岩山科技(002195)_经营总结

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岩山科技(002195)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求　　在这个瞬息万变的时代，公司坚定站在数智化变革的最前沿。报告期内，公司全面拥抱人工智能（AI）新浪潮，在互联网信息服务业务、多元投资业务基础上，继续秉承“新科技改变生活”的理念，致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。　　2023年起，公司将人工智能业务视为推动公司新一轮增长的战略催化剂，并已在人工智能领域的智能驾驶、类脑智能（Brain-inspired Intelligence，简称 BII）、生成式 AI（AI Generated Content，简称 AIGC）等新兴前沿领域进行了深入布局，为将公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。　　（一）互联网信息服务　　近年来中国经济正面临转型期，互联网红利显著缩减，挑战与机遇并存。根据2024年 3月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 53次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年 12月，我国网民规模达 10.92亿人，较　　2022年 12月新增网民 2,480万人，互联网普及率达 77.5%。国内网民及月活跃用户规模已成总体稳定态势，增长趋缓。　　根据 QuestMobile发布的数据，互联网使用粘性出现了轻微下滑，2023年 12月，月人均时长为 165.9小时，同比下降约　　7%；月人均使用次数为 2,559.6次，同比微降了近 3%；月人均使用 APP个数则同比继续微涨，显示各 APP对于用户注意力和使用时长的争夺战仍在加剧。受到国内需求不振、市场复苏缓慢等因素影响，互联网信息服务行业增长乏力。工信部数据显示短视频、网络直播、网络购物类产品的用户规模增长较大，而浏览器等工具类产品的用户活跃度受到挤压，广告主的推广预算相应向短视频、直播类产品倾斜，而流量争夺也导致获客、推广成本上升。上述情况对公司互联网信息服务业务的营业收入、利润产生了一定的不利影响。另一方面，在人工智能等数字技术的有力促进下，互联网信息服务领域也面临新的发展机遇。根据 CNNIC的报告，　　2023年我国互联网发展稳中有进，实体经济数字化、智能化、绿色化转型不断加快，互联网为经济社会发展持续赋能。网购消费持续发挥稳增长、促消费作用，2023年，全国网上零售额达 15.4万亿元，连续 11年稳居全球第一。数字技术的发展使公共服务更加便捷与包容，智慧出行、智慧医疗等持续发展让网民数字生活更幸福。2023年以微短剧为代表的网络视频内容蓬勃发展，实现“量增质升”。2023年微短剧拍摄备案量达 3,574部、97,327集，分别同比增长9%、28%。网络视频平台纷纷推出精品扶持计划，鼓励高质量微短剧创作；同时加快出海步伐，推动中华优秀文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。　　（二）人工智能　　人工智能领域作为当今科技革命的核心驱动力之一，在我国已经上升至国家战略层面，受到政府的高度重视与大力鼓　　励支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：（1）要整合优化科技资源配置，聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系；（2）要加强原创性引领性科技攻关，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；　　（3）要加快数字化发展，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。通过产业数字化　　转型，催生新产业、新模式、新业态发展，壮大经济发展新引擎。　　1、智能驾驶　　（1）政策面暖风频吹，助力行业快速发展　　2023年智能驾驶赛道政策层面全速推进，从上层政策框架、道路测试、数据管理、示范应用等多方面入手，逐渐完善2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，明确了我国的“车路云一体化”方案中尤其是路侧智能以及配套设施建设的标准。11月 17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部委联合正式发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，其中明确表明针对搭载 L3级和 L4级自动驾驶的车辆，在经过遴选后，允许在限定区域内开展上路通行试点。　　（2）智能驾驶渗透率稳步提升，潜在市场空间巨大数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库　　随着消费者对于智能驾驶技术的认知和接受度提高，市场需求不断增长。根据盖世汽车的研究数据，2023年以来 L2 　　及以上等级渗透率稳步上升，但覆盖率仍然只有 40%，预示着智能驾驶未来有巨大的潜在市场空间。　　