软件功能的不断别和分类宫颈细胞涂片中的细胞类型；3.人工智能AI癌症筛查 的效率和准确性。应 开发、模块开发与集 续提升，公司在市场定位算法：实现精确诊断系统 用人工智能和大数据 成、以及测试与优化 上的竞争力将得到增的细胞定位算法，辅技术，提高宫颈细胞 工作。目前正在申请 强；3.专利和知识产助医生快速找到关键细胞；4.集成多种功平，减少对专业医生 理）。 （如已受理的宫颈细能：将病例管理、智的依赖。 胞切片全景图像拼接能诊断、报告编辑、方法、系统、设备及报告审核与打印等功存储介质），公司将能集成到软件中，实获得更多的知识产权现一站式服务。保护。P16/Ki-67双染玻片 该项目已结项。该项 P16/Ki-67双染玻片 技术的发展和进步，图像的自动分析，快 目已完成设计开发及 图像；2. P16/Ki-67 为整个医疗行业提供P16/Ki-67扫描分析速识别疑似阳性细 性能优化工作，目前 疑似阳性细胞的自动 新的解决方案和思软件胞，降低人工审核的 正在申请一项专利 提取和识别； 路；2.软件采用了先工作量、错误率和成 （已受理）。 3.P16/Ki-67疑似阳 进的图像处理技术，本，提高诊断效率， 性细胞的定位； 有助于推动企业技术进行精准分层管理， 性细胞双染检查报告 新将使企业在市场上实现早期干预，从而 结果导出。 保持领先地位。有效降低宫颈癌的发病率和死亡率。1.技术升级：通过对比和选择适配的机械臂，企业实现了技术的升级和创新。这种替换不仅提高了生产1.实现技术升级：通效率，还可能带来新过选型机械臂，实现的功能和特点，从而技术的升级和创新，了机械臂的选型、测 描软件对接，实现原 能力；2.提高产品质台多通量自动上片操试、软件对接设计、 机械臂的全部功能； 量：上下片测试和降作的需求，提升产品系统集成与测试等工 2.机械臂流畅运行， 噪处理确保了机械臂的市场竞争力，为后作，实现了机械臂与 解决无法持续作业稳 的稳定性和噪音控续产品开发和技术改新复染机械臂升级 新复染平台的联动， 定性差的问题；3.解 制，这有助于提高产进奠定基础；2.提升并完成了外观设计及 决旧机械臂运动时的 品质量，并为创造更用户体验：解决现有打样、结构设计及打 抖动问题；走位坐标 好的用户体验打下基机械臂稳定性差、运样、样机安装、整机 位置不准确问题；运 础；3. 市场竞争力提行抖动、走位不准测试等任务。目前产 行时噪音较大的问 升：优化后的机械臂确、噪音大等问题，品已取得注册证。 题。 和新复染平台可能带提高新复染平台的使来更好的产品性能和用性能，改善用户操用户体验，从而增强作体验。企业的市场竞争力。此外，通过技术创新，企业可能发现新的市场机会，进一步扩大市场份额。1.成本效益分析：采用自动化控制技术，减少人工操作步骤，降低操作人员的培训成本和时间成本，同时提高制片和染色的标准化程度，满足不同规模医疗机构的成本效率需求；2. 技术通过自动化技术，减1.实现标本处理、转 创新能力：通过全自少人为误差，提高制移、沉降、染色的全 动制片和染色，减少片质量，同时提高制自动一次完成，提高 人工操作的繁琐和误片和染色的效率，降该项目已结项。已完 制片效率和质量；2. 差，提高制片的一致低操作人员的培训成全自动液基薄层细胞 成产品的开发与测 开发高精度的制片与 性和稳定性。同时，本和时间成本。提高制片染色一体机 试；已完成了产品备 染色技术，更好地保 高精度制片与染色技我司在病理分析市场案工作。 留细胞形态和特征， 术还能够更好地保留占有率，在已有制片为细胞学诊断提供更 细胞形态和特征，为机基础上迭代升级，加详细和准确的信 细胞学诊断提供更加进一步提高市场竞争息。 详细和准确的信息；力。3. 市场竞争力提升：升级后的制片设备可能带来更好的产品性能和用户体验，从而增强企业的市场竞争力。此外，通过技术创新，企业可能发现新的市场机会，进一步扩大市场份额。系统 类注册标准的宫颈细 础设施的搭建工作， 的自动化、高精度分 系统采用的人工智能胞形态学分类AI智能 包括机器、机房以及 类，从而提升宫颈癌 AI技术识别形态学上分析软件，通过先进 网络固定IP的配置， 筛查的准确率和效 的病变细胞，提高了的AI技术与算法，实 并顺利组建了设备集 率。 