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| 智信精密(301512)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“CG35专用设备制造业”。
公司以自主研发的机器视觉及工业软件开发为核心，在智能制造设备领域攻克了行业内多项技术难点，通过以专用软件平台、机器视觉、精密运动控制为驱动，为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。
智信精密致力提供业界一流的服务和技术支持，助力新质生产力。
1、行业情况
(1)行业政策
为加速我国工业现代化进程，国家各部委相继出台支持我国智能制造装备业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境，涉及的主要产业政策的基本情况如下:
略，该文件是第一个十年的行动纲领。规划中明确指出，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。按照四个全面战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。22016年4月 国务院 《装备制造业标准化和质量提升规划》 提出要重点推进工业基础、智能制造、绿色制造等标准化和质量提升工程，到2020年，工业基础、智能制造、绿色制造等重点领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，重点领域国际标准转化率力争达到90%以上；到2025年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基本健全，有力支撑《中国制造2025》的实施。32021年3月 第十三届全国人民代表大会第四次会议 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。42021年11月4日 中国工业和信息化部等四部门 《智能制造试点示范行动实施方案》 到2025年，建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂。2021年12月 中国工业和信息化部等八部门 《“十四五”智能制造发展规划》 推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。在电子信息领域，推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用；开发智能检测设备与产品一体化测试平台。2025年要实现供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件技术水平及市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。62024年3月 国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。72024年3月 第十四届全国人民代表大会第二次会议 《国务院政府工作报告》 大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。促进中小企业专精特新发展。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。82025年3月 第十四届全国人民代表大会第三次会议 《国务院政府工作报告》 将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大规模广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备92025年3月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《提振消费专项行动方案》 开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道。
（2）行业发展情况
在人工智能等新兴技术的引领下，传统制造业加速智能化转型升级的步伐。智能制造一方面能够大幅提高企业的生产运营效率，帮助企业构筑核心竞争力，另一方面作为新工业革命的主攻方向，是世界各国制造业竞争的高地，智能装备在精密制造、AI交互等关键技术方面亦迎来更多挑战，同时带来更高附加值。从政策支持来看，一方面，加快新质生产力发展有助于催生终端领域新应用，为产业链带来新的增长点；另一方面，2024年以来围绕手机等消费电子行业，我国政策端自上而下陆续释放积极信号，消费品以旧换新政策进一步扩容，消费电子行业终端需求展现温和复苏态势。
2024年行业在复苏与发展中也面临多维风险：宏观经济层面，海外贸易政策不确定性（如关税壁垒、技术封锁）和汇率波动削弱出口竞争力，同时全球经济放缓抑制高端产品需求；供应链方面，原材料价格上涨叠加地缘冲突引发的物流中断，推高生产成本并压缩利润，而劳动力成本上升进一步加剧运营压力；市场竞争中，价格战导致企业净利润下滑；此外，复合型人才短缺和环保合规成本上升亦构成长期挑战。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要产品包括自动化设备、自动化线体、夹治具产品及相关改造及技术服务。公司的产品和服务可广泛应用于智能手机、电脑、平板、电源、电池和可穿戴设备等消费电子产品。
