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| 西藏天路(600326)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年度，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年，传统建筑建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位，内外部承压明显。全国水泥市场需求继续萎缩，西藏自治区水泥业虽有回升，但稳增长压力依然较大。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示批示精神、新时代党的治藏方略，认真落实党中央、国务院决策部署，在区党委坚强领导下，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，充分认识当下企业所面临的困难和问题，在异常严峻的形势下，坚定信心、踔厉奋发，顶住压力，迎难而上，积极化解各种内外不利因素，坚定实干步伐，各项工作有序推进。
（一）开展主题教育，强化高质量党建引领作用
公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，不断夯实党建工作基础，创新党建工作形式，丰富党建工作内涵，拓展党建工作外延，高质量党建引领保障公司改革发展。一是注重学习，强化思想建设。
公司党委始终把理论学习作为班子成员及全体干部职工加强思想建设、提高能力水平、指导发展实践、推动工作落实的有效途径，持续抓规范，长效抓落实，为公司改革发展提供了强大精神力量；二是规范程序，抓好建章立制。公司严格落实党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求，凡涉及“三重一大”决策事项均要求提交党委会议研究审议，构建了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。2023年度，公司共召开 30次党委会，讨论研究重大事项共计227项；建立完善20余项管理制度，其中《干部政治素质考核考察办法》《意识形态工作责任制实施细则》等党建类制度7项，《尾工管理办法》《市场营销管理办法》等生产经营类制度4项，《全面从严治党党委主体责任清单》《全面从严治党纪委监督责任清单》2项；三是改进作风，勇于自我革命。公司充分发挥纪委监督检查作用，切实改进工作作风。通过签订《党风廉政建设责任书》、学习党规党纪、学习典型案例、参观廉政教育基地等，推进全面从严治党，以刮骨疗毒的勇气向顽瘴痼疾开刀，以坚如磐石的意志正风肃纪反腐，牢牢把握历史主动，勇于自我革命。四是积极整改，发挥堡垒作用。公司党委坚持把巡视整改工作作为提高公司治理能力、履职尽责能力的重要抓手，以鲜明的态度、坚决的行动、严明的纪律，不折不扣抓好巡视整改，以整改成效促进企业规范化高质量发展。公司党委与各党支部签订《党建工作责任书》15份，督促各党支部将党建工作与生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核，着力推进从上到下、贯穿各层级的齐抓共管党建工作格局，不断提高党的建设质量，促进党建工作与企业发展同频共振。
（二）加强战略管理，夯实各产业高质量发展根基
战略是企业发展的总路径，战略管理是从全局和长远的角度，研究企业在竞争环境下生存与发展的根本问题，是决定企业经营成败的关键。公司实施“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业、探索新能源产业”的发展战略，在高质量发展和“一带一路”国际化进程等背景下，进一步强化战略意识和功能导向，紧紧围绕以建筑、建材为核心主业，以投资为支撑业务的发展思路，聚焦“外塑形象，内强管理”两大重点，主要在产业链延伸上下功夫，在拓展市场上下功夫，在精细化管理上下功夫，在科技创新上下功夫，在防范风险上下功夫，致力于强本固基。2023年是国企改革深化提升行动开局之年，公司紧紧围绕增强核心功能、提高核心竞争力，盘活资产，致力于传统产业升级改造提质增效，为战略性新兴产业和未来产业布局稳步推动奠定了坚实基础。
1、建筑业方面
2023年度，建筑市场的竞争形势依然激烈。公司竭尽全力推动建筑、市政和公路施工总承包资质升级工作，聚焦市场营销，优化体制机制改革，进一步拓宽信息渠道，加大重大项目跟进力度。全面落实新一轮国企深化改革提升行动要求，坚持党的领导不动摇，健全完善现代企业制度，“瘦身健体”、降本增效，着力推动三项制度改革。一是倡导经营理念，提升管理水平。树立“大经营”理念，营造一切围绕经营、人人关心经营、人人参与经营的良好氛围，对标央企，严格落实由施工组织策划向以效益为目标的经营型策划转变，强化成本管控，严格建造合同管理、材料核销、分包商考核等，纵深推进项目履约与经营并重的生产经营模式，项目经营管理水平整体提升；二是抓住主要矛盾，加强市场开拓。公司先后成立西南区域营销中心、华南区域营销中心、安徽省域营销中心和区内七大片区市场营销中心，收集、研判、反馈市场信息，充分利用各种资源为市场营销工作服务。但资质较低仍然是公司无法参与相关项目投标的重要限制因素，在对外合作、重点项目跟踪方面受到制约。公司积极推动资质升级工作，目前已取得建筑工程施工总承包壹级资质的核准；三是优化资源配置，防范经营风险。用法治思维想问题、做决策、办事情，不断创新方式方法，增强法治观念，用法律知识服务企业经营，从源头上防范和化解法律纠纷。
建立以“价值管理”为核心的财务管理体系，用好中期票据、短融、超短融和资产证券化等资本市场融资工具，加大应收账款催收，全面实施预决算，做到“无预算不审批，无审批不支付”，做到财务决算的真实、准确、完整，下大力度培养党性强、业务强的财务人员，做到政治能力和业务能力并重，打造一心向党、作风优良、业务过硬的“专业化财务队伍”，防范财务风险。公司充分利用“互联网+”技术、数智采购管理平台等进行线上办公，实现公司基础业务数据互联互通、资源共享，确保了公司各项经营工作稳步推进。按照“党政同责、一岗双责”的原则，公司与司属各单位、各项目经理部签订《2023年安全生产、职业健康、环境保护目标责任书》，推进各层级知责履责尽责，层层压实安全责任不放松，形成了“职责清晰，齐抓共管”的良好氛围。