（3）智能驾驶面临技术与成本的双重考验，高性价比方案成为行业普遍共识近年来随着电动汽车普及率的不断提高、竞争不断加剧、国内自动驾驶相关政策的持续发布，乘用车销量与智能化指　　数稳步提升，智能驾驶渗透率与价格呈反向增长态势，智能驾驶进入了新的发展阶段。智能驾驶的方案供应商面临高技术与低成本的双重考验，为客户提供极致性价比的解决方案成为行业普遍共识。　　2、类脑智能（Brain-inspired Intelligence）　　类脑智能的目标是利用最新的脑科学与人工智能技术及工具，通过破译生物大脑的结构和功能，绘制大脑功能、结构　　和信息处理图谱，加深对生物大脑工作原理的理解，并构建模拟生物大脑的人工神经网络系统，最终达到“认识脑、保护脑和模拟脑”的目标。脑机接口（Brain-Computer Interface，简称 BCI）技术作为类脑智能研究的一个细分领域，旨在打破大脑与外界信息交互瓶颈，是实现人机交互、人机交融的必由之路。　　（1）类脑智能是全球主要国家和地区纷纷布局的科技战略重点之一美国政府于2013年提出“推进创新神经技术脑研究计划”（BRAIN Initialtive，简称“脑计划”），目标包括探索人类大脑　　工作机制、开发大脑不治之症的疗法等。美国脑计划重点研究包括建立大脑结构图谱、研发大规模神经网络电活动记录和调控工具、理解神经元活动与个体行为的关联、解析人脑成像基本机制、发明人脑数据采集的新方法以及与脑机接口技术紧密相关的研究内容。日本大脑研究计划侧重于建立灵长类脑发育及疾病发生的动物模型。澳大利亚脑计划的总体目标是破解大脑的密码，即深入理解神经回路的发展、信息编码与检索、复杂行为的基础，以及适应内外部变化的机制。韩国脑计划致力于基础研究，旨在开发适用于基础和临床研究的新型神经技术，并对神经退行性疾病进行临床研究，如阿尔兹海默症（Alzheimer's disease，AD）和帕金森病（Parkinson’s disease，PD）。我国的脑科学和类脑研究已经被提升为国家战略，中国脑计划自2021年启动，包括探索大脑秘密、攻克大脑疾病的脑科学研究以及建立并发展人工智能技术的类脑研究三个方向。在2017年《“十三五”国家基础研究专项规划》中，脑与认知、脑机智能和脑健康被明确提出作为核心问题。目前的布局可用“一体两翼”来概括，即以研究脑认知的神经原理为“主体”，以绘制脑功能联结图谱为重点，而研发脑重大疾病诊治新手段和脑机智能新技术为“两翼”。　　2021年“十四五规划”再次将脑科学与类脑研究列入科技前沿领域攻关，重点推进脑认知原理解析，脑介关神经联接图谱绘制，脑重大疾病机理与干预研究，儿童青少年脑智发育，类脑计算与脑机融合技术研发。　　（2）国外脑机接口行业发展迅速，持续取得振奋人心的重大进展　　马斯克创建的 Neuralink专注研发脑机接口技术，探索将设备植入人脑记录脑部活动，颠覆了传统脑机接口企业的商　　业模式，开发出了 R1手术机器人与 N1脑机接口芯片。2024年 1月，Neuralink首名受试者诺兰·阿博（Noland Arbaugh）志愿接受 PRIME（Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface）研究，实施了全球首例 Neuralink脑机芯片植入人类大脑的手术，并在数日内“进展良好，患者似乎已完全康复。患者通过思考可在屏幕上移动鼠标”；3月，该受试者已实现了通过意念下国际象棋和玩赛车游戏，标志着脑机接口领域取得振奋人心的持续突破。此外，黑石（Blackrock Neurotech）推出了 Neuro Port电极，并推动了犹他阵列（Utah array）成为 BCI行业主流；Google的 DeepMind实验室在机器学习算法和人工智能方面有着突出的研究成果；Brain Gate团队利用机器学习算法实现了运动意图的准确识别和肢体运动控制。　　（3）国内脑机接口技术在实验论证角度进展较快，逐步与国外齐头并进相对于海外，国内的试验动物审批和临床资源支持都有具有显著优势。近年来国内研究团队的进展迅速，已经从逐步　　跟随国外发展到与国外齐头并进。2024年 1月，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队、首都医科大学宣武医院赵国光教授团队分别联合清华大学洪波教授团队利用微创 BCI技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动、通过脑电活动驱动气动手套实现自主喝水等脑控功能。　　3、生成式 AI（AIGC）　　（1）国内外 AIGC行业发展势头强劲，未来发展前景广阔　　2022年末 ChatGPT的横空出世打破了世界对于技术发展的趋缓的质疑，全球科技产业迎来共振，本轮 AIGC是全民认知的现象级革命。本轮 AIGC大模型的突破，是第三次工业革命以来新一轮的通用技术创新，有望解放劳动力，实现对　　千行百业的赋能。海外市场方面，OpenAI的 GPT系列模型是生成式 AI的典型代表，特别是 GPT 3.5和 GPT 4.0，它们展示了强大的语言理解和生成能力，能够进行复杂的对话、文本生成和多模态任务，可以根据文本生成复杂场景下 1分钟视频的 Sora惊艳亮相；Anthropic发布具有多模态处理能力的 Claude 3系列大模型；Meta发布开源大型语言模型 Llama 2；Google推出 Gemini模型并开源了轻量化的 Gemma模型。