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| 北化股份(002246)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 特种工业泵产业：特种工业泵因其能适应高温、高压、强腐蚀、高粘度、含有固体颗粒以及易燃易爆等多种极端或
特殊工况，在工业领域得到广泛应用。新能源材料（镍、钴、锂等）是当前矿产资源最主要的投资领域，有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵，金属选矿是渣浆泵消耗的最大市场，总之矿业、冶金市场容量大；随着国家环保治理标准的提高，未来几年预计有部分燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设，另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件的更换，维护服务市场需求将呈现增长。受国家“一带一路”政策导向，国内公司海外项目投资需求增长，外贸市场将增长。
2025年，特种工业泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为稳定的需求，矿业冶金新市场需求有一定增长。泵业公司以转型升级为抓手，以数智工程技术为基础，聚焦生产线设备运行监控及故障诊断运维管理，推动企业向“系统服务+智能化服务”的产业链高端延伸。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，以硝基漆为代表的油性涂料需求基本稳定。油墨行业方面，近年高端彩印市场保持较快增长态势，主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品。由于全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突等原因，近年来含能棉需求增长。预计2025年，硝化棉国内和国际市场需求保持稳定。公司将重点抓好装备保障，优化产品结构，提升产品获利水平。防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品，受原材料涨价及人工成本上涨因素影响，国内活性炭出口逐渐失去成本优势，加之需求逐渐萎缩，市场竞争更加激烈。国内活性炭开工率在 60%左右，市场需求不旺，我们将继续加大水厂项目投标及后期售后服务跟踪，大力开拓烟煤活性炭市场。催化剂国内产能约 1万吨，大部分为煤质基材催化剂，高品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白，因此高端市场有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心，环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键，也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，个体防护产品市场容量较大，我们将继续抓好人防产业强链、延链工程，拓展报警器、激发器等人防配件市场。三是环保装备产品，近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，为新增和升级改造现有的环保设备提供较大的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国环保行业整体发展迅速，环保装备产品呈现增长态势。预计2025年，随着国内经济进一步回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将增长。
四、主营业务分析
1、概述
公司坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚
持稳中求进主基调，按照董事会决策要求，紧紧依靠全体员工，全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，各项工作取得积极进展。报告期内，公司实现营业收入 1,947,048,230.43元，同比减少 9.83%；归属于上市公司股东的净利润-28,305,884.47元，同比减少 150.99%；归属于上市公司股东的净资产 2,829,250,904.72元，比期初减少 1.79%，每股收益-0.05元/股，同比减少0.15元/股。
（1）坚定履行强军首责，多措并举全面完成保供任务
强化生产应急保供，加强统筹谋划、系统安排，确保装备生产计划落到实处，合同履约率 100%；加大设备维护保养力度，通过增加设备自检和专检、采用关重设备在线监测技术、优化设备维保模式等办法，有效提升设备运行效率；
加快推动技术升级改造,为更好完成保供任务打下坚实基础。
（2）坚持创新驱动，创新成果转化提速升级
