|
| 三棵树(603737)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，全球经济延续“弱复苏”态势，总体增速趋缓，增长动能分化，政策与风险交织，国际环境仍复杂严峻。国内经济在复杂国际环境中展现强韧性，我国持续推动城镇化建设，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴、美丽中国建设等政策机遇已成为涂料需求新的增长点。涂料企业仍处在战略发展机遇期，且行业加速分化，市场向头部集中，绿色转型成硬指标，创新赛道快速扩容。
2025年，“好房子”首次被写入政府工作报告，提出建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，适应人民群众高品质居住需要。推进“好房子”建设，将促使绿色建材需求提升，也将促使市场份额向头部企业集中。
报告期内，公司实现营业收入1,210,508.40万元，同比下降2.97%。因本年费用减少和计提的减值准备减少，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为33,193.91万元、14,722.72万元，同比分别上升91.27%、234.34%。公司管理层采取了如下措施，以推动公司整体经营计划的实现：
（一）文化引领高质量发展
企业文化与经营管理的深度融合，是实现可持续高质量发展的关键。2024年，为更好承接公司新二十年的发展战略，公司坚守初心不变，完成了第五次企业文化升级，为公司高质量发展注入强大的精神力量。新企业文化体系遵从“道法自然”企业哲学，提出“永远向上”企业精神，在使命、愿景、核心价值观、企业底线不变的基础上，聚焦利润领先、效能领先、总成本领先，强化共创共享、自驱自治，着力打造新质生产力等思想，围绕发展、经营、品牌、营销、产品研发、服务、供应链、管理等方面优化升级，形成了由1个企业哲学、1个企业精神、3大经营思想、8大企业理念、4大企业底线、9个行为准则以及企业社会责任与可持续发展构成的企业文化体系，全面赋能企业经营管理，引领企业持续高质量发展。
（二）推进品牌再升级，深化可持续发展
1、品牌建设与市场推广
（1）通过品牌战略定位、新的品牌广告语以及新的企业Logo实现全维度的品牌升级，延续深入人心的“三棵树马上住”品牌广告语，围绕“健康自然美好”的品牌理念，以“三棵树马上住更健康的中国漆”向公众传递三棵树将用更高标准、更环保的民族品牌产品，满足人民日益增长的美好生活需要，为公司未来的市场拓展奠定坚实的基础。
（2）公司以体育营销为手段，作为中国奥委会官方涂料独家供应商、2024年奥运会中国体育代表团官方涂料独家供应商，采用水性双组分聚氨酯工业涂料，为中国国家自行车队设计并涂刷寓意祥瑞平安的“麒麟”头盔，增强了品牌影响力。
（3）携手故宫宫廷文化，打造“国漆国色”IP，强化“中国漆，中国色”的高端品牌形象，进一步提升了品牌的文化内涵和高端定位。
（4）携手YANGDESIGN发布《三棵树2025年色彩趋势报告》，推出年度主题色彩“绿薄纱”，为色彩设计领域注入新活力。
2、产品创新与可持续发展
（1）公司不断深化绿色产品创新，采用先进的生产工艺和设备，优化能源使用效率，减少废弃物排放，努力实现生产过程的绿色化，优化产业链生态，为行业绿色发展贡献智慧和力量。2024年，公司全新升级“健康+”水性涂料标准，并全面严苛控制“健康+”4.0标准，实现八小时净味住新家。
（2）公司通过践行可持续发展理念，坚定不移地走生态优先、绿色发展道路，积极履行企业社会责任，以实际行动响应国家“双碳”战略。同时，公司在环境、社会和公司治理维度开展积极实践，提升ESG信息披露质量和透明度。凭借ESG综合表现，公司获得MSCI、万得、华证、商道融绿等权威机构的A级评级，化工行业排名稳居前列。
（三）研发先行，精益求精
公司以“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”为企业使命，一直致力于将“绿色、环保、健康”的品牌理念贯穿产品开发整个过程，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，巩固产品核心竞争力，加大产品施工工艺和工具研究，加大科研投入和创新平台建设，提升产品创新能力，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。
