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| 华天酒店(000428)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，国内文旅行业在经历2023年的复苏后，逐步回归理性消费，酒店业呈现“前高后低”的波动态势，整体业
绩承压。2024年酒店行业主要有以下几个特点：一是需求端结构性调整。消费者偏好从“量”转向“质”，冷门目的地、平替旅游、演艺经济、夜间经济及孤独经济等新业态崛起，推动行业向多样化、个性化、品质化转型。二是酒店行业供给端竞争加剧。根据厚海数据平台数据，2024年国内中档及以上层级在营酒店数量同比增长12%，酒店行业正处于加速转型和升级竞争态势，市场正处于从增量扩张向存量优化的关键时期。在需求端处于收缩的背景下，市场供给量的不断增加使得整体竞争环境日益复杂。三是酒店行业经营情况区域分化显著。以湖南省为例，受益于入境政策红利（如张家界过境免签），当地酒店的平均房价、平均出租率等关键指标也随之略有增幅。酒店旅游业是国民经济的重要组成部分，2024年国家制定并实施了一系列支持措施与激励政策促进其发展。2024年5月，为促进数字经济和旅游业深度融合，加快推进以数字化、网络化、智慧化为特征的智慧旅游创新发展，文化和旅游部办公厅等部门联合发布关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知；2024年6月，为推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展，财政部发布《关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》；2024年6月，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。同年6月，为了促进入境游市场加速恢复，文化和旅游部携手16部委，共同推出了《入境旅游促进计划（2024-2026年）》。2024年12月,国家移民管理局宣布进一步放宽优化外国人过境免签政策,将其境内停留时间延长为240小时,政策适用口岸总数从39个增加至60个,适用省份总数从19个增加至24个。文旅行业政策持续发力，特别是入境游政策的推出，带动了住宿业需求的恢复和增长。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，
持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司直营加托管酒店共41家，已开业40家（其中直营酒店16家，托管酒店24家），未开业1家，累计拥有会员370余万。报告期内，酒店业实现营业收入52,189.18万元，较上年同期下降15.40%。主要原因是市场景气度不佳，商务需求仍处于恢复期，旅游需求难以支撑酒店业的经营业绩。生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营收的12.82%，占比较上年同期增加3.57个百分点。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1.材料成本下降20.23%，主要是因为本年餐饮收入同比减少，导致材料成本减少。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（一）新设分公司
名称 变更原因
湖南华天酒店管理有限公司青园分公司 子公司新设分公司
湖南华天生活服务有限公司常德分公司 子公司新设分公司子公司湖南华天酒店管理有限公司于2024年6月6日成立分公司湖南华天酒店管理有限公司青园分公司，统一社会信用代码为91430103MADLNFHE94，公司持有湖南华天酒店管理有限公司90%股权，拥有实质控制权，湖南华天酒店管理有限公司青园分公司自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。子公司湖南华天生活服务有限公司于2024年12月5日成立湖南华天生活服务有限公司常德分公司，统一社会信用代码为91430702MAE6RP097U，公司持有湖南华天生活服务有限公司100%股权，拥有实质控制权，湖南华天生活服务有限公司常德分公司自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新品牌研发 对酒店品牌带来持续输出，提升经济效益 初步完成客房风格设计和标准化体系的制定 推出新酒店品牌，成为集团新的增长点，提升客户满意度至97%以上 提升市场竞争力，增加收入来源新菜品研发 结合地方传统风味与现代烹饪技术，打造差异化菜单，吸引旅游及文化体验型消费者 已完成市场调研，进入试制阶段 推出40款核心菜品，实现单店月销量增长5%，顾客满意度达90%以上。 增强品牌文化内涵，拓展市场份额，提升单店业绩
5、现金流
1.投资活动现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额减少126.32%，主要是因为本期收到其他与投资活动有关的
现金减少。2.筹资活动现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额增加70.59%，主要是因为本期银行借款净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内主要有资产减值准备272.92万元、折旧摊销19,693.27万元、财务费用11,136.31万元，影响了本年度的净利润不影响经营活动现金流。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
其他变动主要为公司本年将自有房地产项目转为投资性房地产并采用公允价值模式核算的影响，详见年度报告第十
节、七、10、投资性房地产报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是□否报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响详见年度报告第十节、七、10、投资性房地产
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
因，项目建设放缓，项目收益无法达到预期。2009年08月04日 详见巨潮资讯网，《对外投资公告》，【2009-043】张家界华天酒店工程 自建 是 酒店及相关 208,181,868.11 金融机构借款、募集资金 80.00% 2,729,682.20 因市场原因，项目建设放缓，项目收益无法达到预期。合计 -- -- -- 0.00 338,352,018.27 -- -- 0.00 -108,295,581.71 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月08日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司娄底华天股权转让进展情况，披露业绩预告时间，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营情况，年度股东大会召开时间，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问灰汤置业处置措施，公司持续亏损是否会被ST，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 询问华天苑经营情况，地产板块剥离进展，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月18日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否存在退市风险，年度业绩情况，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司品牌归属情况，2023年度经营分项数 不适用据，公司已按披露信息进行回复。
2024年04月19日 公司 电话沟通 个人 投资者 根据国九条，公司是否符合ST标准，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年04月22日 电子邮件 其他 机构 媒体 询问公司分红情况，董监高历史减持情况，公司经营规划等，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年05月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 大股东是否有资产拟注入上市公司，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年05月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否达到退市标准，公司经营业绩情况，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年05月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司持续亏损的原因，经营情况，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年05月30日 公司 电话沟通 个人 投资者 总经理补选情况，公司持续多年亏损对公司的影响，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年06月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司房地产业务经营情况，连续多年亏损是否会被ST，诉讼情况，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年08月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司战略、经营情况、未来扭亏为盈计划，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年10月10日 “全景路演”网站 网络平台线上交流 其他 参加“湖南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日”活动的投资者 具体内容详见“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 不适用
2024年10月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展规划，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年10月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展，扭亏为盈情况，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年11月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司控股股东同业竞争承诺解决进展，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年11月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司有无ST风险，并购重组意向，控股股东是否有整体上市计划，公司已按披露信息进行回复。 不适用
2024年12月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展规划，主要亏损原因，重大项目投资效益不佳的原因和应对措施，公司已按披 不适用露信息进行回复。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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