宫颈细胞筛查的准确现对宫颈细胞图像的 群；2.标注软件的开 性和效率，同时也可自动化、高精度分 发与验证工作已经完 以降低筛查成本，有类，从而提升宫颈癌 成，并已正式投入使 助于推广宫颈细胞筛筛查的准确率和效 用；3.对标注数据与 查。率。 模型的适配性进行了全面的验证，并确认其兼容性；4.目前已完成中标签数277059个。自动化实现全视野明是硬件平台的基础，场玻片扫描、拼图、智能数字图像扫描与 拿到注册证，投放市 公司后期新产品主要浏览，及细胞DNA倍 注册检验阶段。为基础，发展软件。智能化设备。通过自主研发抽核试剂，降低单反应的成本，提高产品竞争单细胞核悬液制备方 已开发出试剂盒，客 完成进口替代，扩大 增加产品销售收入，力。提升抽核试剂的的单细胞分析需求。单细胞免疫组库的研究大多围绕人、小鼠两个物种展开，没有成熟的商业化试剂盒可以完成猪源BCR和TCR转录本的富集。因此，研发一种用于已开发出试剂盒，客猪单细胞免疫组库文 富集猪源BCR和TCR 开发出的试剂盒被客 增加产品销售收入，户使用中，正在申请专利。法可帮助我们快速构建猪源免疫组库，使研究者能结合单细胞测序快速探索不同疾病状态的克隆型异质性，促进猪免疫组库研究。数据预处理：对高通量测序数据进行质量控制、去除接头序列和低质量碱基，得到高质量的测序数据。2)m6A位点鉴定：基旨在建立一套完整的于m6A特异性抗体或 提高数据分析产品性m6A修饰数据分析流 m6A修饰生信分析流 已完成基本流程，软m6A敏感的酶对RNA 能，扩大产品应用范程开发 程，涵盖以下内容： 著已下证。样本进行免疫共沉淀 围。位点。3)定量修饰水测序数据，使用合适的算法和工具对m6A修饰的相对水平进行定量分析，研究m6A在不同条件下的动态变化。4)功能注释和生物信息学分析：利用生物信息学工具和数据库对鉴定出的m6A位点进行功能注释和生物学功能分析，深入探究m6A修饰在转录后调控、翻译调控等方面的功能和机制。建立一套基于GRCH38的WGS生信分析流程，涵盖以下内容：1.数据预处理质控：对高通量测序数据进行质量控制、去除接头序列和低质量碱基，得到高质量的测备申请软著。 产品销售收入。释。将单细胞RNAseq细胞类型注释分析流程化的分析可以提高数据分析的效率，减少人工干预，降低分析误差。其次，流程化的分析可以使得数据分析结果更具可重复性和可比性，有利于不同研究团队之间的数提高数据分析产品性单细胞类型注释软件 据共享和结果验证。 已完成基本流程，软 扩大服务范围，增加能，扩大产品应用范开发 此外，流程化的分析 著已下证。 产品销售收入。围。还可以促进方法的标准化和优化，推动单细胞RNAseq技术在生物医学研究中的广泛应用。本研究计划将结合机器学习和深度学习等先进技术，构建一个高效准确的单细胞RNAseq细胞类型注释生信分析流程。原核转录组RNA生信 原核生物是一类简单 已完成基本流程，软 提高数据分析产品性 扩大服务范围，增加细菌和古菌。原核转 围。录组测序是研究原核生物在某个时期或者在某种环境条件下转录出来的所有mRNA。微生物在特定生境或时期中会表现出基因表达差异性，以此应对环境变化。研究原核转录组可以揭示原核生物的基因调控机制、适应环境的策略以及与疾病相关的基因表达变化。本软件包含数据预处理、参考基因组比对、转录本组装和差异基因功能富集分析等。旨在利用原核转录组分析技术，探索原核生物的基因表达调控机制，为生物技术和医学研究提供理论和实践指导。1.完成了47个基于焦磷酸测序仪的项目研发；2.完成了84个基综合采用焦磷酸测序于南京溯远Sanger测法、Sanger测序法和序仪的项目研发；3.开展多个平台检测项 qPCR检测技术，研发完成了58个基于荧光目：1.焦磷酸测序技 适用于基因分型的项药物基因组学检测技 PCR的血液/唾液/口术平台2.Sanger测序 目体系，并对体系和术平台 腔拭子样本直扩项目技术平台3.qPCR检测 反应条件等进行优研发；4.完成了3个技术平台 化，维护公司现有检基于宫颈细胞甲基化测体系运营，降低运检测的项目研发；5.