目前公司拥有总部技术中心、上海全球研发中心、四大区域技术中心、工艺研究部，通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，不断丰富产品线、完善产品服务体系，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质，致力于在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统，在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案。
为了加强在技术研发、市场拓展、人才培养等多个领域的合作，2024年8月31日，公司与诺贝尔物理学奖得主、石墨烯之父安德烈·盖姆教授正式签署合作协议，安德烈·盖姆教授将作为三棵树首席技术顾问加入公司院士专家工作站，并在《高性能石墨烯防腐涂料及功能胶粘剂的研发》方面为公司科技创新和产品研发提供专业指导。此外，公司与上海交通大学组建的校企联合实验室开展先进特种涂料和材料开发，并获批中国石油和化学工业联合会科技进步大奖；与青岛科技大学、莆田学院开展“彩色热屏蔽外墙涂料关键制备技术研发及产业化”研究，并顺利获批福建省工信厅技术创新重点攻关项目；针对市场对新能源汽车用单组分环氧结构胶的需求，与中科院福建物质结构研究所共同进行单组分低温固化环氧结构胶的关键技术研究及产业化；
（四）持续产品创新
报告期内，公司完成新产品研发项目480项，升级老品、降本项目885项，满足用户全屋一站式绿色建材需求，打造用户喜爱的爆品。
1、零售业务方面
（1）产品上，公司围绕“健康+”战略，持续构建高端产品矩阵，引领消费升级，重点打造艺术漆、BB漆、鲜呼吸、多彩漆等多条明星产品线。其中，艺术漆产品线创新突破，形成以“国石”“国色”“国韵”三大系列为核心的“国漆国色”文化IP体系，推出的听雨石、瑞云石、麒麟石等新品将中国传统美学与建筑涂料深度融合，同时，公司创新推出DIY艺术漆产品体系，打造明石隐等多款线上爆品，并通过故宫宫廷文化联名实现文化赋能，确立行业高装饰墙面领域的标杆地位。
（2）技术上，公司的多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，补充金曜石、大理石漆完善产品体系，品类连续多年稳居市占率第一，塑造仿石漆行业第一品牌。乳胶漆环保突围，鲜呼吸叶萃、云粹抗污抗甲醛全效、不燃无机涂料等新品矩阵，覆盖零售、装饰、工装全场景，以“无添加+多重国际认证”重构健康墙面标准。
2、工程业务方面
公司的主推产品不仅涵盖真石漆、多彩漆、无机涂料等涂装行业领先拳头产品，同时持续升级防水、建筑节能、地坪、工业、板材等产品体系，赋能绿色建筑。
（1）在外墙装饰领域，升级装饰效果，涂装系统中天彩石系列推出仿石效果更为逼真的砂彩易涂，保温系统行业首创铝板装饰效果的专利性产品——纳金板，幕墙系统则自主研发“安全+”高端轻型装饰板——美筑板，在不同领域满足现代建筑外墙高端装饰需求。
（2）在室内精装领域，集成内墙乳胶漆、无机涂料、艺术漆、科创晶瓷板、生态装饰砂浆、瓷砖胶、轻质抹灰石膏等产品体系，为酒店、住宅、商业、教育、文化等不同场景提供定制化解决方案。
（3）在防水领域，主推的TPO高分子卷材、植物油聚氨酯防水涂料以及多款高新环保防水涂料，携手行业进入防水高品质发展时代。
（4）在工业涂料领域，推出三款新品，即聚硅氧烷面漆、管道内减阻环氧漆和无机锌车间底漆。其中，聚硅氧烷面漆是一款高固体含量的产品，具有优异的保光保色性及非常突出的机械性能和耐化学品性能，可代替常规聚氨酯面漆，广泛应用于海洋工程、油库、炼化厂、电厂、桥梁和楼宇建筑。管道内减阻环氧漆具有优异的防腐性能和非常光滑的表面，可应用于高温高压的工业管道内壁及要求苛刻的热力学管道内壁。无机锌车间底漆具有优异的防锈性能、耐候性能、抗污染性能及优异的耐高温性能，用途广泛，是船舶、重型机械、海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁等重防腐领域不可或缺的防锈产品，填补了我司在重防腐领域的产品空白。
（五）高端转型，渠道精耕
1、零售业务方面
公司致力于提供极致健康的产品及服务，提炼合作伙伴盈利模式、升级经营方式，精耕渠道，并在大力发展新经销商客户的同时不断探索公司高端零售转型新模式，持续推进全渠道营销网络建设，坚持零售高端化、年轻化、服务化和线上化。为全面落实公司战略，坚定执行零售策略，公司持续深度推进“国漆国色”“国漆国货”“国漆国匠”三大零售营销IP的建设，高效执行“更健康的中国漆”品牌传播与营销活动的各项过程指标。
