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| 海汽集团(603069)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，在海南省国资委的正确领导下，面对外部环境急剧变化、内部经营压力持续加大等不利因素，公司聚焦“做大新型客运业务、做强汽车服务业务、推进站商综合开发”三条关键路径，坚持创新变革，加快转型升级，各项工作取得了较好成效。
（一）报告期内经营情况
2023年全年共完成客运量1,968万人次，同比增长10.50%；完成客运周转量16.96亿人公里，同比增长12.62%；公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%，利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.以改革为导向，促进公司高质量发展
一是做好顶层设计。编制新一轮“双百行动”深化改革方案和高质量发展实施方案，明确17项具体改革任务和46项高质量发展目标，分步骤、分阶段推动各项任务目标落地落实，加快高质量发展步伐。继被国务院国资委评定为国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业后，2023年,海汽集团再次入选国务院国资委“双百企业”名单，成为全省5家上榜国企之一，连续6年入选“双百企业”名单。二是深化人事改革。继续推行“干部能上能下”用人机制，新聘4名中层管理人员，对年度考核不达标的4名原中层管理人员予以降职使用或免职。加快人才梯度建设步伐，将5名管理骨干选派至基层单位挂职锻炼，通过市场机制招聘和引进各类人才17人。三是加快数字化改革。上线“海汽充电”平台，接入充电终端350个。持续优化“海汽e行”综合出行平台，新增“城际接送”“机场快线”功能，截至2023年12月底平台累计注册用户42万人，同比增长超300%，2023年通过“海汽e行”购票的旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%。“海汽e行”荣获2023年度上市公司数字化转型“优秀案例奖”。2.以创新作驱动，转型升级工作取得显著成效
（1）客运业务板块。一是扩大定制客运规模，实现全省重点城市定制客运服务全覆盖，全年实现收入3291万元，同比增长150%，并实现了盈利。定制客运转型经验入选2023年12月交通运输部发布的全国11个道路客运转型发展典型案例。二是织密校车服务网络，累计投入运营专业化校车234辆，服务覆盖海口、儋州、万宁、陵水、琼中、澄迈、临高等7个市县，全年实现收入3982万元。三是加快城乡公交业务布局。在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区累计投入运营各类型城乡公交车291辆，全年实现收入5114万元，同比增长32%。投放20辆新能源公交车支持琼海市公交运输服务保障工作，为下步介入琼海市城乡公交一体化项目奠定了坚实基础。
2023年，新型客运业务（含定制客运、通勤车、城乡公交、校车等）实现收入14705万元，占总收入的17%，同比增加5330万元，增长57%。
（3）场站开发与经营板块。一是商业板块全年实现租金收入5974万元，大力推进海口汽车东站、屯昌汽车站、临高汽车站、琼中汽车站、陵水汽车站等场站商业改造出租工作，合计每年可增加租金收入约755万元。二是加快盘活闲置存量资产，在产权交易平台成功以公开挂牌转让方式处置乐东利国车站。
3.向管理要效能，经营风险的化解有力有效
一是抓好安全生产工作。全面落实全员安全生产责任制。持续开展安全隐患排查和整治工作，共组织开展隐患专项督查7次，自查105次，发现的问题全部闭环整改到位。建设安全标准化信息业务应用平台，实现安全生产监督管理方式由“事后处置”转向“事前预防”、由“静态管理”转向“动态管理”。公司安全生产形势总体持续稳定向好。二是公司治理工作取得新的突破。完成海口地区部分下属单位的有机整合。实现对海南海汽康达汽车销售服务有限公司的绝对控股。通过关停注销、股权转让、加快确认政策性补贴、业务导入、富余人员分流等措施，分类、分步骤开展亏损企业治理工作，全年减少亏损企业8家。三是开展应收款项管理专项监督检查，千方百计追缴逾期应收款项，企业坏账风险得到有效降低。4.以品牌树形象，行业影响力不断得到提升一是开展平台推广。共发布推文644篇，新业务曝光次数达410万人次，“海汽e行”及海汽客运公众号粉丝突破160万人。二是开展营销活动。策划举办微电影《最后一公里》首映活动、海汽校车品牌2周年主题活动、2023年“五一”国际劳动节客运营销活动等，进一步提升了品牌知名度。三是开展专项服务质量整治。通过海汽客运公众号和海汽e行公众号进行服务评价监测，妥善做好各类客户投诉处置工作，旅客总体服务满意度有效提升。5.以党建为引领，干部职工的理想信念更加坚定
（1）高质量开展主题教育。采取党委引领学、专题培训系统学、支部集中深入学、读书观摩交流学、红色基地现场学等“五学联动”方式，将主题教育学习精神传达到广大党员群众。确立12个调研课题，深入外省先进企业、各基层单位、生产一线开展调查研究工作，推动破解定制客运、数字化建设、队伍建设等12个制约发展的“卡脖子”问题。
（2）强化监督实效。一是开展“躺平式”干部员工专项整治。调整公司中层领导干部1人、基层单位部门领导11人，开展提醒谈话28人次。二是发挥审计监督职能，完成离任经济责任审计项目6个，完成后续审计核查项目17个，有效促进经营管理。三是加强纪律审查。办结上级转办、群众反映等问题线索8件、函询1件，给予谈话提醒5人、诫勉谈话3人，根据上级要求党纪政纪处分5人。四是强化制度建设。制订和修改制度39项，进一步规范各业务、各流程的管理。
（3）加强企业文化建设。积极培育和选树身边典型，开展“两优一先”推荐及评选工作，树立标杆、弘扬正气，全司共有7名同志分别荣获省国资系统优秀党务工作者、优秀共产党员，2个党支部荣获省国资系统先进基层党组织。贵宾车队党支部获评省国资系统基层思想政治工作示范点。举办职工趣味运动会等系列活动，进一步提升职工凝聚力。开展职工之家、工会户外劳动者服务站点建设，打造职工书屋25家。持续做好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶品牌活动，购买10.2万元防暑降温物品慰问一线高温作业职工；给困难职工“送温暖”7.1万元；“金秋助学”共拨付13万元。进一步畅通职工诉求渠道，定期组织开展“面对面、解难题”座谈会。全年共接到职工诉求6件，办结6件，解决率达100%。
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