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| 西山科技(688576)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司始终坚持“微创手术工具整体方案提供者”的战略定位开展业务线的布局及扩展，积极应对经济环境变化及医疗器械行业监管趋势，充分发挥在技术研发、供应链管理、产品质量、渠道营销和售后服务等方面的优势，加强产品迭代和品牌推广，提高研发与营销体系灵活性、推进运营流程精细化与内部控制规范化，开展企业文化和人才梯队建设，持续提升产品市场的认可度，打造公司核心竞争优势。
2023年初国内诊疗逐步恢复，与我司产品相关的手术量稳步上升，同时手术动力装置耗材一次性化使用习惯逐步养成，微创手术普及带来的工具需求增大以及国家进口替代政策等多重因素推动公司销售收入持续增长。
（一）报告期内财务表现
整体来看，2023年公司营业总收入及净利润均取得稳定增长。一方面，随着微创手术手术量及应用的提升带来的手术动力装置的普及应用,以及其刀头的一次性耗材化使用,手术动力装置板块保持稳定快速增长,仍是营收的主要构成来源。另一方面，公司内窥镜系统及能量手术设备等新产品逐渐产生市场效应,成为新的增长点。
报告期内，公司实现营业收入36,068.92万元，同比增长37.52%；归属于上市公司股东的净利润 11,734.41万元，同比增长55.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,247.56万元，同比增长40.40%。
2023年公司因股权激励确认的股份支付费用总额为 529.18万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为 529.18万元。剔除股份支付费用影响后，2023年度归属于上市公司股东的净利润为12,263.59万元。
持续高额的研发投入力度是保障企业自主创新的重要前提条件,是提升企业核心竞争力的重要基础,公司一直以来重视产品和工艺的研发投入,将研发作为公司整体战略的核心。2023年公司研发人员数量同比增长21%，发生研发费用4,650.39万元，同比增长55.30%。2021-2023年,公司研发投入分别占营业收入的13.45%、11.42%和12.89%，公司研发费用的投入一直维持在较高水平。为保持中长期核心竞争力,公司将继续在研发方面加大投资力度。
（二）2023年，公司的主要经营情况如下：
1、构建技术创新机制，持续提升核心竞争力
公司始终坚持以自主研发创新的发展战略，重视研发体系建设。报告期内提交专利申请 241项，其中发明专利24项；报告期内获批授权专利214项，其中发明专利26项，新增医疗器械注册证9项，为公司在后续的发展及竞争中储备了优势。
公司内部构建了一套保持技术创新的机制。一是以市场需求为导向。公司采用以临床需求为导向和前瞻性预判相结合的研发模式,坚持以用户为中心进行新产品和新技术的研发。公司已建立完善及快速的售后服务机制,迅速对临床反馈作出回应。同时,市场部人员通过医院拜访、学术研讨、市场调研及与经销商的紧密合作,第一时间搜集掌握行业动态信息,并反馈至研发部,从而设计出紧贴市场发展趋势及临床应用需求的产品。二是立足自主创新,坚持开放合作。公司拥有一支立足于创新的研发团队,并与多所高校建立了良好的合作关系。同时,依托多个科研平台,汇聚了国内外知名医疗机构、产业伙伴、科研院所等优质资源,建立了“产-学-研-医”紧密结合的创新机制。以合作项目为纽带,充分利用外部资源,不断加深在技术研究、成果转化、临床应用、产业升级等方面的合作,为公司技术创新提供有力支持。三是重视内部人才培养。公司建立了完善的人才教育培训机制,并在各产品线内部建立了具有针对性的专业产品知识培训体系,确保公司整体研发能力处于较高水平。此外,公司非常重视引导员工进行自主学习,明确各职位的任职资格,详细规定了晋升职级所需的知识储备、技术水平与工作成果,从而激励员工不断提升其专业胜任能力和综合素质水平。