坚持围绕产业链布局创新链，三大产业科技创新工作有序开展。一是硝化棉板块研制开发的产品一致性大幅提升，
并在行业推广应用；钢桶自动包装系统在产线上得以规模化应用；组织开展漆片产线方案论证，为后续补链做好支撑。二是快速推进特种工业泵 7500吨/年绿色智能铸造生产线项目获得批复并实现开工建设，有效支撑泵业公司向绿色化、智能化、高端化方向发展。泵业公司研制开发的中高温矿浆预热器给料泵，成功填补国内行业空白，达到国际领先水平；开展碳化硅复合陶瓷浇铸料等配方及浇铸工艺研究，实现相关配方和工艺技术的全面自主可控；完成陶瓷泵中试平台建设，为后续工艺和技术验证提供有力支撑。三是防化装备板块人防防化省技术创新中心通过山西省科技厅验收；CNAS实验室通过中国合格评定国家认可委员会认可复评；自主研制的多款产品成功应用于神舟十八号、十九号载人飞船及天宫空间站，为国家航天事业贡献力量。
（3）坚持价值创造，市场地位巩固提升
坚持提高价值创造能力，统筹开展市场策划，有效实现传统市场稳量提质，新市场抓量增效。一是硝化棉板块做好
传统市场优化调整，守牢国内市场基本盘；把握国际市场形势变化，实施精准定价策略，有力推动公司效益提升；加快布局新市场新领域，召开低氮低粘产品推介会，实现低氮低粘产品在高端油墨市场的应用拓展。二是泵业板块成功拓展以红土镍钴矿为主导的矿业冶金市场。通过优化服务网络和线上平台业务，备件市场实现订单总额同比增加。践行国家“一带一路”战略，将产品出口至欧洲、东南亚、非洲等众多国家和地区。三是防化装备板块通过参加国际水展、应急救灾展等专业性展会，不断加大品牌宣传力度；依托集团公司全产业链优势，开展工业用催化剂国产化替代工作，积极开拓市场。
（4）坚持系统治理，安全质量形势保持平稳
2024年全面完成安全环保、职业卫生、节能减排目标任务。一是安全发展方面，顺利通过安全生产标准化一级达标复评；完成年度数智工程任务；承接应急管理部任务，编制完成《硝化纤维素生产企业安全管理规范》行业标准草案；
创新推行应用“北化股份安全生产隐患报告平台”小程序，得到《中国应急管理报》宣传推广。防化装备板块投入资金
新建视频集中监控中心，强化作业现场安全管控。二是节能环保方面，连续四年获评四川省环保诚信企业称号；《硫酸尾气超低排放治理技术应用》获评集团公司环境保护优秀案例；铸造有机废气深度治理取得明显成效，获评湖北省绿色工厂。三是质量方面，按照进度计划完成质量强固工程阶段各项任务；深入开展质量问题“削峰”行动，建立“TOPx”质量问题清单，2024年获得全国优秀质量信得过班组2项，QC小组获全国性奖项1项，获兵器行业三等及以上奖项9个。
（5）坚持人才赋能，高质量发展活力有效激发
一是优化组织机构，强化人才保障。加强公司顶层设计，实施组织架构与管理职能调整，明确工作职能职责，选配
专业管理人员，为公司深入推进重点项目论证、数智化改造、科技创新、市场运作等提供组织和人员保障。二是精准引才聚才，畅通人才渠道。全年引进博士5名、硕士57名及成熟型专业人才5名。在人才选拔与培养方面，增选北化研究院集团科技带头人5人，1人入选集团公司“青年英才访学计划”、2人入选四川省国防英才计划、2人入选泸州市酒城菁英人才计划。此外，建立泸州市技能大师工作室 1个，产教融合项目通过四川省教育厅等部门评审立项，优化了公司的科技人才队伍结构。
（6）坚持合规管理，风险防范和治理效能稳固提升
一是以制度建设为抓手，推进公司流程化与合规管理工作，搭建完善制度信息化平台和合同信息化平台，实现制度
与合同全生命周期管理。二是强化应收账款和存货的常态化管理，动态排查风险，做到心中有数、手中有账、处置及时，通过法律手段及时回收账款。三是强化基础管理，通过拓展供应商渠道、强化生产组织与质量管控，重点开展内部成本管控等工作，深入推进提质增效专项行动。
（7）坚持党的领导，党的领导更加有力
一是践行“两个维护”更加自觉。推动习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神在公司落地见效。二是党纪学习
教育深入开展，进一步增强广大党员学纪、知纪、明纪、守纪意识。三是党建基础不断夯实。深入实施党的建设工作“七个体系”和基层党建提质增效“七抓”工程，党建创新案例被评为全国党建优秀案例。四是党风廉政建设纵深推进。组织开展不正之风和腐败问题专项整治，贯彻落实中央八项规定精神。组织签订“廉洁工程”责任书、承诺书，压实重大工程项目廉洁风险防控责任，做好项目结算审计，促进项目安全、质量、进度、资金等受控。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
