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| 皖维高新(600063)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是极不平凡、殊为不易的一年。面对化工产品价格下跌、行业竞争日趋激烈等多重困难，公司董事会紧紧依靠5000多名干部职工，围绕主业攻近谋远，瞄准高质量发展方向，高效统筹生产经营和发展安全，全面推进改革创新和“腾笼换鸟”，公司行业龙头地位更加牢固，科技创新实力更加坚实，转型升级步伐更加稳健，企业发展后劲更加充足。报告期公司主要经营指标较上年同期虽有不同程度下滑，但主产品产销量、市场占有率稳中有增，销售收入、利润总额等综合经济指标仍居行业前列。
报告期，公司全年实现销售收入82.63亿元，利润总额3.75亿元，归属于母公司股东的净利润3.42亿元，出口创汇2.22亿美元。具体经营情况如下：
1、坚持提质增效，夯实主业行业地位。
报告期，公司自增压力、主动应变、积极求变，有效对冲了化工等产品市场下行影响，公司经营业绩虽较上年同期有所下降，但市场竞争优势并未减弱，大部分产品产销量仍有所增长，出口势头不减，公司的行业领先地位更加稳固。一是紧盯市场变化，主动谋划应变策略。按照公司提出的“七个高水平”工作要求，公司深度研判市场严峻形势，构建了国内国际“一盘棋”的大营销格局，紧紧围绕“五大产业链”多元化、多层次产品结构，着力打造符合公司高质量发展的高素质营销队伍；进一步优化绩效考核机制，建立具有皖维特色的营销考核体系，提升营销人员的品控意识和终端服务意识，形成“人无我有、人有我优、人优我全”的高水平产销平衡营销新局面。二是加强经营调度，统筹协调内外市场。坚持召开每周三的“经济半小时”营销调度会，统筹协调公司“五大产业链”的产品负荷、商品量、内外贸市场分布、价格政策等，及时根据市场变化调整营销策略，稳定产品价格和市场份额，提高产品盈利能力。报告期，公司列入年度预算的12种主要产品中，产销量同比增加的有9种，其中胶粉产销量双双突破5万吨，再创历史新高；公司积极拓展东南亚和南美等新兴市场，为PVA产销平衡提供有力支撑；公司还抢抓精甲酯应用领域扩大的机遇，果断决策在蒙维科技和广西皖维新上精甲酯生产线，精甲酯出口量创下12万吨/年的历史新高。全年公司各类产品出口创汇2.22亿美元。三是狠抓降本增效，工作举措落地见效。公司从生产经营各环节入手，在增产、降本、拓销、挖潜上多点发力。蒙维科技根据原材料价格变化，合理调节自产和外购VAC比例，降低PVA生产成本；广西皖维开展糖蜜代加工业务，提高酒精装置开工率，增加干粉等产品的产销量；安徽本部水泥分厂利用年度大修对燃烧器、预热器进行更新改造，回转窑运行效率上升至95.8%，聚酯分厂采用“动态隔离品种转化法” 进行品种切换，大大减少了“过渡料”的产生。公司还继续开展“经济运行”工作，全年实施“经济运行”项目 87个，降低成本费用 3,239万元。四是产业互联互补，战略布局优势突显。安徽本部依托技术和产业链优势，突破“卡脖子”技术，新材料产品质量和产销量稳步提升，新材料产品营收占比达25%左右。子公司蒙维科技加大PVA新产品开发力度，PVA新特品种批量投放市场，内外贸市场产品竞争力持续增强，报告期蒙维科技生产PVA产品18.28万吨，销售 18万吨，实现净利润 8,516.14万元。子公司广西皖维利用生物质化工产业优势，合理调整酒精、VAC、PVA产品的生产负荷，实现效益最大化；提高产品出口品种和数量，稳步推进生物质VAC的出口业务；抓住市场销售旺季，及时调整黄腐酸钾肥料等价格，报告期广西皖维实现净利润2,280.38万元。
2、坚持改革变革，激发干事创业激情。
报告期，公司持续深化改革变革，认真落实工作举措，增强了企业的活力，激发了干部职工干事创业激情。一是优化子公司组织架构。报告期，控股子公司德瑞格公司成立了董事会，实现子公司董事会应建尽建；子公司广西皖维、蒙维科技董事会各成立了4个专门委员会，为重大事项决策提供专业支撑；制定子公司董事会和董事评价管理办法，提高了董事会科学决策水平；制定子公司外部董事管理办法，优化了外部董事人才库，更好发挥了外部董事作用。二是深化“三项制度”改革。报告期，公司聘请咨询机构设计改革方案，开展机构设置及“三定”工作，明确部门职责，编写岗位说明书，压减岗位40个；加强营销中心建设，设立市场部，组建营销工程师队伍，提升售后服务水平和市场研判能力；推行干部“能上能下”改革，以大维分厂领导班子为试点，采取全体免职、重新竞聘的方式，优化调整干部3人，打破了干部“终身制”；落实经理层成员任期制和契约化管理，7名领导人员以末位调整或不胜任方式退出岗位；推行员工“能进能出”改革，开展大轮班改革运行情况“回头看”，优化生产单位岗位编制，减少了聚酯分厂、大维分厂等单位岗位“冗员”50多人；推行收入“能增能减”改革，以德瑞格公司为薪酬制度改革试点，建立“一人一表”考核指标，推行宽带岗位工资结构，强化绩效考核结果运用，员工岗位薪酬级差最高达1,760元。
