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| 同和药业(300636)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业（C27）。医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。中国在经过几十年的
高速增长后，已成为全球最大的新兴市场，随着人民生活水平的持续改善，我国居民对健康问题日益重视，医疗卫生服务需求显著提升，促进国内医药行业快速增长。公司不仅为仿制药企业供应原料药及中间体，也逐步以合同加工的形式为原研药（专利持有人）配套生产原料药及中间体。
（一）行业发展状况
1、特色原料药（API）及中间体业务
特色原料药主要是为仿制药企业提供仿制专利即将到期产品的研究开发用原料药，以及生产仿制药用原料药。根据
Evaluate Pharma 数据显示：2019年至2026年，全球约有 3000亿美元原研药（如沙班类、列汀类、列净类等新慢病重磅品种）陆续专利到期，由此衍生出的原料药增量市场有望接近 2000亿人民币。中国是全球主要的原料药生产国和供应国。在国内，随着国内集中采购政策、药品关联审批和一致性评价政策的实施，药品企业集中度将进一步提升，进口替代空间将提升，预计未来我国特色原料药的生产和出口规模将继续扩容和增长。
2、CMO/CDMO业务
CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药，在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的 CMO/CDMO 企业的综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产
权法律逐渐完善，中国和印度 CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的 CMO/CDMO 企业的强有力竞争对手。全球医药外包产业链向中国转移，对中国的 CMO/CDMO企业是重大的机遇。尤其是上市许可持有人制度使得国内市场空间打开，随着医药制造产业链的转移和我国对创新型药物的支持，据“前瞻产业研究院”初步测算，2020-2025年我国的CMO/CDMO市场将保持 18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超过 1200亿元。
（二）公司所处的行业地位
同和药业在发展过程中形成了以“认真严谨、诚实守信、团结协作、主动提升”为核心价值观的企业文化。同和人以
对待工作“第一是认真严谨，第二是认真严谨，第三还是认真严谨”的行为习惯，致力于“推行第一流的管理，培养第一流的人才，生产第一流的产品，创建第一流的企业”的追求，经过多年不懈努力，公司正在成为驰名中外的原料药生产基地。公司主要从事特色化学原料药、中间体的生产，主要品种的生产能力及产品质量在中国处于领先水平，拥有从 50到20000立升的各类搪瓷、金属反应釜 600多只，总体积 300多万立升。经过工程装备持续多年的优化升级，在自动化、连续化、大型化和生产的时空收率上具有一定的行业优势地位。同时公司也是中国质量管理最严格的原料药生产厂之一，主要原料药品种均有 DMF文件，Q7等相关的 ICH文件得到良好的实施，追求零缺陷通过官方质量体系检查；主要原料药品种通过 NMPA、US-FDA、PMDA、MFDS和德国等官方机构的 GMP检查，每年接待上百次官方和客户的质量审计。公司成立以来，一直注重环保投入，废水废气处理技术达到行业一流水平，具有不需借助园区污水处理站独立达标排放的能力。一厂区环保处理设施污水处理能力 1500吨/天，废气处理能力 30000立方/小时；二厂区环保处理设施污水处理能力 500吨/天，废气处理能力 30000立方/小时。公司的三废处理设施应用了多项尖端技术创新成果，达到行业领先水平，充分实现了源头控制、分类收集分类处置、废气超净排放处理，废水深度达标处理，是江西省标杆企业。一流的环保设施为企业可持续发展奠定了坚实基础。公司成功通过了辉瑞（2009）、Sandoz（2014）、武田（2017）、赛诺菲（2019）、雅培（2021）的 EHS审计。公司长期重点推动欧盟、北美、日本及韩国等国外规范市场的拓展，以高端市场起家，有与国际大客户合作的丰富经验，是国内为数不多的产品在欧美日韩都取得较大规模均衡销售的企业。这些市场具有药事法规健全、法规注册期限合理、需求量和价格较稳定的特征，对公司长远发展有利。近年国内制剂文号持有人制度和药品一致性评价制度的出台，以及对原料药 GMP管理规范要求的不断升级，有利于公司这类符合国际高端市场 GMP管理标准的原料药制造企业拓展内销市场。近几年，公司积极开发国内市场，已经与国内多家大中型医药企业关联申报多个项目，待产品陆续获批上市后，将形成国内国外市场同步销售的良好格局。公司是技术驱动型企业， 近三年研发投入平均占销售额的比例为 8.34%，多次被认定为高新技术企业，先后获批组建了“江西省特色原料药工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”、“江西省企业技术中心”、“江西省博士后创新实践基地”、“江西省新药研发产教融合创新中心”等技术创新平台，具有强大的研发能力和技术创新能力。
（三）政策变化
1、明确了原料药登记号变更相关事宜 2024年10月16日，国家药监局在《对十四届全国人大二次会议第 4563号建议的答复》中明确了原料药登记号变更持有主体的相关事宜。为简化药品审评审批程序，我国自2017年起实施原料药关联审评审批政策，后又于2019年进
一步完善相关政策，优化审评审批流程。2021年发布的《药品上市后变更管理办法（试行）》中规定，已经通过审评审批的原料药发生变更的，原料药登记人应按规定确定变更管理类别，经批准、备案后实施或报告，并及时在登记平台更新变更信息。关于原料药登记号变更持有主体的情形，可由新的原料药生产主体在原辅包登记平台上进行登记。这一规定明确了变更的操作流程，使得原料药登记号变更持有主体有了清晰的政策依据，有利于规范原料药市场秩序，保障药品供应的稳定性和安全性。
2、《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则（试行）〉原料药变更的问答》2024年7月9日，国家药监局药审中心发布该问答，规范和指导化学原料药生产工艺、场地、批量、质量标准等变更时，相关制剂持有人应进行的研究工作，以及制剂所用原料药供应商变更时的技术要求。
3、《质量强国建设纲要》