国内市场方面，以阿里云、百度、腾讯等为代表的科技巨头纷纷布局该领域，聚焦于通用大模型和行业大模型共同发展，形成百模大战的局面，例如文心一言、通义千问、盘古大模型、混元大模型等等。此外，创业公司 Moonshot AI（月　　（2）国家鼓励和支持政策为 AIGC发展保驾护航　　当前 AIGC行业正处于快速成长期，面临前所未有的发展机遇。国务院发布《新一代人工智能发展规划》明确提出支　　持 AIGC等前沿领域的技术研发和应用推广，科技部等六部门联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径；2022年8月15日，科技部发布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用。2023年 7月 13日，国家网信办等七部门联合推出《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。　　（3）国内算力芯片硬件受限，AIGC行业机遇与挑战并存　　当前国内处于算力芯片硬件受限的不利环境，许多企业正在寻求能够满足其特定需求（低算力、低成本、本地部署　　等）的定制化解决方案，希望可以降低对高算力硬件的依赖，能够在资源受限的设备上运行。为了满足不同行业对于高效能、低能耗 AI大模型的需求，行业研发人员和企业正在不断探索新架构、新技术和新方法，旨在降低企业对大模型的使用门槛，使得 AI技术更加普及和可持续。　　（三）多元投资业务　　公司秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资等业务领域。　　股权投资领域，2023年中央经济工作会议提出，“鼓励发展创业投资、股权投资”；2024年政府工作报告再次提及，　　并把“鼓励发展创业投资、股权投资”放到大力“推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力章节”中提出。这体现了国家对于创投和股权投资行业的肯定和重视。公司的股权投资重点围绕人工智能、新能源、新材料、高端制造、半导体、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资，符合国家产业政策导向。　　2023年金融行业监管不断加强，资管新规落地，资管产品逐步回归本源。公司自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，将继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。　　四、主营业务分析　　1、概述　　1、报告期内公司所从事的主要业务　　报告期内，公司秉承“新科技改变生活”的理念，致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造　　更加智能和便捷的未来。公司已在人工智能领域的智能驾驶、类脑智能、AIGC等新兴前沿领域进行了深入布局，为将公司打造成领先的智能化科技公司奠定坚实基础。详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。　　2023年度公司合并报表范围内的营业收入为 565,165,892.77元，较2022年同期下降15.31%；营业成本为261,911,675.23元，较2022年同期下降2.71%；2023年归属于上市公司股东的净利润为 331,760,347.44元，较2022年同期上升 56.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 288,657,318.64元，较2022年同期上升65.99%。报告期内，公司各业务板块的收入成本情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”。　　2、其他重要事项及风险提示　　公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第六节重要事项”之“十五、重大合同及其履行情　　况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业互联网信息服务 484,937,179.47 256,581,249.人工智能及其互联网信息服务 484,937,179.47 256,581,249.境内 553,607,966.75 260,233,055. 　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　□是 否　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　行业和产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是 □否　　(一)非同一控制下企业合并　　　　被购买　　方名称股权取　　得时点股权取得成　　本股权取　　得比例　　（%）股　　权　　取　　得　　方　　式购买日购买　　日的　　确定　　依据购买日至　　期末被购　　买方的收　　入购买日至期　　末被购买方　　的净利润购买日至期　　末被购买方　　的现金流量　　神鳍科　　技（上　　海）有　　限公司2023年10月1日 3,908,581.29 100.00% 