营成本。完成了焦磷酸测序终beads、Q24板的国产化替代。1.在线版完成bug修1.在线版报告系统的复与功能优化共7部顺利运行大大减轻公分，含652条用药知司基因检测业务报告识库更新完善，1941.在线版系统的稳定 人员的工作量，提高份个性化模板更新维运行，修复bug，优 报告效率和准确性，护；单机版完成了浙化功能确保基因检测 同时单机版报告系统江省人民医院单机版报告顺利出具同时实 的部署运行在顺利解报告系统与院方系统药智能报告系统； 的稳定运行以及温州 客户数据不外泄以及术平台 大学第一附属医院单2. 精准用药知识库 中心医院单机版报告 数据溯远和院内流通机版报告系统实现项系统。 系统的开发、联调、 的需求，培养了客户目管理模块修改编辑运行；2. 完成各相 习惯，增加了客户粘的功能，温州市中心关模块中2023年检测 性，增强业务竞争医院单机版报告系统量前十项目的数据录 力；2. 项目相关数实现了开发、测试、入。 据的规范化存储，便联调、部署、运行；于项目信息的获取与2.完成了各相关模块展示，为业务的开展数据录入过程中的提供便利与助力。化，并进行数据整理录入，其中药物/疾病管理：296条，基因管理：149条，位点管理：250条，项目管理：514条，表型管理：139条，指南文献：80条，药物标签：132条，临床试验：33条，参考文献：117条，位点建议：158条，药物通路：17条，专利文献：100条，药品说明书：14条，位点频率：87条，相关知识：23条，项目解读：19条，项目PPT：39条，项目模板：23条，项目文件：23条。以荧光信号强背景噪音低一致性好、试剂 1.实现多元化销售产各装置设计改进、外实现新一代操作者希 管模块重量轻、变温 品；2.提高公司品牌壳模具开发、并进行望使用更智能、更人 快、均一性好、软件 竞争力；3.增加销售荧光定量分析装置 相应的调整优化工性化、更可靠的便携 界面简洁易用等为优 额及利润，持续增强作、完成评测样机和式产品。 化技术目标，同时提 公司在市场的立足之用户评价。高相关设备可便携程 本。度。基于PCR（聚合酶链反应）技术原理，模拟DNA或RNA的复制过程，在模板、引物、聚合酶等存在的1.实现多元化销售产条件下，特异扩增已小批样机客户试用、 品；2.提高公司品牌知序列；使用染料、实现多种专业化核酸 技术性能优化、软件 竞争力；3.增加销售核酸检测装置 探针对DNA进行荧光检测。 设计细节改进和客制 额及利润，持续增强标记，并实时采集化应用。 公司在市场的立足之PCR实验过程中的样本。本荧光信号，通过软件辅助计算、分析及与已知标准品的比对，获取目标DNA片段的原始数量。设立预恒温的的多组模块，采用机械臂直接抓取耗材放置到不同温度模块以缩短实 1.实现多元化销售产验时间；采用基于试 品；2.提高公司品牌实现一种自动化工作 关键技术改进及寿命自动化荧光定量分析 管底部检测的光纤技 竞争力；3.增加销售站应用的荧光定量检 优化、验证、工艺改装置 术获取高荧光信号量 额及利润，持续增强测装置。 善、工程样机制作。和一致的空间光学灵 公司在市场的立足之敏度；采用磁性吸附 本。技术适应免磁珠洗脱的快速PCR试剂应用。仪器研发。 农业，海关检验检 竞争力；3.增加销售疫，食品卫生，学术 额及利润，持续增强科研等多方面，市场 公司在市场的立足之价值极高，而且技术 本。难度大，所涉学科广，技术平台领先。它可以在很短的时间内就达到实验要求的温度并且保持恒温， 1.实现多元化销售产可以制冷恒温并带有 而且可以轻易的实现 品；2.提高公司品牌自动化制冷恒温混匀 精确定位及耗材自动 原理试验、原理样机 振荡混匀的操作，这 竞争力；3.增加销售仪 锁紧，小型化的混匀 试制、验证。 在很大程度上加快了 额及利润，持续增强装置研发。 实验的速度，不但提 公司在市场的立足之高了工作效率，更重 本。要的是实验的准确度大大的得到了提升。