2023年2月6日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》指出，加强药品和疫苗全生命周期管理，推动临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批提速，提高药品检验检测和生物制品（疫苗）批签发能力，优化中药审评机
制，加速推进化学原料药、中药技术研发和质量标准升级，提升仿制药与原研药、专利药的质量和疗效一致性。
4、《“十四五”国民健康规划》 2022年5月20日，国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》提到，点名认可医药卫生体制改革，基本药物数量从 520种增加到 685种，药品集中带量采购改革形成常态化机制，强调以临床需求为导向的合理用药，推进药品使
用监测和药品临床综合评价体系建设。鼓励创新，支持仿制，继续深化审评审批改革。强化对经济实惠的精神疾病药物和长效针剂的研发攻坚。
5、大力发展特色原料药和创新原料药 2021年10月29日，国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》
（发改产业〔2021〕1523号）提到，大力发展特色原料药和创新原料药，鼓励优势企业做大做强，立足新发展阶段，完
整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动，强化系统观念，补齐技术装备短板，加快绿色低碳转型，推动布局优化调整，培育国际竞争新优势，构建原料药产业新发展格局，夯实医药供应保障基础。这对我国原料药格局将产生积极影响，推动原料药生产主体集中、区域集聚，在布局调整中提升产业综合竞争力。
6、集中采购政策 2024年12月12日，第十批国家组织药品集中带量采购在上海奉贤开标。此次集采有 62种药品采购成功，覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等多领域疾病，像乳腺癌一线用药盐酸多柔比星脂质体注射液，
还有治疗罕见病肺动脉高压的马昔腾坦片等都在列 。493家企业的778个产品参与投标，中选药品均通过质量和疗效一致性评价，2025年4月患者可使用中选产品。目前集中带量采购改革已经进入常态化、制度化新阶段，国家组织、联盟采购已经形成了常态化格局，集采竞价规制、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。在集中采购政策的影响下，对于原料药企业而言，质量保证能力、供应规模及供应稳定性、价格竞争力显得尤为重要。公司具备国际化高标准的 GMP管理与质量体系、运行良好的环保管理设施、较大的生产规模，能够在新政策下满足下游制剂厂商的需求，不断趋严的监管和环保要求也使原料药行业能够构筑更好的行业壁垒，集中采购政策对公司拓展国内业务有一定的积极作用。塞来昔布在通过 CDE审批后，迅速成为国内最大的供应商。目前公司已有盐酸文拉法辛、塞来昔布、加巴喷丁、替格瑞洛、维格列汀、利伐沙班、非布司他、米拉贝隆、瑞巴派特、阿哌沙班、阿戈美拉汀、克立硼罗、恩格列净、美阿沙坦钾等品种完成CDE审评。
7、一致性评价政策
根据《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）及《国务院办公厅关于开展仿制
药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8号），化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。根据《药品注册管理办法（2020年修订）》，药品的一致性评价生物等效性试验（以下简称“BE”）在药物临床试验阶段完成。公司下游制剂药品提出境内上市许可申请前，均需完成药物临床试验等研究，公司多个产品下游仿制药已完成国内一致性评价。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，国内和国外产能扩张等原因使得本行业竞争不断加剧，给企业经营和发展带来了一定的压力。公司管理层
在董事会的领导下，遵循“认真严谨、诚实守信、团结协作、主动提升”的核心价值观，带领同和全体员工加强产品注册和市场开拓，提高生产效率和产品质量，增强研发实力，持续巩固和提升公司核心竞争力，报告期业绩保持增长。报告期内，公司实现销售收入 75,889.05万元，比上年同期增长5.09%，其中实现外销 61,401.88万元，比上年同期增长3,889.39万元，增幅达6.76%；实现净利润10,658.41万元，比上年同期增长0.57%；研发投入5,944.70万元，占当期营业收入的7.83%，继续保持较高投入水平。报告期内，销售收入同比增长5.09%，销售费用同比增长14.03%，管理费用同比增长10.74%，财务费用同比下降80.59%，研发费用同比下降5.87%，净利润同比增长0.57%。销售费用增长的主要原因为报告期人员增加及产品注册认证费增加所致；管理费用增长的主要原因为报告期二厂区一期项目投产，管理费用及折旧费用增加所致；财务费用下降的主要原因为报告期利息收入增加所致；研发费用下降的主要原因为报告期委外研发支出减少所致。
（一）产品注册与市场营销
报告期内，公司产品注册工作取得较好成果，为扩大国内外销售规模打下良好基础。国内注册方面：4个原料药获批，新增4个原料药产品注册登记、2个制剂品种的注册申请，完成4个产品的变更备案。完成生产许可证（7个品种，
5个原料药和2个制剂）增项变更、2次（3个品种）WC证书的首次申请及换证申请、2个获批新品种的上市前GMP符合性检查认证、2个品种变更生产场地的注册现场检查及GMP符合性检查认证、3个品种出口销售证明的申请。国际注册方面：4个原料药产品在欧洲获批，3个在韩国获批，1个在俄罗斯获批，2个在日本获批，4个在埃及获批，2个在台湾获批，1个在印度的再注册获批。完成1个原料药产品CEP申请和发补，1个韩国申报，6个美国/加拿大递交备案。报告期内，公司销售团队成员有了较大扩充，基本满足现阶段公司规模的销售需要。全年销售部门积极安排了全球多个国家的密集客户拜访；对国内市场进行了全覆盖拉网式拜访；加强了大客户的开拓，为拓展与大客户的业务合作打下了一定基础。以上措施对业务拓展起到了较好的效果，在竞争加剧，很多产品价格下行的情况下，实现较多品种销量有一定增长，从而保证了总体销售收入的一定增长。此外，日本市场得到了深耕，新增项目较多；东欧市场开拓效果显著，为未来业务进一步发展打下基础。
（二）生产、质量与研发
报告期内，通过优化作业流程，统筹平衡资源，提高生产综合效率，各生产装置正常运作，能够及时满足销售需求。
公司树立质量是企业生命的意识，严格按 GMP要求组织生产，加强细节管理与检查控制，公司的生产与质量管理工作