3、坚持守正创新，实施科技驱动战略。
公司深入实施科技驱动战略，全面推进科技创新工作。一是加大研发投入。全年公司研发投入4.59亿元，投入强度6.93%，把自主创新和技术革新融入企业发展基因，用科技创新推动公司转型升级。报告期，公司申请专利73件，其中发明专利42项；省级新产品10项；主持或参与制定国家标准1项、行业标准3项；公司还获得“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“安徽省新材料产业十强企业”等荣誉；PVA光学薄膜、偏光片、PVB胶片等新材料产品参展亮相第三届国际新材料产业大会。二是加强研发平台建设。公司牵头组建“高性能聚乙烯醇材料安徽省联合共建学科重点实验室”、“先进功能膜材料安徽省产业创新研究院”、“安徽省聚乙烯醇功能膜创新中心”等平台，联合上下游企业和高校科研院所共同承担国家级课题2项、省级课题 11项。三是加强人才队伍建设。多渠道招才引智，全年招引硕博生 25名、本科生 90多名；建立高层次人才下沉生产一线挂职锻炼制度，选派3名博士挂职生产分厂技术副厂长，理论联系实际，搞科研、带队伍。四是加快科技成果转化。推行产业链链长负责制，统筹“五大产业链”关键技术研发应用、市场开拓、项目建设；皖维皕盛自主研发生产隔音胶片，已得到下游厂家验证通过；优化VAE乳液工艺，提升产品品质，产品质量完全可以替代进口乳液生产中高端胶粉；固化PVA光学薄膜40um至60um产品操作法，产品已稳定供应市场；持续推进偏光片生产改进，成功进入液晶显示行业头部企业供应链体系；安徽本部年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇升级改造项目进入收尾阶段，预计2024年5月VAC、PVA装置将陆续投入运营；年产2万吨汽车级2
PVB胶片、2000万mTFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、6万吨VAE乳液（二期）等项目顺利开工，发展后劲不断增强。五是推进数字化升级。落实公司数字化转型五年发展规划，完成了PVB智能工厂建设，获得了安徽省工业互联网十佳应用案例和科大讯飞“全球1024开发者节”人工智能十大产品金奖；推进德瑞格智能工厂、6万吨乙烯法 PVA智能工厂、生产集控调度中心等先行智能化项目，建设“数字领航”企业。六推动绿色低碳发展。以转型升级项目为抓手，统筹推进公司绿色低碳发展，提高公司绿色发展水平；实施安徽本部大维分厂四浴废水处理回用、蒙维科技兰炭面送锅炉燃烧、广西皖维2#汽轮机组等节能减排项目技术改造，共降低能耗10455吨标煤；安徽本部淘汰水泥2#线落后产能，每年可减少排放二氧化碳当量28万t（水泥2#线产能1000t/d，依据850kgCO/t熟料核算减碳量）；蒙维科技采用系列减碳技术改造，可减少排放二氧化碳当量24800 t（节约蒸汽 14855吨，节电量 2559MWh，依据供热供电碳排放强度核算减碳量）。广西皖维通过糖蜜发酵副产二氧化碳回收利用装置，可减少二氧化碳排放当量10545.13 t。报告期，公司被工信部评为国家级“绿色工厂”，广西皖维生物质PVA低碳循环经济产业发展，入选国务院国资委“2022年度碳达峰碳中和行动典型案例”。
4、坚持安全发展，筑牢持续经营基础。
公司认真落实党中央“发展要安全”新部署，坚决扛起风险防控责任，夯实企业高质量发展基础。一是强化审计监督。公司制定15项内审计划，做到监督全覆盖；前移审计监督关口，试行以工程造价为重点的跟踪审计；开展经济责任审计，发现问题74项，已全部整改；完成采购订单审核10394条，审核工程招标文件及合同18份，完成28个工程结算审核，核减工程造价2,542万元，纠正了不规范行为，维护了公司利益。二是加强合规管理。扩大合同审核范围，做到“应审尽审”，全年审核一般合同4000余份，针对重大事项出具法律审核意见书15份，发出风险提示函5份，进一步强化了风险源监控，并督促重点合规性问题的整改落实。三是加强招标采购管理。首次引进第三方专业机构对招标采购流程把脉问诊，完善了公司招标采购管理制度，规范了采购招标各环节管理，全年完成采购招标项目347项。四是规范财务管理。优化大额资金预算审批流程，运用信息化手段规范管理资金池和票据池；开展应收账款清欠工作，报告期末累计收回逾期应收账款2,318万元；开展废旧设备、物资再利用工作，盘活存量资产，全年累计降低项目建设成本和生产成本1.3亿元。五是提升安全环保治理能力。以“零容忍”的态度常态化开展反“三违”工作，“三违”现象呈下降趋势；强化“三废”源头管理，加装生产分厂废水检测设备和流量计，并将绩效收入直接与超量超标排放量挂钩；开展VOC泄露和监测工作，减少异味产生S
源，降低异味对环境的影响；规范废弃物储存、运输、处置环节管理，确保不产生环境危害。报告期，公司再次被安徽省生态环保厅评为“省级环保诚信企业”。
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