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额25,603.04万元，比上年同期下降47.56%，主要原因为本期公司销售商品收到的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额-9,514.28万元，比去年同期增长82.53%，主要原因为本期公司投资活动现金流入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额5,863.46万元，比去年同期增长131..92%，主要原因为本期公司借款收到的现金增加所致；
综上，现金及现金等价物净增加额22,439.56万元，比去年同期增长194.26%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三类非药
品类易制
毒化学品
生产;技术
服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品生产;药品生产;食品添加剂生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要从事肿瘤早期武汉呵尔 诊断有关医疗科技 的医疗诊务。分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和苏州东胜兴业 通用仪器，并务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。主要从事生物医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，药品的研华道（上海）发，药品的生出口业务。专注于T细胞免疫治疗药物研究和商业化，核心在研产品EAL®，属于多靶点肿瘤细胞免疫治疗永泰生物制药参股公司 产品，是中国 357.60 56,404.20 -1,645.30 -18,691.20 有限公司首款获准进入II期临床试验的免疫细胞产品，在癌症治疗临床应用方面具有逾十年的往绩，并对多种癌症显示了治疗效果。除EAL®产品外，主要在研产品包括CAR-T細胞系列，TCR-T細胞系列等。生物科技、医药、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器武汉菲思特生具）、计算机兼零售；云软件开发；云平台服务；计算机系统集成；I、II类医疗器械批发零售。自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;技术服广州威溶特医 务、技术开服务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业未来发展展望
公司的主营业务及产品归属于精细化工和精准医疗行业。
精细化工领域，公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸
酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，为世界用户主要提供功能性高分子材料产品和相关中间体产品，客户遍布六十多个国家和地区，产品应用主要涉及药用辅料、啤酒/葡萄酒和饮料加工助剂、喷墨打印材料、锂电池导电体系分散剂、固态电池分散剂、光伏太阳能导电材料、玻璃纤维和光纤涂料、水处理膜材料、肾透析膜材料、石油天然气钻井液和功能性添加剂等多种重要领域。精准医疗领域，公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。 （二）PVP行业未来发展趋势1.pvp产品概述PVP（聚乙烯吡咯烷酮）作为一种完全人工合成的水溶性高分子化合物，是由单体 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）经均聚、共聚、交联聚合等方法得到的一系列高分子精细化工产品，具有优异的溶解性、生理相容性、络合性、成膜性、粘结能力、吸水保湿性等性能，可作为助剂、添加剂、辅料等，在医药、纺织、化工、饮料、日化等多个领域得到应用。