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| 荣晟环保(603165)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局关键之年，是荣晟环保深化“创新+落地”行动的进阶之年，也是公司高质量发展实现跃升的关键之年。面对国内外复杂多变的经济形势，公司始终保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，围绕“创新落地年”工作部署，以创新为驱动、以市场为导向、以绿色为底色，聚焦市场、生产和管理，推动公司向高质量发展迈进。
公司2025年度主要经营情况和“提质增效重回报”行动方案的进展情况如下：截至本报告期末，公司总资产为48.08亿元，净资产为21.57亿元，资产负债率为55.14%。
2025年公司实现营业收入22.53亿元，同比增长0.81%；实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比下降21.86%。
归属于上市公司股东的净利润本期比上期下滑6,259.69万元，同比下降21.86%。主要原因为：受上游原材料价格波动影响，公司主要原料废纸的采购成本同比有所上升，而下游原纸产品的市场售价提振有限，导致“原纸-废纸”价格价差收窄，压缩了产品的盈利空间，致使主营业务毛利率出现下滑，净利润下降。
1、聚焦主业向“深”耕耘，夯实高质量发展根基
公司始终专注主业，深耕细作，通过构建“战略研判—精准布局—高效执行”的发展闭环稳步提升经营质量，密切关注行业趋势和市场需求变化，深度研判政策导向，精准制定应对策略，加强业务开拓能力，深化市场布局。公司创新实施“三精管理”模式，精准营销，建立客户分级管理体系；精益生产，优化工艺流程；精细成本，实施全面预算管理。公司始终锚定发展坐标，以主业深耕为破局之钥，从总部经济项目、募投项目到技改项目多维发力，全方位筑牢企业高质量发展根基。
总部经济作为企业总部高度集聚的经济形态，通过汇聚高端要素与资源、优化区域配置，能够有效推动企业实现效益最大化与战略协同。公司稳步推进总部经济项目建设，2025年12月，历经精心规划与建设的新总部大楼全面竣工并正式启用，为公司发展史册镌刻下又一重要里程碑。
总部大楼落成，显著提升了企业形象、管理协同效率与员工满意度，成为公司新的战略指挥中枢与形象窗口，为公司高质量发展注入强劲动能，为提升核心竞争力与可持续发展奠定坚实基础。
公司同步扎实推进募投项目建设，增强公司竞争优势和盈利能力。“热电联产节能降碳智能化改造项目”新建一台90t/h高温高压循环流化床固废锅炉，配套建设热机系统、电气系统、热控系统、水工系统、燃料储存输送系统及炉后环保设施，实现区域集中供热与电力供应，促进能源梯级利用，进一步提升资源综合利用率与热电联产运行效率，增强保供能力并节能减碳。绿色智能化零土地技改项目通过建设厌氧塔、中水回用系统，引进废气治理系统，扩大光伏发电，对造纸车间进行技术改造并配备智能输送系统，促进公司降本增效，推动产品量质提升，增强竞争优势与盈利能力。
公司在发展中始终坚持“两山”理论，坚定绿色低碳发展方向。报告期内，公司持续深化产学研融合，聚焦工艺优化、设备更新，攻克关键技术难题，推进造纸提速提质提效、水处理冷却系统技改、纸品智能分切车间等项目，探索绿色造纸新模式，落实节能减碳举措，提升能源利用效率，增强发展韧性，推动产业、产品、技术结构同步升级。公司入选2025嘉兴市民营企业百强系列榜单，蝉联营收、利润、研发投入、纳税四项100强，其中利润、研发投入、纳税持续位居前30强，彰显强劲发展活力。
2、数智赋能向“新”而行，锻造高质量发展长板
公司将数智转型作为高质量发展的关键抓手，依托数字技术革新，优化生产工艺流程，推动生产环节自动化、智能化转型，打造高效、精准、可控的数字化工厂，提升生产运营效能。报告期内，公司SAP系统成功上线，该系统凭借其强大的数据分析、综合集成管理功能，有效打破内部信息壁垒、消除信息孤岛，进一步优化成本管控体系，全面提升企业管理精细化水平与生产运营效率，助力实现集团管控刚性化、业财融合一体化、风险防控智能化，为企业重大决策提供科学、有力的数据支撑。同时，公司成功入选2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单。
公司坚持创新为第一动力，紧扣造纸行业绿色化、智能化、高值化发展趋势，持续深耕绿色技术研究，推动产品迭代升级。报告期内，公司及子公司研发投入10,343.19万元，占营业收入比重达4.59%；新增授权专利18项，其中发明专利5项。公司高度重视知识产权全流程管理，严格规范知识产权的创造、运用、保护及管理工作，顺利通过知识产权管理体系第二次监督审核。
同时，公司博士后入围首届浙江省博士后创新创业大赛决赛并获创新组优胜奖。截至2025年12月31日，公司及子公司拥有有效授权专利181项，其中发明专利46项，知识产权储备持续丰厚，为企业高质量发展注入持久动力。
3、规范治理向“优”而进，提升高质量发展效能
公司始终将提升治理效能作为高质量发展的核心支撑，以新《公司法》及证监会最新监管政策为导向，构建“制度—执行—监督”三位一体的治理闭环。报告期内，公司紧扣法规变化与自身实际，对《公司章程》及相关制度进行系统梳理与修订，依法不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，实现治理架构的优化与权责重构，进一步强化了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，为企业规范运作筑牢制度根基。
公司高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”人员的履职能力建设，积极组织相关人员参加监管机构和上市公司协会等举办的《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《2025年上市公司独立董事后续培训》《市值管理专题培训》《上市公司高质量发展系列培训——可持续发展报告（ESG）专题》等系列专项培训，确保关键人员及时掌握政策动向、精准领会监管要求，以合规高效履职助力公司高质量发展。