率影响，均价上涨。工业泵 8,501.00 8,581.00 502,829,625.16 均价上升 受产品结构影响，均价上涨防护器材 659,366.00 620,453.00 328,710,469.02 均价上升 受产品结构影响，均价上涨境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 是 □否境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施主营产品出口 本期公司主营产品（主要为硝化棉相关产品）出口业务收入26,217.94万元，占营业收入的 13.47%。 无 加强与客户沟通，稳定客户关系，持续巩固外贸市场占有率。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品） 销售量 吨 35,669.00 39,709.00 -10.17%生产量 吨 35,445.00 39,822.00 -10.99%库存量 吨 2,060.00 2,284.00 -9.81%专用设备制造业（泵） 销售量 台 8,581.00 8,702.00 -1.39%生产量 台 8,501.00 8,505.00 -0.05%库存量 台 976.00 1,124.00 -13.17%销售量生产量库存量 件 28,392.00 23,568.00 20.47%件 31,808.00 26,677.00 19.23%件 4,374.00 3,552.00 23.14%销售量生产量库存量 套（件） 620,453.00 2,183,459.00 -71.58%套（件） 659,366.00 2,544,981.00 -74.09%套（件） 270,564.00 291,492.00 -7.18%其他专用化学产品制造活性炭及催化剂 销售量 吨 10,764.00 18,226.00 -40.94%生产量 吨 11,901.00 20,028.00 -40.58%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用其他专用化学产品制造防护器材销售量同比减少 71.58%，生产量同比减少 74.09%，主要原因是本年单位价值较低的产品销量减少，生产量同比减少；其他专用化学产品制造活性炭及催化剂销售量同比减少 40.94%，生产量同比减少40.58%，库存量同比减少86.56%，主要原因是经营策略调整，低附加值产品销量减少。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
研发费用 115,551,988.41 83,099,275.33 39.05% 本年新增项目较多，导致研发费用同比增加
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响硝化棉生产线关重设备智能诊断在线检测技术研究 为更好落实设备全生命周期管理要求，提升设备管理水平。建设关重设备智能诊断在线检测预警平台，实现在线运行参数分析、设备异常判断，建立参数分析模型，实现运行参数的实时监控、异常报警停机联锁。 完成了两台关重设备的智能诊断设备设施及软件的安装调试，收集了相关诊断参数，建立了诊断检测系统，形成关重设备在线监测诊断技术；项目完成结题，在线诊断技术将推广应用至生产线其他关重设备。 通过对关重设备实施在线监测改造，开展设备的相关工艺参数的关联性研究，探索出一套适用于关重设备的在线监测与智能诊断的技术路线，建立设备的智能预警模型以及故障诊断规则，实现设备异常状态的智能预警和预知性检维修。 可实现关重设备早期预警与保护，及时发现并解除设备问题，有效避免设备重大故障与运行安全风险，降低检维修费用，实现设备状态检修与优化维修，提升公司关重设备的管理与信息化水平。物料转运及储存自动化技术研究 针对目前精制棉转运频繁、物流量大，而转运过程管理方式较为原始，主要依靠人工记录与传递信息，容易造成信息失真，且无法实现对硝化棉运输过程及库存的动态监控，工作效率低、应对不及时、安全风险较大等问题，开发精制棉的自动转运及储存技术，以解决上述问题。 完成了精制棉转运、堆码及拆包技术方案，并完成了精制棉自动拆包装置的设计、制作、调试，完成了与生产线配套联动试验；项目完成结题。 完成精制棉自动卸车转运及堆码技术、产品相关信息收集及统计技术等技术研究，以形成精制棉物料转运、储存及拆包投料自动化技术。 可提升精制棉投料自动化程度，降低劳动强度，减少区域操作人数，提升劳动效率。提升L型硝化棉溶解性 针对当前公司木浆硝化棉的L型产品在品质上与国际先 完成了试验方案及煮洗试验设备组装，开展了L型硝化 通过开展L型硝化棉煮洗工艺提升研究，拟提升L型硝 可提供油墨市场需求的产品，优化产品结构。的煮洗工艺研究 进水平存在的差距，开展L型硝化棉的生产工艺优化研究，以提升产品品质，满足高端用户需求，适应油墨行业的发展趋势。 棉煮洗工艺提升试验，有待进一步优化煮洗设备及工艺条件。 化棉产品品质，满足高端用户需求，适应油墨行业的发展趋势。多元固废基有机改良剂/生态基质的制备关键技术研究基应用 以典型工农业固废（煤矸石/鸡粪/醋糟/秸秆等）为主要原料，利用热解/堆肥化等手段开发制备保水保肥多孔有机改良剂和生态基质材料，并就该固废基多孔有基改良剂的改良效应（矿区低肥力/盐碱土/重金属污染土壤等）及生态基质的肥力/孔隙特性等进行研究，为工农业固废的规模化利用和劣质土壤修复提供理论依据。 