PVP主要品种及规格按分子量可分粘度级别为K-15、K-30、K-60、K-90等，一般而言，K值越大，分子量越大，其粘度也就越大，溶解度越小，热稳定性越高，更易于形成晶体，适用于不同的场景。2.pvp行业产业链PVP 行业的上游行业以 BDO 和乙炔为主，上游行业厂家较多，属于自由竞争行业，产品供应充足，目前已形成完整配套的供应链，处于供大于求的格局。因此，上游行业对PVP行业产量影响很小。主要原料BDO通过催化脱氢生产GBL，GBL氨解生成2-p，2-p和乙炔等反应生成NVP单体（乙烯吡咯烷酮），进而聚合得到PVP。至今PVP应用场景已拓宽至医药、食品、化妆品、新能源等诸多高附加值领域，是最具成长性的BDO下游精细化工品。PVP 下游行业的发展拉动高端产品的需求不断增加，实现行业的产品升级和结构调整，进而推动行业的持续发展，使得PVP的市场前景广阔。在医药领域：作为药用辅料，用于片剂、胶囊剂的粘结剂、包衣材料，液体制剂的助溶剂等，还可用于制备隐形眼镜护理液等。在日化领域：在化妆品中用作成膜剂、增稠剂、保湿剂等，如发胶、摩丝、护肤品等产品；在洗涤剂中可作为抗再沉积剂等。在食品饮料领域：可作为啤酒、果汁等饮料的澄清剂，防止啤酒浑浊，延长保质期，还可用于食品包装材料等。在新能源领域：在光伏行业，用作光伏电池导电银浆分散剂原材料；在锂电池中，用于碳纳米管、导电炭黑、锂电隔膜、纳米银粉等方面。其他领域：在涂料、油墨中作为分散剂、增稠剂；在纺织印染行业用于上浆剂、整理剂；在造纸工业中用作助留剂、增强剂等。目前pvp下游市场占比情况如下： 3.pvp行业市场需求端传统领域需求稳定增长：在医药领域，PVP 作为新三大药用辅料之一，随着医药研发的不断推进和新兴市场的拓展，需求会持续增加；在日用化工领域，PVP的成膜性、保湿性等特点使其在化妆品、洗涤剂等产品中广泛应用，随着消费升级，市场需求也将稳步上升；在食品饮料行业，PVP 可作为澄清剂、稳定剂等，行业的发展也会带动 PVP 需求的增长。2021年-2027年全球药用辅料市场规模年复合增长率为5.57%，预计2027年将达到1289亿美元。新能源领域需求爆发：随着新能源汽车产业以及储能行业的快速发展，全球锂离子需求2030年将增长超五倍，对PVP的需求也会大幅提升。PVP可用作锂离子电池电极的分散剂和导电材料的加工助剂。在电池正极浆料中添加适量的PVP，可以显着改善浆料的分散性，使浆料由牛顿流体转变为非牛顿流体，浆料粘度稳定在较低水平，有利于降低正极阻抗，提高电池性能。根据高工锂电GGII的预测数据，2025年全球锂电产量有望达到2.2TWh。预计2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh；储能电池出货量将达到476GWh；基于新型消费电子市场的高增速以及传统3C消费电子单位产能的提升，假设全球消费电子锂离子电池出货量年均复合增长率为10%，出货量将达到2025年183.2GWh。在新能源电池领域，1GWh的PVP用量约为15吨，主要使用工业级PVP K30，届时2025年全球锂电池用PVP年需求量预计将达到3.31万吨。 新兴应用领域不断拓展：（1）在节能环保领域，PVP作为工业水处理膜中的关键核心材料，随着水资源的稀缺和环境治理强度的不断加强，用量将达到新的高度；（2）在新型特种涂料行业，PVP能提升涂料性能，随着涂料行业向高性能、环保方向发展，PVP的应用有望进一步扩大。（3）哈工大红外薄膜与晶体团队采用一锅法（one pot）设计并成功制备了一种新颖的聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）与芳纶纳米纤维（ANF）三元复合水凝胶（APP水凝胶）。
ANF-PVA-PVP 三者共溶在乏质子溶剂后依次通过质子化和羟醛缩合反应，实现了从分子级别到纳米级的原位跨尺度增强。
优化后的APP水凝胶表现出优异的生物相容性和低摩擦系数（约0.4）。这些宝贵的性能为生物组织替代、柔性可穿戴设备、电子皮肤和体内传感器等许多先进应用的广泛潜力铺平了道路（论文链接：
https://doi.org/10.1021/acsami.4c02354）。
