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上海天洋(603330)投资状况    日期:
截止日期2020-09-18
收购兼并类型--
主题子公司增资的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)50000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    增资标的名称:江苏德法瑞新材料科技有限公司
    增资金额:合计 5000 万元
    本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)
    第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、增资事项概述
    (一)本次增资的基本情况
    为进一步实现公司的战略发展目标,拓展公司墙布产品市场,增强公司未来
    盈利能力和可持续发展能力,公司同意全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司(以下简称“江苏德法瑞”)进行增资,并与南昌市慧星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“保碧基金一号”)及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“保碧基金二号”)共同签订《关于江苏德法瑞新材料科技有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。具体增资方案如下:保碧基金一号及保碧基金二号以现金方式对江苏德法瑞进行增资,增资价格为人民币一元每股,保碧基金一号及保碧基金二号合计出资 5000万元(以下简称“投资款”),增资完成后公司注册资本变更为 13800 万元,保碧基金一号持有江苏德法瑞 24.15%的股权,保碧基金二号持有江苏德法瑞 12.08%的股权。公司同意并且确认放弃本次增资的优先认缴权。
    本次增资完成后,江苏德法瑞的股权结构如下:
    序号 股东名称 持有出资额(万元) 占注册资本比例
    1 上海天洋 8800 63.77%
    2 保碧基金一号 3333 24.15%
    3 保碧基金二号 1667 12.08%
    合计 13800 100%
    (二)本次增资的决策与审议程序
    本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)
    第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    (三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资标的的基本情况
    标的名称:江苏德法瑞新材料科技有限公司
    注册资本:8800 万元人民币
    法定代表人:李明健
    经营范围:纳米材料的研发、制造、销售;汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股东持股情况:公司持有其 100%股权
    截止 2020 年 3 月 31 日,江苏德法瑞的总资产为 167677243.81 元,净资
    产为 78992333.89 元,营业收入为 1307729.85 元,净利润为-1209086.88元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
    三、本次增资对公司的影响
    本次增资将进一步实现公司的战略发展目标,拓展公司墙布产品市场,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资完成后,江苏德法瑞依然是公司的控股子公司。在本次增资完成后,保碧基金一号及保碧基金二号将充分发挥产业资源优势,优先推广及使用公司的相关产品,并承诺于《增资协议》履行期限内,在墙布、窗帘的产品品类领域内仅投资江苏德法瑞一家公司,以促进各方的优势资源予以充分发挥。
    四、本次增资的风险分析
    (一)江苏德法瑞后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续,不存在法
    律、法规限制或禁止的风险。
    (二)本次增资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化,加强公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

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