提高到新的水平。报告期内，公司推出了GMP日常交叉检查、月度质量大检查和5S检查等制度，制订了运行QA与体系QA工作内容思维导图，全面梳理了产品的相关质量文件，对车间现场加强了管控，现场管理有较大改善，质量管理工作有一定提升。全年接受国内外官方和客户/拜访审计的次数大幅增加，达到102次。组织建立 B类质量管理体系及质量管理全套文件，两个产品顺利获得 B证的许可申请。报告期内，公司进行了18个项目的技术开发与工艺优化工作，并对7个老产品等进行了进一步的工艺优化，完成了12个API和8个中间体的中试及试生产；提交了8项中国发明专利申请，获得4项中国发明专利授权，提交申请与获批的发明专利呈增长趋势，截至年报披露日公司共有授权发明专利28项。
（三）安全环保与职业健康
报告期内，在环保、安全、职业健康监管压力进一步加大的情况下，全年环保、安全、职业健康工作取得了不少进展。
较好地完成了两个厂区一系列项目的评价、评审与报批。完成二厂一期项目环保竣工验收，升级了污泥压滤、废气燃烧、
多效蒸发设施，完成 RTO溶剂燃烧器安装、污水站厌氧池沼气引入 RTO。实施了多效能耗考核、污泥晾晒等节能降耗措施，取得明显效果。
（四）项目建设
报告期内，公司注重产能扩大与优化，加快推进项目建设：
1、2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》（新厂区即下文的二厂区），项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20
亿片口服固体制剂项目》。报告期内，二厂区项目一期已达到预定可使用状态。
2、2022年1月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》，同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目。本项目改扩建部分
已完成；新建部分已于2022年7月开工，报告期内，部分车间已完成主设备采购并开始设备安装，质检研发楼正在进行内部装修。
（五）社会责任
公司切实履行上市公司社会责任。面对严峻的国际经济形势，公司管理层积极应对，科学组织，有序推进各项工作，
公司主动担当社会责任，为就业与民生作出贡献，报告期内员工总数比2023年增长4.08%；同时公司积极助力当地扶贫事业，报告期内吸纳了 19名脱贫劳动力人员就业，并积极购买扶贫产品及参与乡村振兴建设等。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药制造 销售量 KG 1,185,415.73 994,091.69 19.25%生产量 KG 1,298,792.43 1,039,492.89 24.94%库存量 KG 593,623.69 480,246.99 23.61%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
8BJ01的技术研究 工艺二次开发，提高产品收率，降低生产成本 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8CD01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BX01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BZ01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8B01的技术研究 工艺二次开发，提高产品收率，降低生产成本 中试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8U01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8CA01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BU的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8A01的技术研究 工艺二次开发，提高产品收率，降低生产成本 中试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BG02的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8T01的技术研究 工艺二次开发，提高产品收率，降低生产成本 中试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BY的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BR01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。1105的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BB01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。4CA120的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BM01的技术研究 工艺二次开发，提高产品收率，降低生产成本 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8Q04的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 小试阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BP01的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8Q的质量研究 控制产品质量，提升企业市场竞争力 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8K的质量研究 控制产品质量，提升企业市场竞争力 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BN的质量研究 控制产品质量，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BY的质量研究 控制产品质量，提升企业市场竞争力 小试阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。1069的技术研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8S制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。连续化反应器的技术开发 降低生产成本，提高产品市场竞争力 验证阶段 提高产品市场竞争力 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8R07制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BM01制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BN制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8BJ01制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。8Q制剂的研究 丰富公司产品线，提升企业市场竞争力 验证阶段 批准上市 产品研发进展及未来生产、销售存在不确定性。