2024年，公司实现营业收入57,629.62万元,较上年度下降12.65%，实现归属于上市公司股东的净利润4,550.44万元，较上年度下降43.79%，主要系受下游客户产能扩建节奏的影响，公司存货跌价计提增加，同时公司积极拓展新的产品方向，期间费用有所增长。2024年公司主营业务未发生重大变化。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专业设备制造业（夹治具） 销售量 套 1,334 1,756 -24.03%生产量 套 113 3,036 -96.28%库存量 套 75 1,418 -94.71%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用公司自动化设备库存量较上年同期增长59.87%，主要系受客户订单时点的影响，2024年末备货增加所致。公司自动化线体销售量较上年同期下降65.14%、生产量较同期下降50.91%，主要系2023年手机玻璃背板全自动组装线实现批量出货和验收，生产和销售量均比较大，2024年，客户对该产线进行改造即可用于当年度新产品生产，减少了新增订单所致；自动化线体库存量较上年同期增长77.78%，主要系受客户下单周期、排产计划等影响，部分自动化线体在年末时点尚未验收，期末库存数量增加所致。公司夹治具生产量较上年同期下降96.28%、销售量较上年同期下降24.03%，库存量较上年同期下降94.71%，主要系客户对以前年度采购的夹治具进行改造即可用于当年度新产品生产，减少了新制夹治具的订单所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
客户三和客户五为公司在本报告期内新增的前五大客户，均系原已有合作、2024年度销售金额较高而进入前五大的客户。
前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和
其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。与上年同期相比，本报告期公司前5大供应商名单变化系公司实施供应链多元化策略，优化和降低采购集中度所致。前五大供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
基于工业4.0的手机工厂的全功能的智造产线研究 手机完整检测组装线体的标杆 进行中 1、建立基于手机FATP整机组装的智造产线标杆；
2、掌握手机制程工艺，建立手机行业可以参考的
灯塔工厂；
3、引入前沿的技术，并把技术推广到非苹果客户
领域；
4、基于柔性自动化和基于人工智能外观检测技
术，完成产品的装配和品质保证。 在电子产品整线FATP的制程保持优势，带来营收和利润的高增长。关于全自动焊接生产设备的研究 实现对手表壳自动上下料、自动焊接并检测 进行中 1、采用AGV自动对手表壳上料，并将焊接后的成品进行下料；
2、自动进行焊前检查，不符合要求的进行剔除；
3、自动进行检测，调整焊接位置，保证焊接良
品； 1、对公司的焊接行业进行拓展。
2、对公司在焊接行业的技术
积累有很好的作用。
4、自动对焊接完的产品进行检测，并进行剔除；
5、软件系统自动进行生产数据的统计并上传客户
系统。
关于产品自
动化综合尺
寸测量的研
究 实现对产品的
尺寸的长宽
高，以及形位公差的综合测量 进行中 1、集成了相机，激光，力控等行业里面主流的测量系统；
2、配合智能的运控平台，视觉算法，数据闭环处
理；
3、和客户内部生产系统交互，完成客户对产品从
源头到交付的全方位系统的管控，让客户主动预警制程存在的风险。 现阶段增加多台设备联机功能，从试验机到首台样机，由定制化到标准化到通用化，逐步适应更多产品的全尺寸检测和功能检测，减少低效率测量方式，大大提升工作效率，并且更智能化，具有广阔的市场空间和市场价值。关于电子产品微小零件锁付的应用研究 实现产品精密组装，微小型螺丝自动锁付 进行中 1、自动供螺丝，CCD检测；
2、自动对产品锁付前检测；
3、智能电批锁付，输出扭力管控；
4、螺丝互锁CCD复检，NG品复投。 1、沉淀微小型螺丝锁付技术，保持公司在该领域的技术优势。
2、在该领域继续深挖沉淀，
实现新突破。
关于手机类
电子产品全
自动化测试
包装生产线
的研究 实现手机类电
子产品的测试
包装工序的生
产全自动化 进行中 应用图像处理技术（定位和检测）和机器人运动控制技术，实现“手眼”协同，结合客户SFC系统，对设备的测试结果进行分类、统计，以便持续对设备及产品进行工艺和设计优化，最终达到高效率、高良率、高稳定性的全自动化生产的目标。 在该项目的持续研发及优化迭代，保持公司在FATP领域的领先优势。关于通用软件平台V5.0版本的开发 通用平台软件新版本开发,在UI,功能,可用性,易用性等方面有新的提升,并实现运控与视觉分离的目的 已完成 UI设计脚本化;运控版与视觉版拆分以负责各自的部分,实现并行开发,降低人力要求,提高项目软件开发效率。 逐步替换公司项目在用的V4版本,降低项目软件人力能力要求,提高项目软件开发效率,实现降低人力成本的需求。关于生产智能管理平台软件V2.3版本开发 提升生产效率、优化资源配置、改善质量、支持灵活生产，推动企业数字化转型 已完成 完成软件框架拆分，以统一框架支持不同客户需求，快速实现功能，降低人力投入，提高软件开发效率。 提高软件开发效率，降低人力成本需求。关于全自动高速高柔性生产技术的研发 提高生产线产品兼容率以及设备复用率，达到缩短企业产品开发周期、降低企业产品生产成本 已完成 稳定的保证零件的精度，减少辅助工时，提高生产率，增加设备的稼动率，实现一机多能增产增效，产能达3000UPH，稼动率≥97%。 在该领域深耕发展，形成公司在该行业独特的竞争优势，持续扩大公司在领域的市场份额。关于多面体元器件外观缺陷检测技术研发 实现全自动电池外观检测，自动上料自动分拣功能 已完成 达到电池多面外观检过杀率＜3%、漏检率＜0.1%Kappa1:＞90%一致率Kappa2:＞0.7（系数）等指标。 为公司积累并沉淀外观检测技术，掌握了外观检测设备开发流程，为其他迭代项目的开发奠定了基础。关于壳体密封性检测技术研发 实现全自动高精度壳体产品泄漏值检测 已完成 实现壳体产品全自动高精度检漏（E-9Pa/m3.s），生产多种机型（四/八/十二工位）供客户选择；完成常/高温自动爆破设备。 在该领域深耕发展，保持公司在泄漏检测领域的领先优势，并不断研发新工艺新设备为客户提供更多优质选择。关于精密装配小件及微型螺丝锁付的应用研究 丰富手机、3C电子产品，精密、力控锁付 已完成 视觉引导电批，微小型螺丝的锁付，实现高效高精度高良率锁付，替代人工低效生产。 扩展手机/3C产品，微小型螺丝的锁付应用，支持业务持续增长，实现公司在该领域的领先优势。进一步丰富产品线带动公司营业收入增长。关于真空贴附线体的应用研究 丰富公司3C玻璃自动化真空贴附工艺 已完成 通过视觉伺服系统对物料进行组装，并通过在组装过程中采用抽取型腔空气，使得腔体处于真空负压状态，让物料之间更好的进行贴合，消除组装过程中产生的气泡影响，从而满足客户定制需求。 拓展了公司在3C行业中的真空贴附组装的业务，实现公司在该领域的领先优势。关于真空灌胶封装工艺应用的研究 满足手机精密微量无气泡灌胶工艺 已完成 微量，精密，无气泡，快节拍要求。 扩展手机/手表真空灌胶封装工艺线，支持业务增长，进一步丰富产品线带动公司营业收入增长。高性能运动控制、视觉感知和工业人工智能技术研究 高性能运动控制、视觉感知和人工智能技术是高端装备产业中智能制造方向的核心技术。通过对上述核心技术的自主攻关研发，进一步提升高端装备的自动化和智能化水平 进行中 1、应用高效图像处理技术和多核优化提高图像处理速度，实现制造领域中的高速精密控制；
