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| 皖维高新(600063)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 三、经营情况讨论与分析
2025年，面对市场环境的深刻变化和行业竞争的进一步加剧，公司坚持以利润为中心、以“提质降本增效”为着力点，坚持PVA主业不动摇，全面推进“创新链、产业链、人才链、资本链”的融合发展，踔厉奋发、砥砺前行，向广大投资者交上了一份合格答卷。
报告期内，公司累计实现营业收入80.12亿元，与上年同期基本持平；出口创汇3.01亿美元，同比增长24.38%；归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增长17.39%；基本每股收益0.21元，同比增长23.53%；加权平均净资产收益率5.12%，增长0.62个百分点。具体工作情况如下：1、坚持主业延链拓面，提质降本增效
公司紧扣市场需求和年度目标任务，按照“开满开足、开出水平”的运营要求，以从严管理为抓手，不断提升公司的运营能力和市场竞争力。一是优化产业布局。年产2万吨多功能PVB树脂（三期）、年产2万吨可再分散性胶粉（三期）、PVA水溶膜一期等项目相继建成投产；出资组建江苏皖维新材料有限公司，高起点布局PVA产业绿色产能，投资36.56亿元建设年产20万吨乙烯法功能性PVA项目一期工程。公司产业布局更加科学合理，产业韧性更加强劲有力。二是优化生产调度。科学洞察市场需求，精准调度生产计划，确保生产装置高效运行。本部有机分厂VAC日产量超过600吨，蒙维科技按照订单合理分配产线，减少开停车频次，实现PVA产品稳产高产。报告期公司列入年度预算的主要产品中，聚乙烯醇（PVA）、PVA光学薄膜、PVB树脂、醋酸乙烯、醋酸甲酯、可再分散性胶粉、偏光片、水泥熟料等8个产品产销量同比实现“双增长”。三是优化经济责任考核。实施以利润为核心的经济责任考核，把月度利润指标细化分解到每个产品，并将考核结果与员工绩效直接挂钩，激励先进、鞭策后进；每月召开经济活动“赛马会”，多维度展示生产单位的“利润、产销、营收、费用”等各项经营指标，调动了各单位抓生产、降成本、提质量、增效益的主动性和积极性。四是多举措降本增效。深入开展“将降低成本进行到底”专项行动，构筑了全流程、全要素的成本管控体系。报告期，公司细化降本举措，扩大集中采购范围，采购成本同比下降1.51亿元；开展盘活闲置土地和新项目设备利旧活动，全年盘活存量资产6项，降低成本1,305万元；强化资金管理，减少财务费用4,149.82万元；本部有机分厂以提产降本为抓手，PVA吨成本下降158.3元；蒙维科技结合精甲酯四期项目建设，优化工艺流程，PVA吨蒸汽单耗下降超过1吨。
2、抓住市场“牛鼻子”，内外贸双向发力
公司创新营销理念，打造过硬团队，推动营销工作提质增效。一是科学谋划市场布局。召开营销工作新春第一会，全面研判分析国内外经济形势，专题研究全年营销工作任务和举措，落实预算、分解指标，形成“财务为中心、销售为龙头”的管理共识；坚持每周五召开市场分析会，以财务测算的产品成本、利润为依据，统筹“三地”产品的产销量、价格及市场分布，及时调整销售策略。二是深耕国内市场。加强与国内客户的合作共赢，维护产品市场占有率，巩固传统化工产品PVA的龙头地位，拓展PVA产业链新材料产品的市场份额。报告期公司PVA产品国内销售21.45万吨，创历史新高；可再分散性胶粉产品销售3.87万吨，同比增长10.05%；PVA光学薄膜销售618.05万平方米，同比增长39.05%；PVB树脂销售5,554.38吨，同比增长208.45%。三是主动出击海外市场。新年伊始，公司董事长亲自带队走访国内外重点客户，拓展开发新用户，优化“一带一路”沿线国家市场布局，依托多项国际认证打通产品出海通道。报告期公司PVA产品出口5.22万吨，创历史新高；醋酸甲酯出口23.23万吨，同比增长64.92%，可再分散性胶粉产品出口2.91万吨，同比增长23.35%；VAE乳液出口0.51万吨，同比增长255.81%，外贸市场份额持续提升。全年实现出口创汇3.01亿美元，同比增长24.38%。四是强化产销联动。公司在保证常规产品稳定供应的前提下，加大新产品的研发和投放，实现从“成本竞争”向“技术引领”转型。建立销售部门、生产单位、技术部门快速响应机制，生产单位根据内外贸订单灵活调整生产计划和工艺，技术部门研究开发适销对路的新产品，销售部门保证产品产销平衡、利益最大化，形成了“市场引导生产、技术支撑销售”的良性循环。
3、夯实科技创新基础，提升创新驱动能力
