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哈空调(600202)投资状况    日期:
截止日期2018-09-29
收购兼并类型--
主题董事会决议
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)3750000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本次董事会会议全体董事出席。
    ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
    ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2018 年第六次临时董事会会
    议通知于 2018年 9 月 21日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 9月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人,实际到会 9人,会议由董事长刘铭山同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    《关于成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案》
    同意公司《关于成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案》。
    同意公司与日本富升环保开发有限会社(以下简称:日本富升环保)设立合
    资经营有限公司,公司名称:哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(暂定)。
    经营范围:核辐射、污泥,污水机械设备的生产制造及相关项目的合作建设;
    水净化设备的生产制造及相关项目的合作建设;天然空气净化,除化学重度污,除菌消臭的相关产品;农业土壤改良,重金属、化学毒素、抗生素类的清除;利用本土天然的农业生物,农业有机肥的科学研发;以中国市场的产品开发为目的,策划、科技研发、机械设计、生产、市场销售运营等。
    注册地址:哈尔滨市南岗区王岗镇哈双路 643号
    注册资本:人民币 500.00万元,其中:公司投资人民币 375.00 万元,占注册资本的 75.00%;日本富升环保以其投入所有项目的机械图纸、专利权以及合作项目相关的产品的核心技术作为整体股本投入,该出资经黑龙江天信资产评估有限公司以 2018年 8月 31日为评估基准日,评估作价人民币 125.00 万元,占注册资本的 25.00%。
    哈尔滨富山川生物科技发展有限公司(暂定)设董事会,董事会由五名董事组成,公司委派刘铭山、尹继英、陈维洲为该公司董事(兼职);委派刘铭山为董事长(兼职)、委派尹继英为总经理(兼职)、委派陈维周为财务负责人(兼职)、委派滕敏为副总经理(兼职)。
    授权总经理办理设立上述合资公司相关事宜。
    同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

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