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| 旗滨集团(601636)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
上半年，基于保交楼需求预期及房地产竣工面积增长带来的玻璃需求，建筑玻璃行业在持续近一年底部运行后，二季度行业景气度逐步回升，生产企业加快去库，玻璃价格小幅上涨，叠加主要原燃料价格的下降，行业盈利能力逐步提高。2023年是公司优化管理加快产业链建设以及高质量发展战略落地极其重要的一年。面对经营环境的变化，公司认真开展对当前经济形势的全面分析，号召全体员工提高思想认识，进一步凝聚力量，切实增强危机感、责任感,继续秉承“一体两翼”的高质量发展战略，坚持稳健发展总基调，坚持全年预算目标不动摇，聚焦经营提效，突出问题导向，积极应对挑战，坚持“勤俭节约过紧日子，围绕主业提质增效”的方针政策，提高市场分析与预研预判能力，抓住发展机遇，推动效率变革，以更高的标准、更严的要求,锐意改革创新,拿出务实举措,努力确保经营发展质量。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片5,691万重箱，同比增加354万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片5,369万重箱，同比增加269万重箱。
实现营业总收入688,498.53万元，同比增加39,277.96万元，增幅6.05%，实现归属于上市公司股东的净利润64,718.77万元，同比减少43,198.50万元，降幅40.03%。
报告期，公司开展的主要工作如下：
（一）持续精细化管理，提高生产运营管理水平。报告期内，公司认真强化生产运营监管，深入推进精益生产管理，积极组织开展新一轮的基础管理检查，持续夯实管理基础，从设备、环保、窑炉、人员、消防、原燃料供应等多个方面进行风险隐患排查，及时完成整改消除运行风险；进一步对标先进查找差距，认清短板弱项，紧抓关键指标，开展集中攻坚，不断提升产品质量，持续推进工艺技术进步，精细管理生产运行全过程；加快推进公司平板玻璃质量标准修订，建立健全质量管理体系；技改镀膜设备，提升高附加值镀膜产品生产占比，优化产品结构；强化原料源头、加工质量管理，规范燃烧控制，稳定燃烧质量，降低燃料消耗和热耗；以科技创新、科学管理赋予生产管理新动能，不断提高生产管理水平，实施专业化监管，促进生产质量稳步提升。
（二）提高市场分析与预研预判能力，不断提升营销管理水平。报告期内，公司把握市场行情契机，采取紧抓核心客户的营销策略，同时减少同质化竞争，提升色玻、镀膜、超白玻璃等差异化产品销售占比；加大产业玻璃客户的拓展，推进与高端客户和优质客户的深层次合作，增强公司品牌效应，提高公司市场地位；拓宽海外新兴市场，建立海外稳定渠道，分散国内市场压力；积极推进BIPV、减反射、半反半透、炫彩、保温膜等新产品研发，丰富产品多样性。
（三）坚持创新驱动发展，提高自主研发水平。报告期内，公司积极推进透明微晶玻璃相关研发项目的进展，加大高附加值、高端应用领域产品的研发力度；加大光伏玻璃、药用玻璃产品优化实验、实施与应用；加强知识产权保护，坚持专利挖掘与专利申请相结合，完成多项专利申请和授权；搭建玻璃缺陷数据库，扩大研发测试设备，优化实验室数字化平台，进一步提高自主研发水平。
（四）持续开展降本增效，提高成本管控能力。报告期内，公司对各项降本增效措施进一步梳理，将具有推广价值的措施进行总结提炼，用于各单位相互借鉴、持续深化成本管控。通过规范燃烧控制、强化熔窑格子体疏通、窑体密封维护、技改镀膜设备、碱水提高石灰消化率技术等多方面的措施，将降本管理量化到各个岗位，让效益在供、产、销各个环节中充分体现。分析主要原燃料价格走势，调整采购策略，提高大宗材料集中采购、战略采购管理能力，优化供应渠道与运输渠道，提升原燃料生产厂家长协比例、直供比例，灵活支付方式，最大程度减少中间环节，有效控制原材料采购成本与物流成本；进一步优化纯碱进出口运作机制和渠道，选择最具性价比的渠道，并加大与海外主要纯碱供应商沟通协调力度，持续保持合作意愿。充分利用现阶段货币政策宽松、流动性释放的政策契机，积极争取优惠的贷款利率。充分发挥资金管理系统、人力资源管理系统作用，实现物控业务的条码化管理，提高资产运营效率。
（五）加强风险管理控制，确保经营发展质量。报告期内，公司进一步完善企业内部控制体系，确保实现“全员、全面和全过程”的内控机制；紧抓对审计问题的跟踪、落实、整改，强化内控促经营、防风险的监督服务职能；深入开展风险评估和风险教育，进一步加强风险评估清单与经营目标/经营管理主要矛盾的粘性，使风险管理真正嵌入战略、经营和业务中；进一步完善惩治和预防腐败、反舞弊制度体系，深化廉洁文化建设，强化事中控制，预先防范风险，为企业合规经营、可持续发展提供有力保障。重视信息、数据安全管理，构建信息安全管理体系框架。
（六）坚定发展信心，持续推进中长期战略发展规划。一是加快规模发展，加快光伏玻璃及配套砂矿重点项目建设，加快电子玻璃、药用玻璃规模扩张；二是增强效益意识，强化投资回报，从源头上扎牢无效、低效和盲目投资的口子。
（七）持续推动价值回归，提升资本市场形象。一是实施新一轮股份回购计划。2022年回购计划于2023年3月18日届满，2023年5月26日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，实施新一轮回购股份计划，并于5月31日实施了首次回购。报告期，公司共计回购股份306.63万股，动用回购资金2,699.82万元（不含税费）；二是持续回报投资者，结合经营状况和投资规划情况，保持了分红政策的持续性、稳定性和可预期性。2023年7月7日，公司实施了2022年度现金分红，分红总额6.6932亿元（如包含现金回购，7.2185亿元），现金分红比例为50.83%（如包含现金回购，分红比例为55.13%），符合公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。自上市以来，公司累计派发现金红利已达69.23亿元，已远超公司发行上市及募集资金的总和（50.3亿元），累计现金分红比例为52.88%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
详见上述“三、经营情况的讨论与分析”。
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