探究了改良剂对盐碱/矿区低肥力土壤的结构和养分提升规律及对生境中植物生长的影响，阐明多孔有机改良剂的改良效应及机理；在实验室小试的基础上，以典型工农业固废（煤矸石/鸡粪/醋糟/秸秆等）为主要原料，进行多孔炭材料的公斤级制备试验，并固化制备工艺，为有机改良剂和生态基质材料提供多孔炭材料。 探究多孔炭材料在对盐碱/矿区低肥力土壤的结构和养分提升规律及对生境中植物生长的影响，阐明多孔有机改良剂的改良效应及机理，为活性炭多孔炭材料在土壤修复领域的应用提供技术理论支撑，助力活性炭产品的市场开拓。 防化装备研究院活性炭产品进军土壤修复领域，拓展产品的应用，带来一定的市场经济效益。超亲水防雾镀膜液及其在窗罩中的成膜技术研究 开展镀膜工艺的开发及研究包括基材预处理、均匀成膜及后处理、镀膜后成膜一致性及综合稳定性的研究；采用浸渍提拉法或者刮涂法在基材表面进行涂膜，研究镀膜环境温湿度及洁净度对镀膜过程及固膜过程的影响，搭建稳定的镀膜及固膜工艺流程，获得均匀镀膜的优化工艺。 开展了项目实施方案的论证工作，以课题形式通过实施方案评审；开展了视窗高分子基材的优化及化学品渗透性能评价；开展了高分子透明基材上的防雾涂层构效关系调制及透明视窗构建，完成项目年度验收。 以长效及时防雾特性为目标，构建适用于极端救援环境的防雾透明视窗。探讨涂层在救援环境下的及时防雾原理，构建长效超亲水的涂层表面微纳结构；探索基材表面处理、环境条件、成膜工艺以及热处理方式等对薄膜亲水性能的影响规律，实现大面积基片上的高质量成膜，获得标准的工艺流程。 以材料创新为牵引，以高分子基材表面无机阻挡薄膜的磁控溅射沉积技术，解决较薄厚度下薄膜结构调控与化学物质阻隔以及阻燃耐高温性能之间的构效难题，突破兼具防化、高透、保明以及高强的视窗透明件的功能集成、性能调控与加工成型技术，实现高等级化学防护服的配套新型高质量视窗力学、光学、化学性能的良好平衡。正压式消防氧气呼吸器关键技术研究 针对危险化学品事故救援场景对轻质长效呼吸道防护装备的需求，开展正压式消防氧气呼吸器现状与发展趋势调研，并聚焦未来消防救援装备市场的布局定位；开展面罩保明、循环气体冷却、二氧化碳净化、按需供氧以及综合性能评价等关键技术研究，提高正压式消防氧气呼吸器佩戴舒适性，形成我院在该领域的优势产品。 完成项目的申报工作，并开展项目实施方案的论证工作；完成研制合同编写、评审和签订工作，同步开展常温无源冷媒高效冷却、CO2高效净化、稳定循环供氧、复杂防护结构体轻量化、智能控制监测报警、按需供氧等关键技术调研，梳理相关产品设计标准，初步确定呼吸器技术路线；开展国内外相关测试方法梳理工作，结合课题任务书的考核指标要求，明确测试项和方法，并开展关键性能检测设备调研，初步搭建组装及性能检测平台。 研制一款质量轻、性能高的正压式消防氧气呼吸器，解决长效防护装备舒适性差、可靠性低的问题，提升我国高等级防护领域的国产化率，力争达到行业领先水平，并通过课题组织的应用示范平台进行推广。 提高正压式消防氧气呼吸器佩戴舒适性，形成公司在该领域的优势产品。陶瓷泵的研发及产业化 针对矿冶重型渣浆泵金属材质寿命短、资源消耗大及同质化低价竞争问题，研发碳化硅陶瓷泵技术突破传统金属泵耐磨耐蚀瓶颈，推动产业化应用响应国家绿色制造与资源高效利用政策，形成差异化产品系列，促进高耗能行业低碳转型与高质量发展。 项目开展了复合陶瓷泵多规格迭代研发及烧结陶瓷泵技术开发，开展先进陶瓷技术在核心部件应用与产业化研究，完成陶瓷泵系列产品多场景验证及可靠性测试。 完成先进陶瓷材料在传统渣浆泵上的工业化应用，形成公司优势产品。 可实现产品的迭代升级，拓展产品类型，解决现有行业用泵瓶颈，提升公司产品的技术领先性，带来一定的市场经济效益。化工标准泵性能升级 针对公司化工标准泵性能覆盖范围窄、效率不高等问题。通过开展高效水力研究，搭建标准化、模块化设计平台，以完成系列产品升级，推动公司业务板块持续增长。 项目完成了高参数化工标准泵的产品规划；开展了高效水力设计和精准仿真的技术研究；搭建了全新一代化工标准泵用设计平台。 拓宽现有产品型号，全面提升效率指标，形成新一代产品设计平台。 可满足化工领域更多用户的产能提升、节能降耗需求，增加公司化工泵系列产品的市场竞争力，为公司带来一定的市场经济效率。碳纤维材料泵的产品研制 针对高温、高腐蚀、中低磨蚀等苛刻用泵工况下传统金属泵和陶瓷泵寿命短的难题，研发高性能碳纤维泵，突破苛刻工况限制，提升公司在特种泵领域的技术竞争力与技术领先性。 项目完成了对化工行业相关工位工况信息的收集，形成了解决思路；开展了碳纤维材料与传统渣浆泵的结合技术研究；完成了样机的试制和现场应用验证。 解决化工、新能源等领域高温、高腐蚀、中低磨蚀等苛刻工况中的用泵难题，提高产品的使用寿命和可靠性。 可拓宽公司非金属泵产品的应用范围，重点解决行业中的高端用泵需求，为公司带来一定的市场经济效益。