现金收购2023年10月1日控制 0.00 -1,898,021.18 245,184.11 　　（二）处置子公司　　　　子公司名称丧失控制权时点　　的处置价款丧失控　　制权时　　点的处　　置比例　　（%）丧　　失　　控　　制　　权　　时　　点　　的　　处　　置　　方　　式丧失　　控制　　权的　　时点丧　　失　　控　　制　　权　　时　　点　　的　　判　　断　　依　　据处置价款与处　　置投资对应的　　合并财务报表　　层面享有该子　　公司净资产份　　额的差额丧失　　控制　　权之　　日剩　　余股　　权的　　比例丧　　失　　控　　制　　权　　之　　日　　合　　并　　财　　务　　报　　表　　层　　面　　剩　　余　　股　　权　　的　　账　　面　　价　　值丧　　失　　控　　制　　权　　之　　日　　合　　并　　财　　务　　报　　表　　层　　面　　剩　　余　　股　　权　　的　　公　　允　　价　　值按　　照　　公　　允　　价　　值　　重　　新　　计　　量　　剩　　余　　股　　权　　产　　生　　的　　利　　得　　或　　损　　失丧　　失　　控　　制　　权　　之　　日　　合　　并　　财　　务　　报　　表　　层　　面　　剩　　余　　股　　权　　公　　允　　价　　值　　的　　确　　定　　方　　法　　及　　主　　要　　假　　设与原子公司　　股权投资相　　关的其他综　　合收益转入　　投资损益/ 　　留存收益的　　金额　　上海二三四　　五大数据科　　技有限公司 1,092,538,074.51 100.00% 现金处置2023年9月30日不再控制 13,256,410.39 0.00% 　　　　 -517,334.66二三四五（香港）有限公司RuifengTechnologyPte. Ltd.RuifengWealthManagementPte. Ltd. 新币1,350,000.00 100.00% 现金处置2023年9月30日不再控制 477,713.60 0.00% 　　　　 358,262.79广州二三四五互联网小额贷款有限公司 504,076,137.59 100.00% 现金处置2023年12月31日不再控制 3,773,584.91 0.00%上海瑞垚实业有限公司 68,800,000.00 100.00% 现金处置2023年4月30日不再控制 3,007,431.63 0.00% 　　2、本年结构化主体减少情况：　　本年度，一村启明星1号私募证券投资基金、一村若华8号私募证券投资基金因赎回，不再纳入合并范围。　　3、本年清算子公司情况：　　本年度，公司子公司曲水好融车网络科技有限公司、上海薪想互联网信息服务有限公司、株洲联成信息服务有限公司分别　　于2023年7月24日、2023年2月23日、2023年3月13日完成工商注销登记，不再纳入合并范围。　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用　　受互联网信息服务市场环境变化的影响，对公司互联网信息服务业务的营业收入、利润产生了一定的不利影响。在人　　工智能等数字技术的有力促进下，人工智能行业发展势头强劲，为顺应市场发展的规律，2023年公司调整主营业务为移动互联、人工智能和多元投资业务。公司各业务板块的具体内容请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“ 二、报告期内公司从事的主要业务”。　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。　　方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。　　3、费用　　4、研发投入　　适用 □不适用　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响基于移动客户端的免增加产品功能或提高已完成降低成本、提升效率带来经济效益安装应用适配性自动化检测系统性能基于分布式结构的自动化工具测试平台增加产品功能或提高性能已完成提升用户体验、产品互联网信息效率带来经济效益基于配置项（CI）的应用治理平台增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率带来经济效益PUA智能检测与申诉平台增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率带来经济效益基于实时数据流的Windows平台美化软件系统增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率、提升用户体验带来经济效益基于breakpad的通用客户端崩溃分析预警平台增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率带来经济效益基于golang的AIAPI 管理平台增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率带来经济效益基于python的web前端页面自动监测系统增加产品功能或提高性能已完成降低成本、提升效率带来经济效益类脑自动驾驶采集平台开发全新产品已完成扩充产品种类带来经济效益基于Yan架构的大语言模型开发全新产品已完成扩充产品种类带来经济效益基于企业级私有知识库的智能问答系统开发全新产品已完成扩充产品种类带来经济效益　　5、现金流　　