4.PVP行业产能及市场前景
据观研报告网发布的《中国PVP（聚乙烯吡咯烷酮）市场现状深度调研与投资趋势预测报告（2023-2029年）》显示，从全球企业产能看，巴斯夫、亚什兰占据全球大部分市场份额，行业集中度高达42.8%。其余产能均由国内企业贡献。 随着PVP系列产品在传统领域中需求不断增长以及在新兴领域中的应用逐渐开发，全球PVP总需求呈现快速增长态势。在原材料供应充足以及应用领域不断扩展的背景下，国内PVP市场规模不断扩大，亚洲将成为未来PVP的主要生产区，预计到2026年底，PVP市场预计将达到10.34亿美元，市场发展前景广阔。
（三）精准医疗行业发展趋势
1.精准医疗概述
精准医疗是在循证医学的基础上，结合蛋白组学、转录组学和代谢组学等前沿技术，对于大样本人群进行基因水平的分析和研究，寻找疾病的病因和治疗靶点，对疾病的分类有更深刻的认识以对疾病状态进行精确分类，最终实现个体化治疗的目的；精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。是在对人、病、药深度认识基础上，形成的高水平医疗技术。2.精准医疗行业产业链精准医疗行业产业链 3.精准医疗行业市场需求端精准医疗行业的市场需求端呈现多元化、高增长的态势，其核心驱动力来自技术进步、疾病需求演变、政策支持及消费者健康意识提升等多方面。
（1）疾病谱变化与未满足的临床需求
慢性病与肿瘤高发： 全球癌症、心血管疾病、糖尿病等复杂疾病发病率上升，传统治疗方式（如化疗）副作用大且疗效有限，推动对精准治疗（如靶向药物、免疫疗法）的需求。例如，肿瘤基因检测（如 EGFR、PD-L1 检测）已成
为癌症治疗的标配。罕见病诊断困境：全球约 3.5亿罕见病患者中，40%曾被误诊，基因测序技术（如全外显子测序）显著缩短确诊时间，市场需求迫切。
（2）技术进步推动可及性提升
基因测序成本下降：全基因组测序成本从2003年的 30亿美元降至2023年的约 200美元，推动消费级基因检）和临床级应用普及。
大数据与 AI赋能 ：医疗 AI加速疾病预测、药物研发和个性化方案制定，例如 AI辅助解读影像和病理数据。
（3）政策与支付环境优化
国家战略支持：美国“All of Us”计划、中国“十四五”生物经济发展规划等政策明确支持精准医疗，推动行业标
准化和资金投入。医保与商保覆盖扩大：部分靶向药物（如肺癌药物奥希替尼）纳入医保，商业保险推出基因检测专项险种，降低患者支付门槛。
（4）消费者健康意识升级
主动健康管理需求：高收入群体倾向于通过基因检测（如遗传病风险、药物代谢评估）实现疾病预防，推动消费级
检测市场增长。个性化治疗体验：患者对“千人一方”治疗模式不满，转向基于生物标志物的定制化方案，如 CAR-T 细胞疗法在血液肿瘤中的应用。
（5）药企与医疗机构协同需求
药物研发效率提升：药企利用生物标志物筛选临床试验人群，降低研发失败率。例如，PD-1/PD-L1 抑制剂通过伴随诊断锁定应答患者。医院精准诊疗能力建设： 三甲医院加速建设分子诊断中心、精准医学中心，采购 NGS 平台、质谱仪等设备，提升差异化竞争力。4.精准医疗行业的市场规模精准医疗产业在提高人类健康水平、节约医疗资源成本的同时也将带来巨大的经济效益。预计到2028年，全球市场规模将超过1600亿美元，2023-2028年的年均复合增长率达到12%。 从全球市场来看，欧美地区在精准医疗领域的优势地位显著，这和欧美地区生物医药企业在试剂、设备领域的技术优势和产业基础密切相关。欧美的 Illumina、罗氏等企业都在加速布局精准医疗，作为精准诊断核心和关键的测序仪，也是基因测序产业链上壁垒最高的部分，其市场基本被欧美巨头公司占领。全球三大测序设备龙头企业 Illumina、赛默飞和罗氏的市场占有率分别达到83.90%、9.90%和5.20%。预计未来几年，巨头公司在精准医疗上游仪器及耗材市场的垄断地位仍会持续保持。5.我国精准医疗行业发展趋势 2015年2 月，习近平总书记批示科技部和国家卫生计生委，要求国家成立中国精准医疗战略专家组，同年，我国科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，并决定在2030年前政府将在精准医疗领域投入600亿元。