2、结合视觉信息与运动控制系统，优化“手眼”
协同，提升生产效率和质量；
3、采用弱监督学习方法进行工业缺陷检测，减少
对大规模样本和精确标注的依赖，实现精准检测。 对高性能运动控制、视觉感知和工业人工智能技术的研发可有效提升公司在非标自动化设备核心技术上的自主可控性，构建更高的技术门槛，支持业务增长。关于全自动贴膜、撕膜线体的研究 公司新产品业务需求 已完成 1、采用视觉系统对位引导，通过实时力控调整，快速完成贴膜、保压、撕离型膜动作，全程力矩和位移监控；
2、通过视觉系统进行位置和外观检测，自动区分
不良品；
3、实现上料、定位、贴膜、保压、撕离型膜、检
测等多个工序的自动化。 丰富公司产品工艺线，增加营收机会。关于喷涂烘干全自动线体的研究 丰富公司产品线工艺线，拓展在3C领域上的喷涂烘干技术 已完成 运用自动化技术、视觉引导技术、流量监控技术、视觉检测技术，实现大批量、高良率高精度的生产需求。 公司可在该领域实现新的业务增长点。关于全自动组装贴附线体的研究 丰富3C组装贴附产品线，精密、力控贴附 已完成 1、实现多工位全自动上料、定位贴附、检测等多个工序的自动化；采用CCD视觉系统实时对位引导，通过机械手和X、Y、Z、U四轴高精度模组全程力矩调整进行贴附；
2、通过视觉系统进行贴附位置和外观检测，自动
区分不良品 丰富手机辅料贴附产品线，支持业务增长。关于充电器组装、检测线体的研究 公司新产品业务需求 已完成 1、采用点激光测高、CCD测量、力度控制技术，通过X、Y、Z三轴精确引导定位及力度控制，实现微小焊盘的稳定质量焊接、零部件装配及在线测量，并满足高UPH要求；
2、采用无线调度系统实现AGV智能收发料及状态
显示；
3、采用线扫描3D成像高度测量技术结合CCD2D
测量技术，对元器件或组件进行精密测量，满足高可靠性、高UPH、高准确性的量产要求。 丰富了在充电器的业务，为公司增加了新的业务增长点，增加营收机会。关于产品全自动精密测量和测试的研究 满足产品制程尺寸测量和检测的检测需求 已完成 1、通过相机、激光和压力测试来检测锂电池的长度、宽度、段差、厚度以及形位公差是否符合管控规格要求；
2、可用于锂电池从半成品到最终成品的高精度外
形尺寸检测，有效检测产品的尺寸变化，指导客户的生产制程，保证产品的良率。 通过目前的技术沉淀，标准化了现有检测设备，缩短了开发周期，支持业务增长。关于锂电池电芯叠片段 丰富公司产品线，进一步提 已完成 该项目基于直驱马达驱动技术和电子凸轮控制技术，采用深度学习图像算法，提升叠片速度，实现 公司在高速切叠一体机设备的开发应用，实现公司在该全自动生产设备的研究 升公司切叠一体机的生产效率 高速切叠一体机设备的开发制作。 行业获取营收机会。关于全自动高速高精度小件植入技术的研发 自动将微小零件快速精准的植入到夹具中进行组装焊接 已完成 通过视觉系统与柔性振动盘的应用，软硬件结合，实现小件可靠供料及高精度视觉引导机械手进行取料及焊接组装；整线实现闭环控制，产能目标1000UPH以上。 进一步丰富公司产品线，带动公司营业收入增长。关于全自动化高速在线撕膜贴膜技术的研发 开发一种全自动高速在线撕膜贴膜的技术 已完成 精密伺服对位平台辅以高精度工业视觉对位系统，多工序模块化柔性设计，实现全自动、高精度、高效率的贴膜功能。产能目标900UPH以上。 该技术可以广泛应用3C产品撕膜及贴膜需求中，进一步增强了公司在这些领域的竞争力，带动公司营业收入增长。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少200.20%，主要系本报告期收到销售商品货款较上期减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.11%，主要系本报告期赎回的理财产品金额较多的时点性差异所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.81%，主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致；
（4）现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少165.48%，主要系本报告期内收到销售商品货款减少以及上期首次公开发行股票收到的募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
施，购建固定资产支付的现金的增多，以及销售商品收到的现金减少所致房及配套用房的实施建设投入增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节 财务报告附注“31、所有权或使用权受到限制的资产”七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023 首次公
开发行
股票2023年07