5、现金流
⑴经营活动产生的现金流量净额较同期增加 74.16%，主要是因为报告期收到政府补助增加及应付票据结算增加共同所致；
⑵投资活动产生的现金流量净额较同期增加28.40%，主要是因为报告期购买一年期以上定期存单同比减少及二厂区二期
项目投资阶段性减少共同所致；⑶筹资活动产生的现金流量净额较同期减少111.62%，主要是因为上期定向增发募集资金增加及本期短期借款减少共同所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例行现金管理所致合同资产 0.00% 0.00% 0.00%存货 552,510,646.85 16.64% 523,416,724.31 16.25% 0.39%投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 3,191,624.61 0.10% 0.00% 0.10%固定资产 1,301,979,988.18 39.22% 1,008,211,108.35 31.30% 7.92%使用权资产 1,980,692.16 0.06% 2,829,560.16 0.09% -0.03%短期借款 300,799,776.66 9.06% 429,312,470.41 13.33% -4.27%交付商品履约义务的货款增加所致租赁负债 1,032,407.27 0.03% 2,037,867.88 0.06% -0.03%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特
定对
象发
行股
票2023年07
月27
日 80,00
0 78,92
3.59 4,345
1、实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676号文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股72,926,162股，每股面值1元，发行价格10.97元/股，募集资金总额为799,999,997.14元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额9,433,999.97元后的实际募集资金金额为790,565,997.17元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年7月11日汇入本公司募集资金专用账户。此次向特定对象发行A股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币789,235,868.72元，其中增加股本人民币72,926,162元，增加资本公积-股本溢价人民币716,309,706.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月12日出具了信会师报字[2023]第ZA14883号的验资报告。
2、募集资金使用情况：2023年公司向特定对象发行人民币普通股72,926,162股，每股面值1元，发行价格10.97元/股，募集资金总额为799,999,997.14元，扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币789,235,868.72元。
（1）2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96,807,147.03元。
（2）2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。该笔募集资金于2024年 4 月已经转回募集资金专户。
（3）2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（4）2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。
（5）截止2024年12月31日，募投项目资金累计投入359,816,022.66元，暂时补充流动资金150,000,000.00元，购买银行大额存单230,976,555.52元，加存款利息产生的收益扣除手续费累计12,292,211.04元，截止报告期末，募集资金银行账户实际余额60,735,501.58元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.江
西同
和药
业股
份有
限公
司二
厂区
部分2023年07
月27
日 江西
同和
药业
股份
有限
公司
二厂
区部
分车 生产
建设 否 58,9
9 58,9
9 4,33
3.78 15,9
体股东和公司利益，经公司审慎研究，需要调整公司募集资金投资项目实施进度，拟将正式投产时间由2025年12月调整至2028年12月。2024年度项目尚未投产，不适用。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96,807,147.03元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
该笔募集资金于2024年4月已经转回募集资金专户。 2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金仍在募集资金专用账户中。本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对“二厂区部分车间、装置新、改、扩项目二期工程”的实施进度进行调整，将正式投产时间由2025年12月调整至2028年12月 。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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