2022年5月10日，国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》提出重点围绕先进诊疗技术和装备、精准医疗、检验检测等方向，提升原始创新能力。由上可知，我国精准医疗行业未来发展趋势将呈现多维度的深化与创新，结合技术进步、政策支持、市场需求及产业链协同等因素将迅速扩张，预计2023-2028年，中国精准医疗行业市场规模年均增长率将达到12%左右，到2028年市场规模将突破4000亿元。细分领域如伴随诊断（CAGR 16%）、基因检测（CAGR 18%）将成为增长亮点。
（二）2025年度公司经营计划 2025年作为公司发展的关键年，为适应市场变化，提升公司竞争力，实现可持续发展，特制定本年度经营计划。将重点从以下几方面开展：1.销售及市场方面化工板块：（1）巩固现有市场，通过定期回访、提供增值服务、举办客户活动等方式加强与现有客户的合作，提高客户粘性和复购率；（2）开拓新市场，重点仍围绕开发高端医药客户，健全大客户营销和管理体系深度开展工作，争取与几家跨国高端客户达成共同研发合作。（3）加强渠道建设，优化渠道管理，提高渠道运营效率和销售业绩。医疗板块：充分利用公司自身优势及资源，布局规划新业务模式，为未来业务发展打下基础。新业务重点包含抗菌医用耗材、
（1）优化供应链管理，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，通过集中采购、谈判议价、供应链优化等方式，降
低采购成本。
（2）加强内部管理，提高运营效率，减少不必要的开支。例如，优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本；严
控各项费用支出。
（3）推进精益生产，消除浪费，提高资源利用率。通过开展精益生产培训、实施精益生产项目等方式，持续改进公
司生产运营管理水平。3.质量管理方面质量作为企业生存与发展的核心要素，2025年公司将持续以“客户为中心”优化质量管理，重点从以下几方面： （1）建立全员质量文化体系，拟将质量目标纳入全员KPI，打造“零缺陷”文化标杆企业。
（2）开展全员质量培训，覆盖率达到100%，确保员工理解并遵守相关规定。
（3）围绕公司上档升级三年规划，根据质量评审结果和客户需求变化，不断调整和优化质量管理策略和措施，实现持续改进。
（4）开展质量月活动：通过举办讲座、研讨会、质量竞赛等形式，营造浓厚的质量文化氛围。
（5）完成ISO9000认证、增加VP/VI产品；完成EXCiPACT认证、完成泰国Halal认证、Kosher换证；完成IATF16949体系等工作。
4.财务管理方面
（1）优化成本管理，精确成本核算：建立成本控制体系，结合SAP系统对公司各节点、各费用支出进行严格审核和
管控，降低运营成本，并开展成本效益分析，为公司决策提供数据支持，优化资源配置。
（2）优化资金结构：合理安排长短期债务比例，确保资金流动性充足，降低资金成本。
（3）结合SAP系统进一步推进财务数字化转型：实现财务信息的实时共享和协同处理，提升财务管理水平。
（4）加强财务团队建设：定期组织财务人员参加培训和学习活动，提升财务人员的业务水平和综合素质。
5.研发方面
化工板块：2025年研发主要围绕公司三年上档升级发展规划，通过优化研发流程、强化团队建设、合 理配置资源等措施，全面提升公司研发管理水平，加速产品研发与创新，为公司的持续发展和市场竞争力提升提供坚实
保障。2025年重点工作如下：（1）欧瑞姿AN：通过对聚合工艺调整，建立适当工艺，实现SV范围2.5-3.5；（2）中试车间项目：完成中试车间主体建设，进一步通过和设备厂家深入沟通并进行售前试验，确定中试车间主要设备，建立完备的中试能力，解决现有中试车间的不足；（3）PVPP方案工艺优化：通过研究各指标在工艺过程中的变化，根据数据变化针对性进行工艺优化，减少用水量、缩短工艺时长；（4）上海研发中心的主要负责新产品及战略新兴市场应用方面研究工作（如：光伏PVP产品；Lubo系列产品；Habo-3号产品；新型锂电池分散剂等）；（5）争取与1-2家跨国高端客户达成共同研发合作等。公司结合三年上档升级战略规划及经营目标，优化组织结构，提高员工素质，打造高效团队等。