月20日 52,880.26 45,577.63 14,005.3 24,187.83 53.07% 9,162.4 9,162.4 20.10% 22,174.34 尚未使用的募集资金用于现金管理，或存放于公司募集资金专户 0合计 -- -- 52,880.26 45,577.63 14,005.3 24,187.83 53.07% 9,162.4 9,162.4 20.10% 22,174.34 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66元，募集资金总额为人民币528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为人民币528,802,644.00元，其中承销及保荐费用含税金额为50,000,000.00元，公司已于2021年12月30日支付承销及保荐费用含税金额2,000,000.00元。主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣除本次尚未支付的承销保荐费48,000,000.00元后的余额合计人民币480,802,644.00元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）人民币25,026,393.98元，公司实际募集资金净额为人民币455,776,250.02元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA14888号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
自动化设备及配
套建设项目2023年07
月20日 自动化设备
及配套建设
目2023年07
月20日 研发中心建
建设项目2023年07
月20日 信息化系统
升级建设项
月20日 补充流动资
金 生产建设 否 4,000 4,000 4,061.82 4,061.82 101.55% 0 0 不适用 否
变更后暂未确定用途的募集资金2023年07月20日 变更后暂未确定用途的募集资金 生产建设 否 9,162.4 0 0 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 40,111.37 40,111.37 12,366.3 20,909.83 -- -- -- --超募资金投向补充流动资金2023年07月20日 补充流动资金 补流 否 3,278 3,278 1,639 3,278 100.00% 0 0 不适用 否暂未确定用途的超募资金2023年07月20日 暂未确定用途的超募资金 生产建设 否 2,188.26 2,188.26 0 0 不适用 否分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、受国内宏观环境及市场调整等外部客观因素的影响，同时为顺应自动化设备市场的发展趋势，结合信息化管理现状和未来发展需求，经审慎研究，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，依据募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对投资项目实施进度调整，将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月15日和2023年12月17日调整至2025年12月31日，保荐人就上述事项出具了同意意见。
2、“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目获批实际开工时间为2022年12月，项目建设期为两年，目前厂房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时间需要延长，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化设备及配套建设项目”的预计达到可使用状态时间从2024年12月15日调整至2025年3月31日。保荐人就上述事项出具了同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。2023年8月28日和9月14日，公司分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金。保荐人就上述事项出具了同意意见。2024年8月29日和9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金。保荐人就上述事项出具了同意意见。
截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为3,278.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺本次超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币6,094.06万元。保荐人发表了无异议的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。保荐人发表了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去
向 截至2024年12月31日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额10,000.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
自动化设备及
配套建设项目 首次
公开
发行 自动化设备及
配套建设项目 自动化设备及配
套建设项目 21,884.67 8,123.67 13,830.66 63.20%2025年03月31日 0 不适用 否合计 -- -- -- 21,884.67 8,123.67 13,830.66 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2024年8月29日和9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情况对“自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整，调减设备购置金额9,162.40万元。保荐人就上述事项出具了同意意见。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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