广泛开展安全生产学习宣传和教育培训工作，重视安全生产从业人员的培养，实施全方位、全过程安全控制，开展不定期安全检查，确保安全生产费用及环境保护费用专款专用，逐步提升了员工的安全环保意识，筑牢了公司的安全屏障。2023年末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程共64个，其中续建项目49个，新建项目15个（公司本部新建项目7个）。
下一步，公司将顺应市场转换新态势，抓战略机遇，构建区内为主、区外为辅“两个市场”发展格局。一是加大市场开拓力度，深化项目沟通合作，密切关注自治区发改委、国资委、交通厅、住建厅等主管单位出台的相关政策，积极与相关央企和本地企业沟通，推动区内市场再上新高度；依托援藏平台和上市公司平台，稳步提升区外市场份额。二是加大应收账款催收力度，分析形成原因，分类制定处理方案，严格执行催收考核奖惩管理办法。三是继续加大项目管理力度，严格执行前期策划制度，合理制定分包价格和项目管理费用等成本指标，严肃考核机制，全面实施尾工、财务、材料等方面的精细化管理，全力打造履约与经营并重的生产经营型项目团队，持续提升企业整体竞争力。
2、建材业方面
报告期内，水泥行业遭遇了较为严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求，全年水泥需求总量仍呈下降趋势。区内水泥行业受到了市场竞争加剧、原材料成本持续居于高位、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。公司下属建材企业积极应对市场挑战，转变销售思路，内外兼修，创新销售模式，提升营销专业水平，加大科研投入，提升设备使用效率，以提升和稳定市场占有率。西藏自治区外，公司控股子公司重庆重交因地方实行低价中标导致市场压力传导，参与投标的沥青砼、商砼业务受宏观经济下行压力产销量下降。重庆重交通过技术升级、科研成果转化、营销策略调整、机构调整和业绩提成方法调整等方式压缩费用。2023年度，西藏自治区内公司建材子公司完成水泥产量406.22万吨，较去年同期增加91.82万吨，增幅29.20%。西藏自治区外沥青砼产销量由2022年的90.48万吨上升到2023年的94.94万吨，增幅4.93%。
下一步，西藏自治区内建材类子公司，一是进一步强化市场营销，主动跟踪各区域市场情况，因地制宜地创新销售方式，不断提升服务水平，针对所有客户进行信誉评级，建立客户档案管理体系，对优质客户进行量身定制销售服务，力争提升市场占有率。二是集中精力做强做优水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济，加大安全环保投入，打造绿色矿山，占领生态发展的新高地。三是推进商混、骨料业务与水泥业务一体化发展，统筹产业布局和空间布局，提高战略前瞻性。西藏自治区外建材子公司，发挥再生资源区域优势和竞争优势，深耕沥青混凝土主营业务，合理布局场地，提升销售意识，增强销售能力，力争实现业务稳定持续增长。加大研发力度和科研成果转换力度，依靠博士后工作站研发新产品、推广新业务，发展环保降温路面（凉顶铺装）、精钢路面、彩色沥青路面等新材料路面的研发与运用，对工业固废及建筑装修垃圾类建筑材料进行研发推广，探索绿色低碳相变储能玻璃阳光屋等新能源项目。
3、发展矿产业方面
公司将发挥矿产资源储备优势，遵照西藏自治区关于矿产资源的政策要求，探索“区外技术+区内市场”“区外市场+区内资源”等模式，谨慎探索实施矿产业。
4、拓展投资业方面
报告期内，一是向西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设PPP项目合资公司——西昌乐和工程建设有限责任公司增资 1,929.58万元，截止报告期末，累计完成出资 16,756.38万元。二是公司投资设立了岑溪市天宏建设工程投资有限公司出资775.00万元，按持股比例77.5%计算，后续负责实施岑溪市城区市政道路及管网建设项目；三是按照公司“探索新能源产业”的发展战略要求，公司及下属子公司积极探索开拓区内外新能源市场，重庆重交率先投资实施了分布式光伏新能源产业，持恒模具1兆瓦分布式光伏项目、瑞悦汽车2.64兆瓦分布式光伏项目、希尔安药业1.6兆瓦分布式光伏项目。
下一步，公司将转变投资观念，提升主业领域投资管理能力的主动性和内生动力，保持对关键行业的专注度，发挥融资和资本运作优势，引进和培育专业的投资人才，不断提升投资与运营一体化的管控能力，公司将结合西藏发展清洁能源产业政策，利用央企援藏平台，以自身建筑领域经验为基础，引进专业人才，开拓区内外新能源市场，探索实施光伏发售电、充电基础设施运营等业务，稳步培育新能源板块。
（三）实施人才强企，坚决执行绩效考核
公司实施人才强企，持续坚持党管干部原则，加强专业人才队伍的建设培养工作，不断提素质、强力量，提升内部管理和服务水平，提高岗位人员管理效率，做到人尽其用、人尽其才，实现全面可持续发展的人才战略目标。公司以国企改革——“人事三项制度改革”为契机，进一步修订完善《西藏天路股份有限公司所属子公司及项目部经营负责人经营业绩考核管理办法》《西藏天路股份有限公司员工休息休假管理办法》等一系列管理办法，力争做到“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”，培育人才，重视人才。一是继续采取“请进来、送出去、校企联合”等多种形式相结合开展员工培训，实施外培与内培相结合、岗位培训与脱产培训相结合、重点培训与整体培训相结合、常规培训与适应性培训相结合，努力建立科学的员工培训体系；二是坚决执行差异化考核，将生产经营成果与各单位薪酬紧密挂钩，讲业绩、重回报、强激励、硬约束，公司制定并实施了岗位升降和末位淘汰制度，有效激发了员工的积极性、创造性，为企业的高质量持续发展注入了活力。
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