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额为流入7,937万元，同比增加169.09%，主要原因为购买商品支付、支付劳务的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额为流出27,989万元，同比减少55,830万元，主要原因为理财产品投资
变动所致。筹资活动现金流入2,037万元，同比增加1,715万元，主要因为票据贴现收到的现金流入增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -35,451,757.18 52,432,586.76
加：信用减值损失 6,775,197.48 28,902,900.96资产减值准备 29,025,509.48 3,543,870.31固定资产折旧 105,155,119.92 92,917,919.73使用权资产折旧 6,998,129.77 10,047,430.81无形资产摊销 11,768,851.12 12,306,326.82长期待摊费用摊销 29,998.80 510,032.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -11,911,151.80 1,436,651.13固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 404,041.27 676,763.91公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -873,945.21财务费用（收益以“－”号填列） -2,153,057.74 -68,083.60投资损失（收益以“－”号填列） -5,017,251.51 -9,395,355.92递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -21,275,416.41 -8,424,832.67补充资料 本期金额 上期金额递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 76,673,782.15 3,558,134.39经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -46,568,894.96 -93,678,334.54经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -34,205,434.13 -209,654,851.65其他经营活动产生的现金流量净额 79,373,721.05 -114,888,840.73
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
银行承兑汇票期末余额比期初减少 10,274,353.21元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币8,740,108.14元（2023年12月31日：人民币14,609,154.43元），系本公司在相关银行开具银行承兑汇票和保函存入的保证金及押金。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募集
资金总额 尚未使用募集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2017年 非公开
发行募
集资金2018年02月01
日 41,895 40,495 188.03 23,039.81 56.90% 4,405 10.88% 25,975.41 尚未使用的暂时闲置募集资金其中24,500万元用于现金管理，1,475.41万元存放于募集资金专户 0
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
防毒面具生产
线技术改造项
目2018年
02月01
日 防毒面具生
产线技术改
造项目 生产
建设 是 17,395 21,800 188.03 21,539.81 98.81%2024年09改扩建项目2018年02月01日 3万吨活性炭改扩建项目 生产建设 是 23,000 不适用 是支付中介机构费用2018年02月01日 支付中介机构费用 生产建设 否 1,500 1,500 100.00% 不适用 否无2018年02月01日 无 不适用 否 不适用 否划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止2024年12月31日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。
