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| 三星新材(603578)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，与海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等知名企业建立了良好的合作关系。
2023年上半年，因2022年5月公司可转债募投项目“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”达到预定可使用状态，本期的公司产能相比2022年上半年有明显提升，生产自动化程度有所提升。同时，2023年上半年消费行业复苏，公司所获订单量相比上年同期有一定幅度增长。
报告期内，公司管理层和员工积极开展生产，公司实现营业收入62,375.14万元，同比增长29.64%，归属于上市公司股东的净利润10,703.36万元，同比增长52.31%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,30.48万元，相比上年同期增长61.20%。
报告期内，公司重点开展的工作包括：
（一）公司始终以贴身服务客户为宗旨，以客户需求为切入点，快速响应；以市场为导向，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作。公司在青岛、佛山、武汉等地设置了异地仓库，为客户提供产品仓储、配送及简单装配等服务。
（二）随着下游客户产品的不断升级，玻璃门体的地位越来越重要，承担着形象展示作用集成多种功能。公司重视客户对产品的反馈，不断丰富饮料柜玻璃门体、酒柜玻璃门体等规格型号，满足客户多元化需求；在合作中捕捉客户和市场需求，保证公司始终能够处于市场前沿和制高点。
截止2023年6月 30 日，累计拥有专利59项，其中发明专利17项，实用新型专利42项。
(三）公司“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”已结项，在公司产能继续扩大之后，公司管理层和员工积极获取订单、为客户提供更好的产品和服务，助力公司在行业竞争中取得有利地位。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
（1）公司控股股东拟进行控制权转让。
2023年3月22日，公司控股股东杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签署《控制权转让框架协议》《股份转让协议》，杨敏、杨阿永拟将其持有的三星新材25,525,500股无限售流通股份（占上市公司股本总额的14.15%）转让给金玺泰有限公司，转让价格为21元/股。其中，杨敏转让14,018,004股股份，杨阿永转让11,507,496股股份。 2023年3月22日，公司控股股东杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《放弃表决权协议》，不可撤销地放弃其合计持有的三星新材66,030,594 股股份表决权（占上市公司股份总数的36.61%），其中，杨敏放弃其持有的上市公司36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的上市公司29,768,145 股股份对应的表决权（表决权包括但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的表决权等非财产性的股东权利）。
同日，杨敏、杨阿永出具了《不谋求控制权的承诺》，承诺自协议转让完成之日起，不可撤销的承诺不谋求上市公司控制权。
2023年8月1日，三星新材公告，近日收到金玺泰转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2023]464 号）。
（2）公司拟针对特定对象发行股份。
2023年3月22日，三星新材召开董事会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，金玺泰拟采用锁价发行认购本次新增全部股票，募集资金全部用于补充流动资金。三星新材拟向特定对象金玺泰有限公司发行股份不超过54,107,109股，发行价格为11.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
假设三星新材14.15%比例股份转让完成，且向特定对象发行股份完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，金玺泰持有上市公司股份数量增加至79,632,609股（占上市公司发行后股份总数的33.96%），最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的股份数量为准。
（3）公司拟通过增资方式获得国华金泰80%股权。
三星新材于2023年6月 26 日召开董事会，通过了《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，拟以现金 4,000万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰 80%的股权，国华金泰将被纳入公司合并报表范围。此次交易为关联交易，不构成重大资产重组。国华金泰已经获得山东省建设项目备案证明，未来拟从事光伏玻璃生产制造及深加工项目。
2023年7月13日，三星新材2023年第二次临时股东大会通过了《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
此次对国华金泰的增资事项的交割需满足如下两个条件：三星新材实际控制人杨敏、杨阿永通过协议转让方式向金玺泰转让合计持有的 25,525,500 股股份的交易已获得上海证券交易所出具的合规确认函；该25,525,500 股股份的交易所对应的股份转让于中国证券登记结算有限责任办理完成股份过户登记。
如以上事项未来能够得到相应审批并实施，可能会对公司未来经营情况产生重大影响。
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