（1）经营活动现金流出较去年同期增加98.46%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降31.48%，主要系报告期内　　公司非标业务净回款减少所致；　　（2）投资活动现金流出较去年同期增加65.61%、投资活动产品的现金流量净额较去年同期下降229.34%，主要系报告期内　　因业务发展需求购置房产及增加交易性金融资产投资所致；　　（3）筹资活动现金流入较去年同期下降96.02%，主要系报告期内公司取得借款减少所致；（4）筹资活动现金流出较去年同期下降93.49%，主要系报告期内公司偿还借款减少所致；（5）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降138.91%，主要系报告期内公司加大对外投资所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用　　公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异，主要系报告期内公司收到客户贷款及垫款、及理财收益获取的现金流计入投资活动产生的现金流量项目中所致。　　五、非主营业务分析　　□适用 不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　发；　　医学　　研究　　和试　　验发　　展；　　工程　　和技　　术研　　究和　　试验　　发　　展；　　人工　　智能　　基础　　资源　　与技　　术平　　台；　　人工　　智能　　理论　　与算　　法软　　件开　　发；　　信息　　系统　　集成　　服　　务；　　互联　　网数　　据服　　务；　　人工　　智能　　硬件　　销　　售；　　健康　　咨询新设 8,00 　　0,00 　　0.00 100. 　　00% 自有　　资金无无固　　定期　　限人工　　智能已完　　成相　　应的　　工商　　登记　 - 　　600, 　　156. 　　18 否　　　服务　　（不　　含诊　　疗服　　务）　　；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　智能　　机器　　人的　　研　　发；　　第二　　类医　　疗器　　械销　　售。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）珠海横琴岩合健康科技有限公司许可项目：　　药品　　生　　产；　　药品　　委托　　生　　产；新设 81,500,00 100.00% 自有资金无无固定期限医药健康已完成相应的工商登记　 -3,453,629.22 否药品进出口；　　药品　　批　　发；　　药品　　零　　售；　　药品　　互联　　网信　　息服　　务；　　特殊　　医学　　用途　　配方　　食品　　生　　产；　　保健　　食品　　生　　产；　　医疗　　服　　务。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；　　技术　　服　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　技术　　进出　　口；　　特殊　　医学　　用途　　配方　　食品　　销　　售；　　保健　　食品　　（预　　包　　装）　　销　　售；　　工程　　和技　　术研　　究和　　试验　　发　　展；　　农副　　产品　　销　　售；　　互联　　网销　　售　　（除　　销售　　需要　　许可　　　　　　　　　　　　　　的商　　品）　　；人体基因诊断与治疗技术开发；　　健康　　咨询　　服务　　（不　　含诊　　疗服　　务）　　；地产中草药（不含中药饮片）购销；　　中草　　药收　　购；　　以自　　有资　　金从　　事投　　资活　　动。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海岩芯数智人工智能科技有限公司一般项目：　　技术　　服　　务、技术开新设 8,700,00广；　　人工　　智能　　行业　　应用　　系统　　集成　　服　　务；　　人工　　智能　　硬件　　销　　售；　　人工　　智能　　通用　　应用　　系　　统；　　人工　　智能　　双创　　服务　　平　　台；　　人工　　智能　　公共　　数据　　平　　台；　　人工　　智能　　基础　　软件　　开　　发；　　人工　　智能　　应用　　软件　　开　　发；　　人工　　智能　　　　　　　　　　　　　　基础　　资源　　与技　　术平　　台；　　人工　　智能　　理论　　与算　　法软　　件开　　发；　　人工　　智能　　公共　　服务　　平台　　技术　　咨询　　服　　务；　　互联　　网销　　售　　（除　　销售　　需要　　许可　　的商　　品）　　；信息系统集成服务；　　互联　　网数　　据服　　务；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备批　　发；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备零　　售；　　软件　　开　　发；　　物联　　网应　　　　　　　　　　　　　　用服　　务；　　工业　　互联　　网数　　据服　　务；　　网络　　与信　　息安　　全软　　件开　　发；　　数字　　文化　　创意　　内容　　应用　　服　　务；　　大数　　据服　　务；　　数字　　内容　　制作　　服务　　（不　　含出　　版发　　行）　　；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）Ruifeng(BVI)Co.,Ltd 投资管理咨询新设　 100.00% 自有资金无无固定期限投资管理咨询已完成相应的工商登记　　否神鳍科技（上海）有限公司一般项目：　　技术　　服　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　信息　　系统　　集成　　服　　务；　　软件　　开　　发；　　人工　　智能　　硬件　　销　　售；　　智能　　机器　　人销　　售；　　软件　　销　　售；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备批　　发。　　