（1）在零售业务优化层面，重点聚焦焕新动销、会员营销、设计师营销以及数智营销，强化整合营销思维，实现品牌塑造与产品销售的深度融合，全力推广健康品牌与产品，致力于重构涂料行业零售的全新变量，打造行业发展新范式。
（2）在渠道拓展与营销活动开展方面，积极开展全渠道营销。一方面，借助好家居联盟、土巴兔等优质渠道，大力举办全国性及行业性的大型动销活动，全面提升品牌影响力与产品市场占有率；另一方面，充分利用互联网营销工具，成功举办517健康涂料节、618美好生活节、828交个朋友专场等大厂直播活动，精准触达广大消费群体，激发市场消费活力。
（3）通过举办室内设计新星大赛、建筑涂装职业技能大赛、宝可梦大师赛，以及积极参与上海建博会、广州设计周等活动，深耕专业人群领域，为更多消费者提供认知、体验三棵树健康涂料及“马上住”一站式服务的机会，逐步赢得消费者的认可与信赖，稳固三棵树在涂料市场的领先地位。
2、工程业务方面
2024年，公司工程业务在渠道精耕方面取得显著突破，有效客户数量持续增长，进一步巩固了行业领先地位。公司通过系统化、精细化的渠道管理策略，积极优化渠道结构，聚焦高潜力赛道，实现了工程业务的多元化拓展与高质量发展。
（1）在渠道布局上，公司坚持“系统打井”策略，深入挖掘优质客户资源，重点拓展央国企、城建城投、工业厂房等新兴赛道，抢占市场先机。同时，公司深入布局旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端应用场景，精准满足细分市场需求。此外，公司加速下沉县级市场，完善小B渠道网络建设，推动渠道多元化发展。通过一系列举措，小B渠道客户数量显著增加，渠道覆盖率和渗透率进一步提升，为业务增长提供了强劲动力。
（2）在渠道优化的基础上，公司充分发挥渠道通路的协同效应，推动非涂料业务稳步增长。公司通过整合资源、强化服务能力，为客户提供一站式解决方案，进一步提升了客户粘性和满意度。非涂料业务的快速发展为整体经营注入了新活力，增强了市场竞争力，同时也丰富了公司的产品矩阵，为多元化营收奠定了基础。
（六）精益生产，快速交付
公司将生态战略融入企业管理，践行绿色发展理念，构建绿色、创新发展格局，基于公司战略发展，公司前瞻性评估新建工厂、新建产线网络规划及布局，采用绿色建筑技术，建设生态化园区。公司重视绿色生态系统的打造，加大除尘除气、污水处理、烟气治理、废气检测等环保设备、系统投入，积极践行国家“双碳”战略，完成产品碳足迹认证和碳排放核查，一起助力“碳中和”。公司着力实现全流程的绿色制造，打造绿色环保的产品，确保全供应链生产与交付的绿色环保低耗能。
报告期内，公司东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本形成布局，不断优化运距，降低运输成本。同时，公司积极布局基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，完善绿色供应链布局。公司供应链通过持续的数字化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。同时，不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。
（七）升级体系，感动服务
报告期内，公司重视用户体验，针对重涂赛道，进行“马上住”焕新战略升级，以“马上住”社区家居涂料焕新店为载体，营造更贴近用户的美好生活服务体验，更为我们合作伙伴拓展出新的渠道与模式。进一步优化和提升“马上住”服务体系，推进消费者会员管理和画像管理，搭建服务全链路管理系统，上线“马上住”家居涂料焕新专属产品体系，满足翻新需求。
同时，为服务商打造培训体系，“马上住”商业化培训助力培训效用提升，建立交流与管理一体化平台。提供精益化服务，构建服务标准化、施工标准化、签单标准化、团队管理标准化，源源不断地为消费者提供满意的感动服务。
（八）智能建设，信息支撑
三棵树坚持“业务变革引领，IT创新驱动”的数字化转型理念，规划建设SMES系统重构、智能立体库、SRM采购管理平台、APS智能排产系统、EHS（环境安全管理系统）、会员系统、资金管理系统等数字化项目，推进周边核心系统升级。
与此同时，公司紧紧把握AI发展机遇，建设AI服务能力底座，完成AI云设计、AI网点检核、小森AI共享服务等AI应用场景，推进智能客服、智能运维、智能检核等业务场景AI智能化升级，全面助力公司业务高效开展。
|
|