公司把科技创新作为企业发展的内驱动力，把转型升级作为企业高质量发展的新动能，持续提升科技创新能力。一是加大研发资金投入。建立健全研发投入稳定增长机制，推动科技创新持续发力。报告期公司投入研发资金3.92亿元，占营业收入的4.90%，持续保持行业领先水平。研发资金重点投向新材料领域，积极承接国家级、省部级科研项目，获得1640万元资金支持。二是发挥创新载体作用。推进“国家技术创新示范企业”、“高性能PVA材料安徽省联合共建学科重点实验室”和“先进功能膜材料安徽省产业创新研究院”等国家级及省级创新平台建设，与中国科大、天津大学等高校开展产学研合作项目18项，牵头承担国家科技重大专项1项、国家重点研发计划项目1项、国家先进制造业专项2项；主持、参与省级研发项目16项。三是加速科技成果转化。成功研制30μm厚度的宽幅PVA光学薄膜，经下游厂家验证产品性能优良；自主开发多款高附加值、高端电子陶瓷用PVB树脂产品，技术指标达到国外竞品水平，并获得下游客户认可；7款VAE新产品获得国际权威检测机构“无甲醛、无烷基酚”认证，产品扬帆出海；6款可再分散性胶粉新产品获得市场高度认可，与下游头部企业达成长期合作；可降解洗衣凝珠膜、农药包装膜已实现定制化、规模化生产，产品畅销海内外。四是知识产权成果丰硕。全年新增授权专利36件，其中发明专利10件；国际专利布局实现新突破，筑牢了出口产品知识产权保护盔甲；PVA光学薄膜产品成功入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例名单。五是创新激励释放活力。
举办2025年“科技周”活动，组织40余名青年科技工作者走进合肥大科学装置国家同步辐射实验室，激发科技创新热情；召开年度科技大会，总结五年来的创新成果，聘任科技副总2名，表彰重大科技贡献奖1人、颁发科技成果奖16项，发放奖励资金152.9万元，树立了爱才重才、奖优励新的激励导向。
4、强化安全环保红线，筑牢可持续发展堤坝
公司始终坚持“安全发展、绿色发展”理念，压实责任、强化管控，守牢安全环保底线。一是安全生产平稳向好。严格落实安全生产责任，构建全员有责、层层尽责的责任体系；实施安全生产治本攻坚三年行动，推行“风险精准分级+隐患闭环治理”双重预防机制；投入专项资金升级智能安全监测系统，完成2号主变增容和110KV线路改造，保障生产用电安全。二是加强安全能力建设。分层分类开展专项安全培训429期，覆盖15941人次；组织危化品泄漏、火灾应急等实战演练142场；开展生产安全事故案例警示教育及“回头看”，有效提升全员安全素养和应急处置能力。三是绿色发展成果显著。投资建设分布式光伏发电项目，完成一期储能电站建设，全年消费绿电2026.7万kwh，占用电总量6%，推动公司绿色低碳转型；回收利用水泥余热蒸汽35.6万吨，减少二氧化碳排放当量12万吨；开展节能降碳行动，万元产值综合能耗同比下降10.7%，获得“ESG碳中和金牛奖”。四是环保红线坚守不松。强化源头管控，实施水泥分厂超低排放技术改造，新增异味治理设施和在线监测设备，主要污染物排放总量同比下降8%；加强VOCs泄露检测与整治，厂区及周边空气质量得到显著改善；利用水泥窑协同处置固体废弃物，既解决了污泥与固废处置难题，又大幅降低了处理成本。
5、坚持合规经营底线，构建风险防控体系。
公司坚持底线思维、系统观念，着力构建全方位风险防控体系，为公司高质量发展提供坚实保障。一是完善风险管理体系。修订《内部控制三合一》手册，组织开展业务部门、子公司内控合规自我评价，建立重大风险预测评估和动态监测机制。二是精准防控战略风险。严把重大投资项目准入关，开展江苏皖维乙烯法PVA项目全面可行性研究和风险评估，经充分调研、多轮专家论证，确保重大项目投资决策审慎科学。三是有效防控经营风险。建立全面预算管理体系，加强资金集中管理和现金流动态监控，现金回收率同比提升1.4%；强化“两金”风险管控，开展应收账款和存货压降专项行动，压实风险防控主体责任，确保“两金”保持在合理水平；完善应收账款流程管理，建立客户信用评级体系，加大回款考核力度，防范坏账风险；审计监督关口前移，编审招标工作量清单18项，做到工程造价“底数”明确；优化供应链管理，建立合格供应商和黑名单制度，保证原材料稳定供应。四是合规风控全覆盖。优化调整合规管理组织网络，建立覆盖采购、生产、销售全流程的合规管理体系，动态识别生产经营、项目建设、资金往来等重点领域风险事项278项，构建闭环防控体系；升级ERP数字化合规监控平台，实现合同审批、资金流转、业务操作等关键环节的合规校验，报告期公司未发生重大合规风险事件。
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