（1）人才招聘与选拔：结合总体用人需求，利用智能招聘系统，快速从海量简历中筛选符合岗位需求的候选人，提高
招聘效率。
（2）完善培训体系：提供多元化的培训课程，同时根据员工的职业规划和岗位需求，为其制定个性化的培训方案，帮
助员工提升专业技能和素质；
（3）搭建职业发展平台：提供丰富的晋升机会和职业发展空间，吸引和留住优秀人才； （4）人才梯队建设方面：进一步建立和完善人才选拔标准、人才培养机制，加强优秀人才引进，加大人才培养投入，
逐步提升公司人才厚度。7.信息化与数字化建设方面2024公司在信息化和数字化建设方面已取得阶段性的成果，ERP系统在财务管理、库存管理等环节发挥 了较大作用，但仍存在部分问题，各业务数据系统仍是“数据孤岛”，数据核算不畅，员工对数字化的应用能力参差不齐，缺乏数字化思维和创新意识等。
2025年重点工作如下：
（1）流程数字化、数据价值化：实现公司核心业务流程数字化覆盖率达100%，提高业务处理效率；整合两大板块
业务数据系统，实现数据的实时共享和分析，为业务决策提供有效支持。
（2）PLM实施推广：实现产品研发全生命周期管理，基于IPD 打造产品数据和协同业务统一管理平台， 实现公司
内部各部门协同工作，对产品 数据和产品实现过程进行有效管理。
（3）信息安全强化：完善信息安全防护体系，新增数据灾备一体机，对SAP、OA、HR等重要业务数据的安全保护能
力。
（4）主数据管理，统一物料主数据管理部门并设置主责部门，协同主责部 门输出相关主数据管理制度并建立数据
管理机制，建立统一的数据标准，规范数据管理，落实“一套标准”， 强化标准化认识；使得主数据清理率达到 100%，数据准确度提高至95%以上。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
1、公司2023
山西证券：张 年度、2024年
海啸、李杰、 一季度业绩情 详见公司2024张智勇； 况；2、公司 年5月8日于实地调研 机构 金：沈勇； 能及销售情 露的《投资者07日 部宁波莲盛投 况；3、PVP 关系活动记录资：游艺； 市场价格走势 表》（编号：深圳笃道投资 如何； 4、医 2024-0508）邹戈、祝军。 药板块发展情况； 5、欧瑞姿产品情况介绍山西证券：李详见公司2024颖； 年度业绩情于巨潮资讯网上海蛮荒投 况；2、PVP
2024年08月 新开源焦作本 网络平台线上 披露的《投资机构 资：庄峥嵘； 产销量情况；30日 部 交流 者关系活动记上海贵源投 3、化工板块录表》（编资：赖正健； 及医疗板块未号：2024-个人投资者 来发展方向0830）等。大橡私募基金管理(上海)有限公司：苗飞；东方财富证券股份有限公司：张志扬；东海期货有限责任公司：熊颖；国泰君安证券股份有限公司：周志鹏、苏徽；建信资产：班培琪；上海榜 1、公司业务样投资管理有 情况；2、公限公司：赵梦 司前三季度经详见公司2024远； 营情况；3、年10月29日上海国时资产 欧瑞姿情况；于巨潮资讯网管理有限公 4、pvp 价格
2024年10月 披露的《投资上海 其他 机构 司：姚袁； 趋势；5、化25日 者关系活动记上海和谐汇一 工板块及医疗录表》（编资产管理有限 板块未来发展号：2024-公司：赵辰； 方向；6、关1025）上海禧弘私募 于现阶段股东基金管理有限 增持/回购意公司：张致 向远、杨莹；上海远海私募基金管理有限公司：邵万琦；上海智晶私募基金管理有限公司：薛伟杰；万业兴隆：张恒；西藏东财基金：周威；银河基金：方伟。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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