2.3万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证前发生了不利变化，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响；二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收，影响了3万吨活性炭项目的实施。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止2024年12月31日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。
2.3万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是项目实施过程中发现主要原料原煤的品质与募投项目论证前发生了不利变化，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨导致了产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到较大影响；二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目因环保原因一直未竣工验收，影响了3万吨活性炭项目的实施。公司2022年4月23日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。3万吨活性炭改扩建项目已终止。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的暂时闲置募集资金其中24,500万元用于现金管理，1,475.41万元存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(
1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
防毒面具
生产线技
术改造项
目 非公开发
行募集资
金 防毒面具
生产线技
术改造项
目 防毒面具
生产线技
术改造项
目 21,800 188.03 21,539.81 98.81%2024年09月29日 798.53 否 否合计 -- -- -- 21,800 188.03 21,539.81 -- -- 798.53 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “防毒面具生产线技术改造项目”原计划募集资金投资17,395万元，形成年产50万套/年防毒面具生产能力。为了提升生产线自动化、信息化水平，对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了计量测试的瓶颈环节，统筹搭建防化装备科研开发、生产制造、综合管理三大数字化平台和数据中心，实现“研制数字化、生产精益化、管理敏捷化”，提高企业核心竞争力。 同时，根据市场未来的需求情况，增加工业防护靴套、特种包装物、催化剂相关建设内容。本次变更经公司于2021年4月21日召开的第四届第四十八次董事会会议、第四届监事会第二十九次会议和2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过。内容。截止2024年12月31日，防毒面具生产线技术改造项目已完成全部建设内容，并投入使用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易对
方 被出售
资产 出售日 交易价
格（万
元） 本期初起至出
售日该资产为
上市公司贡献
的净利润（万
元） 出售对公司
的影响（注
3） 资产出售为
上市公司贡
献的净利润
占净利润总
额的比例 资产出售定价
原则 是否为
关联交
易 与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形） 所涉及的资
产产权是否
已全部过户 所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移 是否按计划如
期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引西安北方惠安化学工业有限公司 西安分公司硝化棉生产线相关资产2024年09月29日 8,918.2 -524.29 对公司业务的连续性、管理层的稳定性没有重大影响 30.58% 以2023年 9058；
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）山西新华防化装备研究院有限公司
防化装备研究院2024年实现销售收入5.57亿元，同比减少33.32%，净利润-1.83亿元，同比减少1.75亿元。
（2）襄阳五二五泵业有限公司
泵业公司是湖北省高新技术企业，“特种工业泵”属中国驰名商标。2024年实现销售收入6.83亿元，同比增长18.85%；净利润2,964万元，同比减少6.46%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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