（除　　依法　　须经　　批准其他 5,90 　　8,58 　　1.29 100. 　　00% 自有　　资金无无固　　定期　　限人工　　智能已完　　成相　　应的　　工商　　登记　 - 　　1,89 　　8,02 　　1.18 否　　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）海南瑞弘创业投资有限责任公司一般项目：　　创业　　投资　　（限　　投资　　未上　　市企　　业）　　；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）增资 100,000,000.00 100.00% 自有资金无 15年创业投资已完成相应的工商登记　 -1,743,013.02 否上海瑞丰智能科技有限公司许可项目：　　互联　　网信　　息服　　务。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批增资 900,000,000.00 100.00% 自有资金无无固定期限投资管理咨询已完成相应的工商登记　 6,259,907.56 否准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：　　技术　　服　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　信息　　系统　　集成　　服　　务；　　广告　　设　　计、代理；　　数字　　广告　　制　　作；　　广告　　发　　布；　　数字　　广告　　　　　　　　　　　　　　发　　布；　　移动　　终端　　设备　　制　　造。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）一般项目：　　以私　　募基　　金从　　事股　　权投　　资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项增资 6,000,00。　　　　伙）、上海古致臻月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、扬州蓝易臻胜投资管理合伙企业（有限合伙）上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）一般项目：　　以私　　募基　　金从　　事股　　权投　　资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。　　（除　　依法增资 17,5 　　00,0 　　二期　　私募　　投资　　基金　　合伙　　企业　　（有　　限合　　伙）　　、上海国策投资管理有限公司墨芯人工智能科技（深圳）有限公司一般经营项目是：　　人工　　智能　　芯片　　的设　　计、开发、应用和销售；　　人工　　智能　　技术　　的开　　发、应用及销售；　　可编增资 22,0 　　00,0 　　售；　　专用　　集成　　电路　　和系　　统集　　成芯　　片的　　设　　计、开发、应用和销售；　　人工　　智能　　技术　　在云　　端和　　边端　　产品　　的应　　用、开发和销售；　　人工　　智能　　软件　　服　　务；　　提供　　以算　　法、软件、模块、设备和系统相结合的全方位人工智能解决方　　　　创业投资中心（有限合伙）、珠海墨宬三号科技合伙企业（有限合伙）、深圳真格天达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳真格天达创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳创享润祥天使创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海墨宬一号科技合伙企业（有案；　　进出　　口及　　相关　　配套　　业　　务。　　，许可经营项目是：　　　　限合伙）、珠海墨宬二号科技合伙企业（有限合伙）、济南云海速芯投资合伙企业（有限合伙）、上海金融科技股权投资基金（有限合伙）、GBAFundInvestmentLimited、深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业（有限合伙）、海南景坤创业投资基金合伙企业（有限合伙）、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市淮泽中钊天使创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华大松禾生科一号私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）、CloudAngelCapitalPartnersIII,L.P.