公司持续夯实内控体系建设，将依法治企贯穿于决策运营全过程，通过完善内控管控流程、落实风险防范机制，推动内控体系从“有形覆盖”向“有效运行”转变。在强化内控与合规管理的基础上，公司导入民营企业清廉建设管理体系，对标4A级标准组建清廉民营企业建设工作领导小组，制定实施《清廉民营企业建设工作方案》，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化深度融入生产经营各环节，实现内控体系与廉政建设的耦合共振，着力营造风清气正的干事创业环境，为企业健康发展注入“廉动力”。
公司不断提升信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。通过投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多元化渠道开展投资者关系维护工作，股东会全面采用“现场+网络”投票方式，充分保障全体股东的知情权、参与权与决策权，在良性互动中与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的伙伴关系，共同绘就企业高质量发展的价值同心圆。
4、回购分红向“实”回报，共享高质量发展成果
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护广大投资者利益。
基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，报告期内，公司实施2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案，用于减少注册资本。此举不仅有利于提升公司股票价值，维护投资者利益，也展现了公司对未来整体业务发展及增长潜力的信心。公司严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，截至2025年11月10日，本次股份回购计划实施完毕。公司已累计回购股份8,697,032股，占公司当时总股本的3.19%，使用资金总额为100,069,013.72元（不含交易佣金等交易费用）。
公司一直致力于提升股东回报、努力为股东创造最大化的价值，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积极采取现金分红或送转股等方式积极回报投资者。为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司特制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，彰显了公司对投资者回报的高度重视以及与投资者共享经营发展成果的决心。2025年，公司分红频次与金额均创历史新高。2025年5月实施2024年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利约1.31亿元（含税）。后又于2025年10月及2026年2月分别实施2025年半年度权益分派、2025年前三季度权益分派，合计派发现金红利约2.54亿元（含税）。
5、人才党建向“心”凝聚，激发高质量发展活力
公司始终坚持党管人才原则，牢固树立“人才是第一资源”理念，聚力育才，锤炼团队。公司扎实推进后备管理人才体系建设，逐步完善“阶梯式”后备管理人才管理模式，积极构建职务、职级、职称“三轨并行”晋升机制，全力畅通高技术人才内部晋升通道，营造“人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才”的成长氛围。同时，持续深化“三学、三比、三争当”活动，系统推进干部队伍、标杆队伍、员工队伍“三支队伍”协同建设，通过分层培训精准赋能、实战锻炼淬炼本领、激励机制激发活力，打造出一支有凝聚力、有战斗力、有成长力的人才梯队，为公司长远发展注入源源不断的内生动力。公司还纵深推进“创新+落地”实践活动，全年征集“金点子”374个，涵盖技术革新、管理优化、降本增效等多个领域，一批优秀成果已转化为实际生产力。
公司坚持和加强党的全面领导，组织全体党员深入学习党的二十届四中全会精神，通过“三会一课”、专题研讨等形式，推动党的创新理论入脑入心。同时，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导党员干部绷紧纪律之弦、涵养清风正气，筑牢拒腐防变的思想防线。围绕企业发展中心任务，公司党委坚持党建引领，推进党建工作与生产经营深度融合，把党的政治优势转化为发展优势。报告期内，公司5个党支部严格按照组织程序顺利完成届满换届选举工作，进一步优化了基层党组织结构，为党支部建设注入了新鲜血液与组织活力。在推动高质量发展的主战场上，充分发挥党员先锋模范作用，在技术攻关中勇挑重担，在市场开拓中主动作为，在管理优化中献计献策，以担当之志、担当之能、担当之责，把高质量发展的宏伟蓝图化为务实行动，为公司发展汇聚起磅礴的红色动能。
6、履责于行向“善”而为，书写高质量发展担当
公司长期投身社会公益慈善事业，通过党员干部一对一帮扶、节日走访慰问、贫困救助等举措，以实际行动彰显社会责任，用热血诠释爱与担当。在第62个“学雷锋纪念日”之际，公司工会携手平湖经开总工会开展“汇聚匠心力量•点燃生命之光”爱心献血活动，号召全体职工以奉献精神为生命接力，让爱心与奉献成为企业发展最温暖的底色，此次活动献血总量达14600毫升。
公司持续优化残疾人帮扶工作机制，全力打造共富标杆，通过提供就业岗位、技能培训、生活关怀等举措，切实助力残疾人群体融入社会、实现价值，荣获全省定向招工式“共富工坊”建设优秀实践案例。截至2025年12月末，公司设立的2家荣晟环保残疾人之家共吸纳135名残疾人就业。残疾人之家宛如“共富微细胞”，通过就业尊严化、能力资产化、支持系统化，推动残疾人群体从“共同富裕的受助者”向“价值创造者”转变，成为社会文明进步的刻度尺。荣晟环保残疾人之家日常进行技能培训、手工劳动、日间照料、康复训练、文体活动等服务，全方位助力残疾人融入社会，提升其生活品质，不定期组织党员、干部走进残疾人之家，开展暖心慰问、爱心互动等一系列活动，营造全社会共同关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。
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