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| 宏柏新材(605366)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司受宏观经济环境影响，含硫硅烷及白炭黑市场需求整体不振，同时产业供需关系发生变化，导致行业竞争进一步加剧，虽然公司销量同比2022年上半年保持稳定增长，但公司含硫硅烷等主要产品销售价格同比有所下降，导致本期业绩较上年同期呈现一定程度下滑。
2023年上半年，面对复杂的外部经营形势，公司努力提高原有产品市场占有率，进一步提升产品质量和品质，打造市场品牌效应，对内加强管理，降本增效；同时加快推进各个在建项目建设和量产进度，为顺利实现全年经营目标做好各项准备工作。
报告期内，公司共实现营业收入66,088.43万元，较去年同期减少30.57%；；归属于上市公司股东的净利润2,928.23万元，较去年同期减少87.69%；归属于上市公司股东的扣非净利润2,836.27万元，较去年同期减少87.57%。公司第二季度盈利能力与第一季度有较大幅度增长。
一、加快推进公司重大项目的建设和投产工作，丰富产品品类，延伸产业链，增强公司发展竞争力，实现可持续发展。
为进一步发挥公司绿色循环产业链优势，丰富产品品种，降低公司综合生产成本，加快推进公司重大项目的建设进度和投产工作。截至本报告日，公司4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目进入试生产阶段；3万吨特种有机硅新材料项目中主要产线正在紧张进行设备调试，总体预计在第四季度能投产并实现销售收入，为公司可持续发展提供了有力保障；9,000吨新型有机硅项目已进入试生产阶段，实现了公司原定投产计划，下半年将形成一定产能并实现对外销售；功能性气凝胶项目（一期）已完成主体厂房建设，目前已进入主体设备安装阶段，预计下半年全面完成项目建设。
随着上述项目建设和投入运营，公司积极实施“补链、延链、升链、建链”的战略发展规划，构建企业发展核心竞争力。
二、持续实施精细化管理，提升运营质量，推进降本增效。
为应对当前宏观经济形势压力，公司深入推行精细化管理，充分挖掘公司内部潜能，全面推行“开源节流”方案。通过开展清洁生产、资源回收和利用，进一步优化生产工艺，提高生产效率和资源利用率，实现节能降耗；采用科学方法分析和控制采购成本和库存；加强财务规范化管理和风险管理，紧盯国际市场环境，积极运用结汇金融衍生工具，降低汇率风险。同时，为加快实现精益管理，公司以信息化、智能化、数字化为建设目标，启动资材管理优化计划，该计划实施完成后将有利于提升公司资材管理运行效率和管理水平；优化薪酬与绩效考核体系，对关键核心岗位人员实施内部培养晋升和外部人才引进机制，保障人才梯队稳定有序发展，实现组织与人才的持续升级迭代，进一步提升了组织的活力与运营质量。
三、坚守化工安全环保底线，践行绿色和可持续发展。
为全面实现公司年度安全环保管理目标，有效预防和控制各类事故发生，保障公司生产经营顺利有序进行，公司坚持“安全第一、人为本，预防为主、法为纲，综合治理、创和谐”的安全生产方针与“遵守法规，节能降耗，污染预防，持续改进”的环境保护方针，结合生产实际，扎实开展一系列安全环保管理工作。
1、按照上级主管部门要求，公司加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，全面彻底的剖析设备设施及作业活动中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活动中的风险，报告期内完成所有生产装置信息在双预控系统的录入并投入使用，系统运行效果达优，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发生。
2、结合“人人讲安全，个个会应急”安全生产月主题活动，公司通过张贴安全警示牌、宣传标语及横幅，组织全员参与安全知识培训、观看安全警示片、修订学习《操作规程》和《工艺卡片》等安全文化建设活动，进一步激发员工内在动力，提高全员安全意识，着力营造良好的安全氛围。另外，公司6月份多次开展应急演练活动，如乙醇罐区乙醇泄漏综合应急预案演练、尾气吸附氯化氢泄漏现场处置应急演练、三氯氢硅罐区三氯氢硅泄漏现场处置应急演练、白炭黑车间氢气泄漏应急预案演练等，各部门、车间通过演练活动查缺补漏，进一步提高员工应对突发事件的综合处置能力与警惕性，真正做到判断准确、反应快速、处置得当。
3、为保障新项目顺利投产，公司配套废气处理需要，报告期内完成一套设计处理能力为450万大卡/小时的高温焚烧处理装置建设，在现有焚烧炉装置的经验上加以改进，对有机废气进行深度治理。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用、新产线投产员工岗前培训费以及管理用办公楼等增加长期资产折旧费较上年同期增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系公司本期因美元兑人民币汇率变动引起的汇兑收益减少以及利息费用较上年同期增加综合影响所致；
研发费用变动原因说明：主要系公司根据市场需求调整研发项目进程，部分产品研发投入减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付现金股利所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内到
期的非流
银行长期借款所致
行长期借款所致
本公积转增股本所
致
其他综合
收益 -529,617.58 -0.02 1,016,994.28 0.04 -152.08 主要系公司本期外币报表折算差额较上年末减少所致比略有减少导致其他说明无2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
其他说明
无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
被投资
公司名
称 主要业务 投资金额
江维高
科 聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。***2023年3月通过全资子公司澳门宏柏向江维高科增资1,400.00万元，增资后江维高科股本由374，000,000股变更为388，000,000股。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
2022年8月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险
的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过6,000万美元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
注：1、江维高科主营业务：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、澳门宏柏主营业务：一般化学品的销售及贸易。
3、东莞宏柏主营业务：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，贸易经纪与代理，货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(七) 公司控制的结构化主体情况
五、其他披露事项
(二) 其他披露事项
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