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| 和元生物(688238)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
和元生物聚焦细胞和基因治疗技术服务领域，专注于为细胞和基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究、药物靶点及药效研究等CRO服务；为细胞和基因治疗药物的研发提供工艺开发及测试、IND-CMC药学研究、临床样品及商业化产品的GMP生产等CDMO服务；为再生医学及抗衰领域提供细胞制备、重组蛋白/外泌体等细胞衍生物生产、细胞存储等技术服务。务，贯穿了药物发现、临床前药学研究、临床及商业化生产各阶段及其他健康领域的应用。 图1、公司主营业务示意图
（一）主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入24,814.92万元，较上年同期增幅21.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-32,181.30万元，较上年同期增加亏损19,387.47万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-33,591.24万元，较上年同期增加亏损20,236.35万元。
报告期末，公司总资产 228,474.07万元，较期初减少 12.24%；归属于母公司的所有者权益为173,979.22万元，较期初减少15.47%。
（三）重视技术提升和知识产权保护
报告期内，公司不断提高研发效率，拓展研发成果市场应用并前瞻性布局研发应用方向。通过不断优化细胞和基因治疗载体生产工艺及质控技术，确保技术升级与业务需求紧密结合，并取得了阶段性成果；通过技术合作积极布局AI领域，在AI辅助载体创新等方面已开展部分工作，以加速提高研发效率，推动细胞和基因治疗技术的创新和发展；此外，公司高度重视知识产权的管理和保护，进一步完善知识产权管理制度，对专利、软件著作权、商标等知识产权进行高效的申请和管理，并加强员工知识产权相关培训，重视非专利技术的积累和传承，并加强与外部技术战略合作，共同开发新领域，并通过专利独家授权等方式引入新技术，严格遵循知识产权合规性，以维护客户利益，推动公司的持续创新和稳健发展。
报告期内，公司研发支出 4,732.98万元，占营业收入比例为 19.07%；公司新增授权发明专利5项，实用新型专利1项；截至2024年12月31日，公司累计获得发明专利27项，实用新型专利16项。
（四）GMP产能稳步有效释放
为满足日益增长的业务需求，公司坚持创新驱动引领高质量发展策略，不断提升技术创新能力，公司于上海临港建设约77,000平方米的精准医疗产业基地。截至报告期末，临港产业基地建设累计投入超过12亿元，其中募集资金投入9.75亿元。报告期内公司临港产业基地一期已全面投产，极大地提升了公司CDMO产能规模，可进一步满足细胞和基因治疗客户从DNA到NDA的一站式技术外包需求，但业务增长需要时间，短期内给公司运营带来较大的成本压力。
公司积极采取多项降本增效措施，提高团队创新能力及工作效率，探索公司内部跨事业部优质资源共享机制，缩短技术开发时间，通过强化项目关键节点管控，提升订单及时高效高质交付率，推动临港产业基地产能利用率稳步提升，进一步产生规模效应。
（五）组织建设和团队管理
组织人才是支撑和引领企业发展的核心要素，报告期内，公司不断优化人才结构，吸引多元化人才，建设优势互补、层次合理的员工队伍；调整公司内部组织管理架构，实施全员绩效并推行柔性化管理，以提高组织效率，适应企业不断发展的需求。
①在企业文化建设方面，不断将企业文化建设纳入公司内控制度体系，通过文化宣传、团建活动、外联活动等多样形式，将“客户第一、高效执行、追求卓越、创新突破、诚信务实”的企业价值观融入每位和元人的心中，提高员工凝聚力；②在人才培养方面，秉持“以人为本”的经营理念，不断加强不同梯队人才培养体系建设，开展“和元学堂”线上学习平台及“元销赢”、“先锋训练营”等专项培训活动，提升各级员工的持续学习能力及解决问题能力，培养全局思维和创新力，助力成为企业发展中的坚实力量；③在制度和流程优化方面，顺利完成内控体系优化项目，并结合数字化管理理念和应用系统完善，进一步升级了公司管理制度、授权体系和业务内控流程，提升了办公沟通效率；④在信息安全和数字化建设方面，公司通过了ISO27001认证、IDC等保三级，不断提升信息安全管理能力，为用户提供完整、安全、可靠且可持续的服务保障；引入人工智能RPA系统，全面覆盖采购、财务、商务等业务场景，人工成本明显降低；引入细胞追溯系统，实现细胞治疗从供者材料接收到产品回运全过程的双向追溯，降低企业自身监管难度，客户共享产品追溯信息，提高合作效率与信任。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，报告期内，公司制定并实施了《第一期员工持股计划》，设定公司层面和个人层面的业绩考核要求，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；并于2024年11月组织实施完成《2021年股票期权激励计划》第二个行权期行权相关事宜，进一步使员工与公司利益保持一致，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。
（六）完善公司治理，深度践行ESG理念
在促进技术创新发展的同时，公司高度重视构建合规、和谐、绿色的运营环境，助力公司业务健康、稳定、可持续发展。公司在董事会战略与ESG委员会下设ESG工作小组，落实ESG战略规划并持续扎实推进相关工作，进一步提升公司可持续发展治理水平和影响力，积极履行社会责任，落实节能减排措施、融入公益事业，努力实现公司与社会、环境协同可持续发展。
公司持续优化健全公司治理架构，完善公司内部管理机制，确保合规运营，保障中小投资者权益。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，更新修订了《公司章程》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《薪酬管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司制度，进一步规范了公司治理结构。
报告期内，公司与浙江瑞鸥公益基金会合作，聚焦罕见病科研，倡导提升罕见病药物可及性，呼吁出台罕见病保障政策，让罕见病从“鲜为人知”到“广为人知”，并与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心三方联合，成立“儿童罕见病和遗传性疾病先进疗法临床评价及转化中心”，旨在推动儿童罕见病和遗传性疾病的临床研究和治疗创新；积极参加“腾讯99公益日”、“和禾和养老院慰问演出”“张江科学城商会爱心义卖”等公益活动，定期组织乡村振兴活动，不断以实际行动回报社会；为了打造活力向上、充满温情的文化氛围，丰富员工业余生活，与合作单位携手举办了“和元有温度，公益有力量”和元日活动，举办母亲节、儿童节、员工生日会等专题活动，增加和元人工作中的幸福感和归属感。
（七）重视投资者关系管理，确保沟通渠道通畅
公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，报告期内修订了《投资者关系管理制度》，进一步完善了公司与投资者之间的双向交流的机制，建立和投资者沟通的多重有效渠道。报告期内，公司积极组织投资者交流会、电话会议等活动，以多种方式保持与投资者直接交流，在合规前提下保持企业重大经营信息及时披露，深入了解投资者的需求和关注点，积极回应投资者关心的问题和建议，认真对待投资者的每一条反馈，及时将投资者对公司的建议传递给公司董事会及管理层，助力公司改进经营策略，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，持续提升投资者关系管理水平。同时，公司还建立了完善的投资者信息服务平台，通过官方网站、微信公众号、电话热线、邮箱、业绩说明会等多种渠道，为投资者提供及时、准确的信息服务。
非企业会计准则业绩变动情况分析及展望
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