、深圳市中科华盛投资合伙企业（有限合伙）、深圳正响投资合伙企业（有限合伙）、深圳创享家赋成长创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市天使一号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市天使一号创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海仓投资咨询有限公司、杭州不朽数字科技有限公司、FutureGateVenturesPartners,L.P深圳市联壹胜实业有限公司密封件制造；　　密封　　件销　　售；　　密封　　用填　　料制　　造；　　密封　　用填　　料销　　售；　　新型　　膜材　　料制　　造；　　新型　　膜材　　料销　　售；　　塑料　　制品　　制　　造；　　塑料　　制品　　销　　售；　　电子　　专用　　材料　　制　　造；　　电子　　专用　　材料增资 10,0 　　00,0 　　售；　　民用　　航空　　材料　　销　　售；　　橡胶　　制品　　制　　造；　　橡胶　　制品　　销　　售；　　日用　　陶瓷　　制品　　制　　造；　　服装　　制　　造；　　服装　　辅料　　制　　造；　　服装　　辅料　　销　　售；　　产业　　用纺　　织制　　成品　　制　　造；　　产业　　用纺　　织制　　成品　　销　　售；　　面料　　纺织　　加　　工；　　针纺　　织品　　及原　　料销　　售；　　服装　　服饰　　批　　发；　　国内　　贸易　　　　　　　　　　　　　　代　　理；　　技术　　服　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　企业　　管　　理；　　财务　　咨　　询；　　税务　　服　　务；　　社会　　经济　　咨询　　服　　务。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）航天设备制造；　　货物　　进出　　口；　　技术　　进出　　　　　　　　　　　　　　　　口。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，　　经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以私募基金从本基事股金已权投在中资、国证投资领源珠海券投管科创领源资基理、（珠尖端金业资产海）股权协会。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）1,32 -9,60 4,59 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用 □不适用　　注:（1）报告期内持有的创新医疗股票未发生主动减持，因业绩补偿而回购注销了创新医疗股票3,737,214股，详见创新　　（2）报告期内持有的西点药业股票未发生主动减持。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　□适用 不适用　　公司报告期无募集资金使用情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 □不适用　　是否　　按计　　本期划如　　股权　　初起期实　　出售　　至出施，　　为上二三四五 2023 2023景。二个号：全体人。公股告》东，（公特别告编是中号：小股 2023-东利 059）益的情形。　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　信业务；　　第二类增　　值电信业　　务。（依法　　须经批准的项目，上海二三经相关部售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二三四五（香港）有限公司转让影响报告期内未对公司合并利润产生重大Ruifeng Technology Pte. Ltd 转让影响Ruifeng Wealth Management Pte. 报告期内未对公司合并利润产生重大转让Ltd 影响广州二三四五互联网小额贷款有限公报告期内未对公司合并利润产生重大转让司影响报告期内未对公司合并利润产生重大上海瑞垚实业有限公司转让影响主要控股参股公司情况说明　　（1）上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q，注册资本：193,200万元人民币，注册地为上海市浦东新区莱阳路4288弄3号楼3楼3002室，经　　营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）　　十、公司控制的结构化主体情况　　适用 □不适用　　本年度，一村启明星1号私募证券投资基金、一村若华8号私募证券投资基金因赎回，不再纳入合并范围。　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用 □不适用　　谈论的主要内　　调研的基本情　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否

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