报告期内，公司继续大力推进模具化、自动化生产，不断优化核心工艺，提高生产效率。同时，制造中心持续向轻量化、智能化转型，一方面，通过工艺路线升级，有序推进降本目标，稳步提升产品毛利；另一方面，成立专项小组实施精益化生产项目、上线智能工厂管理系统，改善优化瓶颈工序、减少过程浪费，加快生产过程周转率，提升生产管理能力。
公司的主要产品覆盖一类、二类和三类医疗器械，报告期内，公司严格遵守《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械监督管理条例》等各项法律、法规的要求开展经营活动，持续推行安全管理流程，建立安全生产责任制度，加强生产现场监督，确保在采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等各个环节均采取了有效的质量控制措施，杜绝质量风险。
3、存量增量两手抓，立足基本同时拓展新品市场
公司深耕手术动力装置20余年，依托丰富的产品矩阵、独立可控的供应链及成熟稳定的生产工艺，有效满足了医生和患者的需求。同时，公司是行业内少数布局微创手术工具多领域的企业之一，依托现有手术动力装置的渠道资源和用户认可，充分发挥公司产品高性价比的特点和售后服务优势，快速打开了内窥镜系统及能量手术设备市场，实现从微创手术单一治疗产品解决方案到治疗一体化解决方案的转变。通过不断完善新产品的核心技术、改进现有产品的技术方案，不断拓展应用领域，提升品牌知名度,满足全球市场对高品质、专业化、多样化的产品需求，逐步发展成为具有国际竞争力的微创手术工具整体方案提供者。报告期内，公司坚持以客户需求为宗旨，持续加大内窥镜系统及能量手术设备的市场推广力度，针对性地对营销队伍进行培训与建设，积极组织参与各类展会、学术会议、培训班等活动，使公司内窥镜系统及能量手术设备快速地被终端用户熟悉了解，最终促成公司新品的入院。报告期内，公司内窥镜系统及能量手术设备销售收入4,890.95万元，占营业收入比例为13.56%，销售收入较上年同期增长891.97%，预计未来将成为公司业务的新增长点，助力营收及利润的持续、稳步增长。
存量市场方面，公司把握疫情后终端手术需求的复苏机遇，巩固在已覆盖医院中的品牌地位，借助已入院整机持续推动耗材上量，同时利用公司产品的特色功能和进口替代的政策支持，抢占了部分进口品牌的市场。增量市场方面，公司结合全国各地的入院情况，聚焦差异化市场营销策略，引进具有优质渠道资源和成熟营销体系的经销商进行合作，通过专项培训使其迅速了解公司品牌资源及产品优势，从而直接形成对地区重点医院的增量销售。
4、重视人才建设，推行激励机制
人才是公司发展的核心竞争力，公司加大投入引进研发、营销、管理等方面的优秀人才，一方面在团队建设、员工培训、企业文化建设中，通过引进营销生产力、精益研发、产品竞争力等对核心人员进行培训赋能，不断促进公司员工综合能力的提升；另一方面进一步完善具有市场竞争力的激励机制，建立健全和完善职工持股平台的管理，并深入推进薪酬与激励体系改革、建立职位职级多通道发展机制等多项工作举措和激励办法来凝聚鼓励员工。同时，加强与国内一流高校、科研院所以及行业专家的合作交流，通过产学研医机制持续为公司发展战略赋能。
5、信息化建设不断提速，全面推进数字化转型
在报告期内，公司在应用系统、基础架构和信息安全方面多管齐下、齐抓共建。应用系统建设方面，公司在研发、生产制造、营销端分别完成了PLM系统、MES系统和CRM系统建设，并陆续启动ERP系统升级切换、HR人力资源系统升级，初步实现研产销及综合职能业务的数字化、一体化；基础架构方面，建设了高效可用的硬件资源架构体系和网络架构体系，为业务系统运行提供有力保障和支持；信息安全方面，通过完善网络攻击防御、终端监管防护、加密技术等策略和手段构建起多重信息安全防护体系，在外防攻击、内防泄密、数据灾备等方面，保障业务连续性和数据安全性。
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