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| 金健米业(600127)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司在湖南省属国资国企改革战略部署完成后第一个完整运行的一年，是公司改革发展进程中极不寻常、极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际环境带来的农产品原材料价格波动、国民经济回升向好背景下的激烈市场竞争，公司董事会持续加强党的领导，始终坚持科学决策，牢牢把握“高质量发展”主线，公司经营班子带领全体员工聚力攻坚、奋勇争先，紧紧围绕公司年初制定的经营计划，坚定实施一系列谋发展、促改革、优管理、推创新、防风险的有力举措，经营形势显著改善，经营成果明显提升，公司高质量发展迈出坚实步伐。
（一）2023年公司主要经营情况分析
报告期内，公司全年实现营业收入48.68亿元，同比上期减幅24.08%，主要原因系：公司坚持防范经营风险，加大风险控制力度，将优化提升贸易业务盈利能力放在更加突出的位置，平稳开展贸易业务，该板块营业收入同比2022年减少。
报告期内，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,865.94万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,758.92万元，同比上期实现扭亏为盈，主要系：一是报告期内，公司食用原料油的采购成本下降，以及收入结构变化，导致公司整体毛利率同比上升1.68个百分点，毛利额同比增加3,676万元；二是报告期内，公司为进一步提升管理效能，对组织架构等进行了优化调整，同时加强了应收账款和存货管理，降低了银行贷款的使用额度，提升了资金管理效率，销售费用、管理费用、财务费用等期间费用同比减少4,459万元；三是报告期内，公司对参股企业的投资损失和公允价值变动损失同比减少714万元。
（二）2023年公司主要工作举措
1.突出党建引领，奠定高质量发展基调。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，始终抓住党建引领这个“牛鼻子”，深化党建融合，加强支部“五化”建设，突出“两个作用”发挥。报告期内，紧紧围绕主题教育的开展，立足“走找想促”大力开展调查研究，领导班子从高质量发展的13个方面领题调研，围绕高质量发展难点、热点，切实找准党建工作切入口，在攻坚克难中积极创建党建品牌，确立“书记联项目”16个、评选“党员先锋岗”10个，党建引领经营发展的效果显著增强。
2.锚定战略定位，做精做优粮油主业。报告期内，公司聚力打造绿色粮食、特色食用油产业链，通过加大与内外部、与行业的产业协同，有效地整合了资源，在原料端、加工端、销售端实现了优势互补，粮油销售渠道取得新突破。同时，始终牢记“粮食安全国之大者”，顺利完成全年储备粮油轮换出入库目标任务。并且，积极推动政策经营，稳步推进重点投资项目，为产业蓄势扩能、提质经营奠定了基础。
3.厉行国企改革，推进内部管理提质。报告期内，公司坚持在高质量发展新征程中用好用活改革关键一招。一是狠抓组织架构重组和“三项制度”改革，压减总部部门2个，压减产业子公司6家，组织运行效率和员工工作积极性明显提升。二是根据工作部署和公司新的发展要求，优化公司内控制度与业务流程，累计新制定及修订内控制度108项。三是着力加强信息化建设，升级财务、营销和生产管理环节的业务系统，提升了企业数字化管理水平。四是持续加强精细化管理，全力降本增效，全年三项费用同比下降4,543万元，降幅20%。
4.发力营销突破，提供产业发展动能。报告期内，公司在巩固传统渠道的前提下，聚焦营销数字化转型，发挥品牌赋能的作用，新兴渠道销量增长显著。一是业务重塑，实现米面油集合营销，组建了营销中心。二是渠道突破，发力B端市场，团购销量增长38%，餐饮渠道销量增长17%。
三是加快转型，着力提升新零售社区团购盈利能力，通过优化产品结构、丰富社区电商产品线、加大利润产品推广力度，创收512万元。
5.加速品牌建设，培育市场竞争新动力。报告期内，公司明确了金健“从米到油，面面俱到”的品牌定位与核心价值，多措并举提升品牌影响力。一是通过户外、地铁、社区、展销、线上等多类平台持续提升品牌曝光度，获得2023（第八届）中国国际食品餐饮博览会最受消费者喜爱品牌等荣誉。二是积极开展产品认证，攻克“种植基地”认证的系列难点工作，完成“圳品”认证和“绿色食品”、“有机食品”的认证续展工作。三是创新设计品牌新 IP，发布学生奶新 IP形象“JOLLYMILK猫”，以品牌形象升级来面对市场新形势、新变化。
6.聚焦创新驱动，大力提升核心竞争力。公司高度重视核心竞争力的培育，不断强化在粮油精深加工领域、稻米“全产业链”模式建设等方面的研究与创新。报告期内，公司与高校和科研院所积极保持产学研合作，主要实施研究了 3项“十四五”国家重点研发项目、1项十三五国家重点研发项目工作，公司内部项目5项，并积极将研究成果转化到相关产业中。报告期内，公司根据技术创新情况申请了4项发明专利，获得食品加工领域发明专利授权6项。优化了公司产品结构，推出了“金健臻优柬香米”、“优品猫牙米”、“轻享、畅享、臻选”系列乳饮及调味品等新产品；在休闲食品领域，完成了生打奶冻系列和袋装冰淇淋系列产品的研究开发，为提升产业竞争力提供了坚强支撑。
7.坚持安全固企，持续提升风险防范化解力。公司牢固树立安全第一发展理念，着力提升本质化安全、公司风险防患化解能力和全员安全水平。一是强化风控体系建设，进一步规范加强企业融资和投资决策，加强贸易业务风险管控，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，打好防范系统性风险的“组合拳”，提升风险防控科学性和精准性。二是全面落实安全生产责任制，严格执行生产、质量安全制度，深入各经营主体开展生产质量安全大检查、飞行检查和隐患排查整治专项行动，并严格执行“一单四制”督导整改。三是加强资金管控，从预算管理、用途方案、调拨支出、业务系统、审批流程、客户资信与动态等各方面加强公司借款、应收账款的管理，确保资金安全。四是加强作风建设，建立内部协同监督机制，大力开展专项整治及专项行动，强化“四风”突出问题自查自纠，清廉国企建设明显见效。
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